El libro animado del investigador de cadenas de bloques es un recurso esencial para investigadores, fiscales y otros profesionales de las fuerzas del orden que necesitan una guía de referencia rápida a la hora de identificar y mitigar las transacciones ilícitas con criptomonedas en la cadena de bloques.

Objetivo

El objetivo del rastreo de cadenas de bloques es identificar, denunciar e interrumpir las transacciones ilícitas con monedas virtuales y a los actores que las realizan. Este libro digital proporciona explicaciones, técnicas, estrategias y recursos para llevar a cabo el rastreo de cadenas de bloques. Su contenido debe considerarse sensible para las fuerzas del orden, pero adecuado para todos los niveles de Inteligencia en Blockchain , desde los primeros intervinientes hasta los expertos en la materia.

Póngase en contacto con

Para obtener más información y recursos sobre investigaciones relacionadas con cadenas de bloques, póngase en contacto con lerelations@trmlabs.com.

{{premium-content_chapter-divider}}

Definiciones y propósito de las disrupciones de la cadena de bloques

Atribución: El proceso de etiquetar o asignar direcciones específicas a entidades específicas; (por ejemplo, bc12345 es una dirección en Binance, una plataforma de intercambio).

Bitcoin: Una moneda virtual descentralizada con transacciones confirmadas por nodos de red de código abierto, donde las transacciones se registran en la cadena de bloques de Bitcoin. Abreviado como «BTC», las direcciones suelen tener entre 27 y 34 caracteres alfanuméricos, que distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y que a menudo comienzan por 1, 3 o bc1 (por ejemplo, 1BvBM-SEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaN-VN2).

Blockchain: Se refiere , en general, a un libro de contabilidad público de transacciones completadas entre dos o más direcciones de criptomonedas.

Rastreo de blockchain: seguimiento del origen y destino de las transacciones de criptomonedas registradas en la cadena de bloques de la moneda.

Cadena de saltos: proceso de mover activos entre diferentes cadenas de bloques o criptomonedas muchas veces con el fin de ocultar el control de los activos (por ejemplo, enviar bitcoins ilícitos conocidos a un puente a cambio de ether limpio).

Contraparte: La parte que se encuentra en el lado opuesto de una transacción (por ejemplo, si «A» envía Bitcoin a «B», «B» es la contraparte de «A»).

Ethereum: Una cadena de bloques descentralizada con smart contract . Ether (abreviado «ETH») es la criptomoneda nativa de la plataforma, aunque hay miles de otras monedas virtuales que funcionan sobre la red Ethereum, generalmente llamadas activos de «Capa 2» (que son monedas virtuales completamente separadas de ETH). Las direcciones ETH suelen ser 42 caracteres alfanuméricos, con distinción entre mayúsculas y minúsculas, que comienzan por 0x (por ejemplo, 0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F).

Block Explorer: herramienta de software que permite a un investigador clasificar datos de cadenas de bloques, lo que generalmente incluye la organización visual de transacciones en diagramas de enlaces o gráficos.

Exposición: Una medida de cómo los ingresos directos pueden haber viajado de una dirección a otra. Si «A» envió Bitcoin directamente a «B», «B» tiene exposición directa a «A». Si «A» envió Bitcoin a «B» y «B» envió Bitcoin a «C», «C» tiene exposición indirecta a «A» y exposición directa a «B».

Información sobre el cliente: Comúnmente abreviada como «KYC», es la identificación real que una entidad puede recopilar para hacer negocios con una persona.

Mezcladores y agitadores: Servicios que ocultan el origen y la asociación de los fondos mediante la creación de fondos comunes combinados, que luego envían los ingresos a una dirección de destino, rompiendo así la cadena lineal de asociación.

Token: un activo de moneda virtual, a menudo asociado con una moneda virtual que funciona en la cadena de bloques de otra moneda virtual (por ejemplo, un token ERC-20 como USDT en Ethereum).

Hash de transacción: también conocido como «ID de transacción», es una secuencia alfanumérica única asociada a una transacción en una cadena de bloques. Un investigador puede identificar transacciones específicas basándose en el hash de transacción.

Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP): plataforma utilizada para comprar, vender, negociar o intercambiar moneda virtual. Para un investigador de cadenas de bloques, muchos VASP, ya sean centralizados o descentralizados, pueden mantener registros de atribución que permiten al investigador asegurar la atribución real del controlador de una dirección. Aunque los VASP se encuentran en todo el mundo y algunos afirman no tener domicilio geográfico, muchos VASP, independientemente de su ubicación física, cumplirán con las solicitudes de las fuerzas del orden para la presentación de registros y congelaciones/incautaciones. «VASP» es la nomenclatura utilizada por organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, muchos investigadores de cadenas de bloques utilizan el término «intercambios» como sinónimo de VASP (a pesar de que, técnicamente, los VASP incluyen más que solo intercambios centralizados).

{{premium-content_chapter-divider}}

Introducción al rastreo de blockchain

El objetivo investigativo del «rastreo de cadenas de bloques», en general, es identificar al controlador real de una dirección que, de otro modo, sería seudoanónima. Para ello, un investigador puede rastrear las transacciones de la cadena de bloques y encontrar la exposición de la contraparte con una entidad o individuo que pueda proporcionar la identidad del controlador beneficiario de una dirección. En términos más sencillos, un investigador debe seguir el dinero hacia o desde una entidad que pueda proporcionar una identidad real.

Si bien se pueden utilizar herramientas gratuitas y de código abierto para rastrear los flujos de fondos potencialmente ilícitos, el Graph Visualizer de TRM enriquece los datos de la cadena de bloques y modela las transacciones en gráficos fáciles de construir y comprender. Estas características permiten al investigador identificar rápidamente la exposición a entidades que pueden proporcionar datos de identificación en respuesta a un proceso legal presentado por un agente de la ley.

Una estrategia fundamental para identificar al controlador beneficioso de una dirección es encontrar la exposición a un VASP, sitio web, entidad comercial o minorista, u otro tercero que pueda requerir información KYC para utilizar una plataforma.

Por ejemplo, un intercambio de divisas virtuales suele requerir que un cliente proporcione información de identificación personal para poder utilizar el intercambio. Si un investigador rastrea el flujo de activos ilícitos hacia o desde una dirección mantenida en un intercambio, el investigador puede ser capaz de asegurar los documentos KYC del intercambio con el fin de identificar al controlador beneficiario de los activos ilícitos.

Ejemplo de financiación del terrorismo:

Cuando un investigador tiene conocimiento de que una entidad ilícita como «Al-Sadaqah» está recaudando fondos en nombre de grupos terroristas designados utilizando Bitcoin (por ejemplo, la dirección publicada en la cuenta de redes sociales de «Al-Sadaqah»), el investigador puede introducir la dirección en una herramienta de análisis de cadenas de bloques para buscar la exposición a un tercero que pueda tener información relacionada con el controlador de la dirección:

{{premium-content_chapter-divider}}

Rastreo de Blockchain

En el ejemplo «Al Sadaqah», identificado por DOJ de EE. UU., la dirección asociada a «Al-Sadaqah» (15K9Zj...) envió bitcoins directamente a una plataforma de intercambio conforme. Un investigador podría solicitar registros a la plataforma de intercambio para averiguar quién es el controlador designado de la dirección (por ejemplo, quién está «cobrando» por «Al Sadaqah»).

El investigador debe solicitar no solo los documentos KYC, sino también:

• Saldos de las cuentas
• Información del suscriptor
• Asociación de direcciones de correo electrónico
• Información sobre direcciones IP
• Historial completo de transacciones
• Información sobre el ID del dispositivo
• Identificación de cuentas asociadas
• Un resumen de «todos los registros asociados con la cuenta y el solicitante de registro».

Una vez que el investigador haya obtenido estos registros, podrá seguir las pistas basándose en la información recibida del VASP (por ejemplo, órdenes de registro de correo electrónico, búsquedas de direcciones IP, posibilidad de incautación).

{{29-blockchain-investigators-flip-book-callout-1}}

{{premium-content_chapter-divider}}

Estrategias de rastreo de Blockchain

El objetivo de un investigador en el rastreo de cadenas de bloques es identificar y luego interrumpir las actividades ilícitas.

