TRUSTED BY
규정 준수를 위해 구축
양육권
스테이블코인 발행자 관계에 대한 감독 강화 및 온체인 활동의 실시간 평가
스테이블코인 발행
지갑 발행 전에 지갑을 검사하고, 이상 징후를 감지하며, 전체적 위험 노출 지속적으로 모니터링합니다.
결제
대규모 참가자에 대한 가시성을 확보하고 기관 사용자 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 액세스 및 규정 준수 감독을 보장하세요.
파트너 파악하기
스테이블코인 발행자, 수탁자, VASP에 대한 실사 수행 - 종합적인 법인 리스크 프로필을 통해 법인, 보유 라이선스, KYC 프로세스에 대한 온체인 노출 및 오프체인 인사이트를 강조합니다.
자산 수명 주기 모니터링
스테이블코인 발행과 소각을 주도하는 온체인 상환을 추적하고, 민트 이벤트와 입금 활동에 따라 고객 지갑과 거래 상대방을 지속적으로 선별합니다.
Detect 불법 자산 사용 실시간 탐지
블록체인과 관할권 전반의 스테이블코인 흐름을 모니터링하여 주요 보유자와 고위험군 노출 파악하여 자산을 동결하고 법 집행 기관과 협력하여 자금을 압류하는 신속한 조치를 취할 수 있습니다.
제재 준수 유지
고객, 파트너, 거래 상대방을 선별하여 몇 시간 만에 새로운 제재 지정을 포함하는 지속적으로 증가하는 데이터베이스를 통해 제재 위험을 실시간으로 감지합니다.
의심스러운 행동에 대한 신속한 조사
복잡한 흐름을 즉시 추적하고 스테이블코인이 블록체인을 이동하는 방식과 그 배후에 누가 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.
고객의 의견
"TRM이 없었다면 오프체인 프로필과 블록체인 데이터 추적 측면에서 TRM 자체에서 쉽게 사용할 수 있는 정보를 캡처하는 데 많은 수작업이 필요했을 것입니다."
비자 담당자
스테이블코인 생태계 탐색하기
스테이블코인 리스크 관리를 위한 솔루션 살펴보기
TRM 자산 파악
자산의 전체 에코시스템에서 리스크 및 시장 지표 모니터링
규정 준수 자문
사전 예방적 규제 및 새로운 유형학 인사이트를 통해 규정 준수 프로그램을 발전시키세요.
업계 전문가가 구축
톰 암스트롱
규정 준수 책임자
전 금융 범죄 규정 준수 책임자, 골드만삭스
이사벨라 체이스
EMEA 지역 정책 책임자
전 왕립 연합 서비스 연구소(RUSI) 부연구원, 금융 및 보안 센터 연구원
마이클 패브릭(Michael Pavlick)
민간 부문 배포 전략 책임자
전 KPMG 디지털 자산 금융범죄 및 제재 담당 이사
안젤라 앙
아태지역 정책 및 전략적 파트너십 책임자
싱가포르 통화청 전 부국장 겸 팀장
벤 브랙-시비어
블록체인 인텔리전스 분석가
전 기술 전문가 - 디지털 자산 감독, 금융 행위 감독청
안심하고 스테이블코인 도입하기
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