한국의 암호화폐 사기

TRM Labs의 조사에 따르면 2023년 전 세계적으로 온라인 사기와 사기로 인해 약 100억 달러에 달하는 암호화폐가 손실되었습니다. 그중 폰지 사기가 약 64억 달러를 차지했습니다. 심리적 조작을 통해 피해자를 속여 가짜 투자 계획에 참여하게 하는 소위 돼지 도살 사기는 39억 달러를 벌어들였습니다.

모든 선진국과 마찬가지로 대한민국도 이러한 범죄에 낯설지 않습니다. 아래에서는 TRM Labs가 적극적으로 모니터링하고 있는 한국 소비자를 대상으로 한 여러 암호화폐 사기에 대해 소개합니다. 

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Alyx Union 다단계사기

TRM Labs는 현재 대한민국에서 온라인과 대면 이벤트를 통해 한국 소비자에게 광고되고 있는 또 다른 명백한 폰지 혹은 다단계 사기를 모니터링하는 중입니다. 

이러한 명백한 사기 중 하나로, Alyx Union(알릭스 유니온)은 Alyx Protocol에 자금을 투자하면 400%~500%의 수익을 낼 수 있다고 광고합니다. 

Alyx Union은 직접 추천 및 소위 '팀 판매'와 연계된 보너스를 제공합니다. 이는 새로운 투자자를 유인하기 위해 다단계에서 일반적으로 사용되는 모집 전략입니다. TRM에서 입수한 아래 소셜 미디어 스크린샷은 Alyx Union이 한국에서 수익을 광고하고 직접 모집 행사를 주최하는 모습이 실린 것입니다.

온체인 분석에 따르면 Alyx Union은 최소 5,500만 달러의 투자를 유치한 것으로 나타났습니다. 이러한 지불금을 받은 지갑에는 주요 국제 암호화폐 거래소에서 소유한 주소가 포함되어 있습니다. 당사는 잠재적인 범죄 징후가 있는지 Alyx Union을 계속 모니터링할 예정입니다. 

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진도지코인 러그 풀

가상화폐 사기의 일반적인 형태로 러그 풀, 일명 출구 사기가 있습니다. 진도지코인은 2021년 5월에 생성되어 Uniswap에 상장된 토큰입니다. 출시 후 이틀도 채 지나지 않아 발행자가 판매한 토큰은 149조 개로, USDT 229만 달러에 달합니다. 진도지코인 전체 공급량의 약 15%가 갑작스럽게 매각되면서 가격이 97% 하락하여 투자자들이 보유한 토큰의 가치가 사실상 사라졌습니다. 

다음 그래프에 표시된 것처럼 러그 풀 직후 발행자는 Uniswap에서 USDT 229만 달러를 552 ETH 로 교환했습니다.

1개월 후, 발행자는 북한(DPRK)을 위해 활동하는 사이버 범죄자들이 자주 사용하는 것으로 알려진 제재 대상 믹서인 Tornado Cash를 사용하여 550 ETH (당시 약 120만 달러 상당) 를 세탁했습니다. 아래 그래프는 진도지코인과 관련된 주소에서 Tornado Cash로 전송되는 자금에 대한 TRM 분석을 나타낸 것입니다.

사기 패턴을 최대한 빨리 발견하면 러그 풀이 발생하기 전에 잠재적인 피해자들에게 경고할 수 있습니다. 사기가 발생한 경우 신속하고 협력적으로 조치를 취하면 도난당한 자금이 암호화폐 생태계를 빠져나가기 전에 이를 동결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

TRM Labs는 블록체인 분석과 온라인 포럼 및 다크 웹 소스에서 수집한 암호화폐 범죄에 대한 위협 정보를 조합하여 전 세계 법 집행 기관 및 암호화폐 회사와 협력함으로써 조사 대상 사기 사례의 수를 지속적으로 늘리고 있습니다. 당사는 소비자에게 미치는 위험에 대한 인식을 높이고 이러한 위험을 막는 데 일조하기 위해 발견 사항을 전 세계 민간 및 공공 부문 파트너와 지속적으로 공유합니다.