1. Identificar conductas ilícitas
2. Procedimientos de rastreo
3. Buscar perturbaciones

1. Identificar conductas ilícitas

Un investigador puede identificar conductas ilícitas de varias maneras:

• Denuncias de víctimas, bases de datos de reclamaciones de consumidores
• Informes de actividades sospechosas (SAR) / Informes de transacciones sospechosas (STR)
• Fuentes confidenciales o comunicaciones de informantes
• Actividad de código abierto (como redes sociales, investigación académica e inteligencia sobre amenazas).
• Exámenes forenses digitales
• Pruebas de la escena del crimen

Una vez que un investigador identifica la conducta ilícita, puede utilizar una herramienta de rastreo de cadenas de bloques para determinar rápida y fácilmente el alcance potencial de la investigación. Las cadenas de bloques públicas registran todas las transacciones realizadas. Por lo tanto, una herramienta de rastreo de cadenas de bloques como TRM Labs Graph Visualizer puede mostrar una representación gráfica de las transacciones asociadas basándose en un simple copiar/pegar de una única dirección extraída de una denuncia.

Después de que un investigador realiza una consulta inicial, puede priorizar o despriorizar una investigación basándose en una serie de características que se hacen evidentes incluso en una búsqueda preliminar (por ejemplo, el número de entidades asociadas, el importe total en dólares, las conexiones con VASP que cumplen con la normativa). El investigador puede utilizar una captura de pantalla de los resultados de la consulta inicial para explicar el potencial de la investigación a un gerente o fiscal.

2. El rastreo continúa

La forma más común en que un investigador puede desbaratar el uso ilícito de moneda virtual es rastreando el flujo ilícito de fondos hacia o desde un tercero que mantenga información de identificación o custodia de activos.

Pasos típicos para el rastreo de cadenas de bloques:

• A. Introduzca el hash de la transacción, las direcciones de entrada/salida u otra información en un software de rastreo de blockchain como TRM Labs Graph Visualizer.
• B. Identifique cualquier punto de influencia obvio trazando un mapa de la red de transacciones.
• C. Identificar a los terceros que puedan conservar información sobre el responsable del tratamiento de las direcciones.
• D. Utilizar procedimientos legales para obtener información sobre el responsable del tratamiento de la dirección de terceros.

A. Introducir la transacción en la herramienta blockchain.

Un investigador puede obtener la dirección o la información relativa a una transacción ilícita de diversas formas (por ejemplo, SAR, denuncia, OSINT, fuente). Como práctica recomendada, el investigador debe intentar obtener la dirección por vía electrónica para poder copiarla y pegarla en una herramienta de rastreo de cadenas de bloques. Muchas herramientas, entre ellas TRM Labs Graph Visualizer, rellenarán automáticamente una dirección o un hash de transacción con un pequeño número de caracteres (por ejemplo, cuando solo se dispone de los siete primeros caracteres de una dirección Bitcoin de 34 caracteres, como 15K9Zj1AU2hjT3ebZMtWqDsMv3fFxTNwpf):

B. Identificar puntos de influencia evidentes, trazar un mapa de la red.

Cuando un investigador introduce una transacción o entidad en una herramienta de investigación de cadenas de bloques, primero debe esforzarse por comprender los detalles básicos de la transacción. El investigador querrá saber:

1. ¿En cuántas transacciones participó la dirección?
2. ¿Cuándo se realizaron las transacciones más recientes?
3. ¿Cuánto valor tiene la dirección?
4. ¿La dirección forma parte de una red más amplia de direcciones?
5. ¿La dirección tiene atribución como riesgo?
6. ¿La dirección está expuesta a un tercero que mantiene registros o activos (ya sea beneficiario o remitente)?

Al responder a estas preguntas típicas, el investigador intenta determinar en qué parte de una posible red de transacciones se encuentra esta transacción y cuáles son las posibles medidas de interrupción disponibles.

Muchas herramientas de rastreo de cadenas de bloques, como TRM Labs’ Graph Visualizer, responden a la mayoría de estas preguntas al consultar una dirección (por ejemplo, bc1q5spf8v3lwxcnxy9ep0mcxppy3qzdynk53vs9k7, una dirección conocida por formar parte de una estafa romántica).

