Perturber la criminalité liée aux crypto-monnaies et le blanchiment d'argent

Prenez l'avantage dans vos enquêtes et saisissez plus de fonds, accusez plus de mauvais acteurs et soutenez plus de victimes.

Spécialement conçu pour
les enquêteurs

Identifiez les pistes, élaborez des dossiers et suivez l'argent plus rapidement. Déplacez-vous de manière transparente entre Bitcoin, Ethereum et des dizaines de blockchains. Accédez à la plus grande base de données de crypto-monnaies illicites et de voies d'accès, dont la croissance est la plus rapide.

  • 29 blockchains, plus de 70 millions d'actifs numériques
  • Traçage au niveau de l'adresse
  • Alertes de mouvements de fonds
  • Attribution transparente
  • Traçage inter-chaînes automatisé
  • Plus de 500 000 rapports de victimes
  • Gestion du dossier
  • Une solution de criminalistique d'abord mobile
  • Information sur la propriété intellectuelle
  • Formation indépendante de l'outil
  • Soutien aux enquêtes mondiales
  • Visualisations prêtes pour le tribunal

Conçu pour les forces de l'ordre par les forces de l'ordre

Jonno Newman
TRM Global Investigations Former Head of Cybercrime Training and Prevention Section; South Australia Police

Chris Janczewski
TRM Head of Global Investigations
Former IRS-CI Special Agent

Jennifer Vander Veer
TRM Head of Product
Former FBI Special Agent

Emma Henshaw
TRM Global Investigations Formerly Surrey Police; South East Regional Organised Crime Unit

FAITS MARQUANTS DE L'AFFAIRE

Saisie de 5 millions de dollars en fonds de dépeçage de porcs

Les services secrets américains ont récemment travaillé sur une arnaque amoureuse transformée en arnaque à l'investissement dans laquelle la victime et sa famille ont perdu environ 5,5 millions de dollars. L’affaire a abouti à :

  • Récupération de 5 millions de dollars de fonds volés
  • Mandat de saisie accordé en quelques heures
  • Le montant exact des fonds volés est détaillé par victime

À travers une arnaque romantique, une victime et six membres de sa famille ont perdu environ 5,5 millions de dollars américains. L'escroc a utilisé une fausse plateforme de trading de crypto-monnaies pour les convaincre de faire des investissements de plus en plus importants en promettant des rendements élevés.

En utilisant les informations fournies par la victime, les enquêteurs du USSS ont tracé le flux des fonds depuis l'adresse de la plateforme d'investissement d'origine à travers des dizaines d'adresses et plusieurs types de crypto-monnaies. Grâce à une fonction d'alerte, les enquêteurs ont été notifiés en temps réel lorsque les fonds ont été transférés depuis un portefeuille non hébergé et ont pu saisir les fonds sur une bourse centralisée avant qu'ils ne soient convertis en espèces.

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