Uso de TRM para el rastreo de blockchain

En la pestaña «Descripción general», un investigador vería que la dirección solo ha tenido dos transacciones (una entrada y una salida), que las transacciones eran considerables (154 814 $ de entrada y salida), que la dirección forma parte de un gran grupo de direcciones y que actualmente tiene un saldo de 0 $.

Un investigador con experiencia sospecharía que esta dirección es una dirección «de paso», ya que toda la suma que entró en la dirección fue posteriormente enviada fuera de ella. Una dirección «de paso» podría ser una señal de alerta de una transacción ilícita, ya que generalmente se considera un intercambio no económico (lo que significa que el controlador de la dirección pagó una comisión por una transacción innecesaria).

El último paso preliminar en el rastreo de cadenas de bloques es representar gráficamente las transacciones para obtener una visión global. Cuando el investigador sabe que una dirección es el destinatario de los ingresos obtenidos mediante fraude, es posible que solo desee rastrear el destino de dichos ingresos en transacciones posteriores (por ejemplo, bc1q5spf8v3lwxcnxy9ep0mcxppy3qzdynk53vs9k7, una dirección que se sabe que forma parte de una estafa romántica).

La pestaña «Transacciones» muestra al investigador la fecha y la hora de las transacciones, que se produjeron en la misma fecha con solo 39 minutos de diferencia. El rápido movimiento de los fondos hacia y desde la dirección es otro indicio de que se trata de una dirección «de paso», ya que la mayoría de los usuarios minoristas e inversores no mueven rápidamente el saldo total de las direcciones.

Es importante destacar que la pestaña «Transacciones» también muestra al investigador que las contrapartes de la dirección parecen ser VASP centralizadas y que cumplen con la normativa: Binance y Coinbase.

C. Identificar terceros para el servicio

Después de que un investigador trace una dirección y sus contrapartes directas, el investigador puede hacer una captura de pantalla del gráfico para explicar fácilmente al fiscal o al ejecutivo por qué se debe notificar el proceso a un tercero.

D. Notificación de procesos legales

Una forma en que un investigador puede identificar y procesar a una persona por actividades ilícitas es identificando al controlador de una dirección que recibió los ingresos de la actividad ilícita. Aunque hay muchas excepciones (como cuando una cuenta se abre con una identidad robada, por un testaferro o por un tercero que se dedica al blanqueo de capitales o al transporte de dinero), un investigador puede identificar con frecuencia al controlador de una dirección emitiendo una citación a un tercero que aloja una dirección que ha recibido ganancias ilícitas.

{{premium-content_chapter-divider}}

Emisión de procesos legales a los VASP

Al emitir un proceso legal a un VASP, un investigador puede obtener información KYC, información del suscriptor, cuentas de correo electrónico asociadas, registros de transacciones, direcciones IP, IMEI e información de identificación del dispositivo. A partir de ahí, el investigador puede continuar con su investigación basándose en la información obtenida en el proceso inicial (por ejemplo, obteniendo una orden de registro para las direcciones de correo electrónico asociadas, ya que la mayoría de los VASP proporcionan confirmaciones de las transacciones realizadas por correo electrónico, lo que puede ser suficiente para establecer que es más probable que las pruebas de un delito subyacente se encuentren en el contenido del servicio de correo electrónico asociado).

Muchos VASP aceptarán solicitudes de datos si se ha seguido un proceso legal, independientemente de la jurisdicción, siempre que sea legal y se comunique claramente. Una forma de identificar rápidamente cómo y dónde notificar el proceso es utilizar una herramienta de investigación de blockchain como TRM Labs «Know Your VASP», que incluye información como la ubicación, los datos de contacto, la disponibilidad de KYC y el perfil financiero.

{{premium-content_chapter-divider}}

Llevar a cabo una disrupción

3. Utilizar pruebas para llevar a cabo una interrupción

El objetivo de un investigador de cadenas de bloques es identificar y procesar al sujeto que lleva a cabo la actividad ilícita y confiscar los ingresos y/o las instalaciones asociados con dicha actividad.

Carga

Cuando se ha producido una actividad ilícita y los ingresos de dicha actividad se transfieren a través de moneda virtual, cada transacción puede constituir una infracción de la ley. Cuando un investigador identifica una dirección criptográfica ilícita asociada a la actividad (por ejemplo, una estafa en línea aparentemente anónima), el investigador rastrea los ingresos de la estafa en línea para identificar a los autores.

Una vez que el investigador identifica al presunto autor, podría considerar presentar cargos por:

• Blanqueo de dinero
• Fraude/Robo
• Narcóticos
• Terrorismo/Financiación del terrorismo
• Delitos informáticos generales/piratería informática
• Extorsión/chantaje
• CSAM

Cada tribunal de jurisdicción competente, en todo el mundo, tendrá diferentes estatutos penales y elementos que probar para cada estatuto.

Incautación / decomiso

Cuando hay activos en moneda virtual involucrados en la comisión de un delito, el investigador debe esforzarse por incautar y decomisar dichos activos (lo que en muchas regiones se conoce como «persecución de la confiscación»). El decomiso de activos tiene múltiples objetivos: castigar el comportamiento delictivo, devolver los activos a las víctimas, disuadir la actividad ilegal, eliminar las herramientas que facilitan el comportamiento ilegal, desarticular las organizaciones delictivas y proteger a^{la comunidad1}.

¹ Department of Justice de los Estados Unidos, Programa de decomiso de activos, https://www.justice.gov/afms/about-asset-forfeiture-program-afp)

(I) Teorías sobre la pérdida de derechos

Para poder incautar y decomisar bienes, el gobierno debe basarse en una ley de decomiso que detalle cuándo se pueden incautar dichos bienes. Algunas leyes son muy claras (como la ley de decomiso por delitos graves del estado de Nueva York, que establece que «cuando una persona es condenada por un delito grave [...] los bienes que constituyen el producto [...] y los instrumentos están sujetos a decomiso»). Por otro lado, algunas leyes pueden ser bastante complicadas de aplicar (como la ley federal estadounidense de decomiso civil por financiación de Corea del Norte, 18 USC 981(a)(1)(I)).

Teniendo esto en cuenta, un investigador debe trabajar con un fiscal en el decomiso, al mismo tiempo que investiga para demostrar la actividad delictiva.

Por ejemplo, cuando un investigador investiga un mercado oscuro en línea dedicado al tráfico de narcóticos, también debe pensar en desarrollar teorías de decomiso para los activos asociados con ese mercado. Los gobiernos han incautado miles de millones de dólares en criptomonedas ilícitas, que han sido devueltas a las víctimas, utilizadas para financiar grupos de trabajo, adquirir equipos y herramientas para las fuerzas del orden y ponerlas a disposición de las víctimas del terrorismo.

Las estatuas típicas que el gobierno puede utilizar para solicitar la confiscación son:

• Productos del delito
• Blanqueo de capitales y negocios de servicios monetarios sin licencia
• Extorsión
• Material de abuso sexual infantil
• Drogas
• Estructuración
• Terrorismo

(II) Aspectos prácticos de la incautación y decomiso de activos en moneda virtual

Las agencias gubernamentales están divididas en cuanto a los procedimientos y directrices para restringir, retener y disponer de los activos. Antes de proceder al embargo y decomiso, es aconsejable que la agencia encargada del embargo considere lo siguiente:

• A. ¿Qué tipo de instalación utilizará la agencia gubernamental para custodiar los bienes incautados?
• B. ¿Quién en la agencia tendrá acceso al valor subyacente del activo incautado?
• C. ¿En qué forma aceptará la agencia los bienes incautados?
• D. Qué contingencias tendrá la agencia si hay activos que presentan problemas especiales.
• E. Cuándo, cómo y si el gobierno liquidará el activo antes de su disposición final.

A. Custodia del activo

El tipo de custodia de un activo de moneda virtual incautado varía según el lugar y la jurisdicción. Algunas agencias toman la custodia inmediata de un activo utilizando una cartera electrónica, otras toman la custodia de un activo utilizando una cartera «física», otras utilizan cuentas existentes en VASP de buena reputación, otras abren nuevas cuentas en VASP donde se incautan los fondos, mientras que otras envían inmediatamente un activo incautado a agencias terceras que mantienen el activo en nombre de la agencia que lo ha incautado. Cada estrategia tiene aspectos positivos y negativos que una agencia debe sopesar antes de proceder a incautaciones y decomisos.

Por ejemplo, el software de monedero electrónico generalmente permite incautaciones más rápidas y económicas, y ofrece la posibilidad de almacenar una mayor variedad de activos, incluidas las monedas virtuales con poca liquidez. Sin embargo, el uso de monederos electrónicos conlleva un mayor riesgo de que los fondos sean robados mediante intrusiones en el software del monedero. Un monedero físico es más seguro que uno electrónico, pero tiene un coste inicial por la compra del hardware y puede que no permita custodiar ciertos activos (especialmente aquellos con poca liquidez).

El uso de un VASP para custodiar activos puede ser muy eficaz para transferir activos, especialmente cuando se incautan de ese VASP. Sin embargo, los activos que se mantienen en los VASP suelen estar mezclados, no segregados, y han sido previamente robados de los VASP. Es importante que la agencia encargada de la incautación colabore con el VASP para garantizar la confidencialidad, asegurándose de que los datos relacionados con el caso, especialmente los del acusado, se gestionen de forma segura.

Recurrir a una agencia externa con experiencia en la custodia de activos puede ser ventajoso para garantizar la seguridad; sin embargo, las transferencias entre agencias pueden resultar monótonas, especialmente si la propia agencia de custodia tiene limitaciones. Todas las estrategias disponibles pueden ser eficaces y seguras, siempre que las agencias cuenten con procedimientos para mitigar el riesgo.

B. ¿Quién tiene acceso al origen de los fondos?

Algunas agencias colocan los activos incautados en salas de control de pruebas típicas con pruebas valiosas. Otras agencias guardan los activos (en particular, las carteras de hardware) en instalaciones cerradas con acceso restringido. Otras agencias utilizan unidades dentro de la propia agencia, como una unidad de decomiso de activos, para almacenar los activos. Una pauta general es identificar quién, en la agencia que realiza la incautación, tendrá acceso a los fondos y qué medidas tomará la agencia para limitar y controlar quién, dentro de la agencia, puede acceder a los activos, sin que haya un único punto de fallo y garantizando los planes de continuidad del negocio.

C. ¿Qué tipo de activos aceptará la agencia en custodia?

Algunas agencias solo aceptarán la custodia de los activos tal y como fueron incautados (por ejemplo, si la agencia incautó bitcoins, se hará cargo de la custodia de los bitcoins). Sin embargo, dado que algunas agencias carecen de capacidad para confiscar activos virtuales, otras prefieren hacerse cargo de la custodia del equivalente en moneda fiduciaria de un activo. Una agencia que realiza una incautación debe considerar los efectos que la fluctuación de los precios tendría sobre un activo y la consiguiente capacidad de confiscarlo (por ejemplo, una moneda virtual con muy poco volumen de negociación puede ser difícil de liquidar) antes de decidir cómo tomará la custodia de un activo.

D. Contingencias para circunstancias inusuales

Dado que las monedas virtuales se encuentran en una fase incipiente, las agencias deberían considerar la posibilidad de desarrollar la capacidad de modificar rápidamente los procedimientos y políticas para incautar y confiscar activos en moneda virtual. El software se queda obsoleto, los VASP son pirateados o liquidados, se crean nuevas monedas virtuales y algunas monedas virtuales se bifurcan. Por lo tanto, es prudente disponer de un «documento vivo» que controle cómo incautar y confiscar los activos en moneda virtual.

E. Cómo renunciar y liquidar

Una vez que el gobierno obtiene la autorización para confiscar y liquidar un activo, la agencia encargada de la incautación debe planificar cómo se liquidarán los activos (o se devolverán tal cual). Si la agencia encargada de la incautación planea liquidarlos, ¿utilizará un VASP, un tercero o realizará una venta tipo subasta del activo? Cada uno de estos planes tiene ventajas y riesgos inherentes. Devolver los activos «tal cual» puede resultar muy problemático si el destinatario de los fondos (por ejemplo, una víctima de fraude) no está familiarizado con el uso y el mecanismo de la moneda virtual. Recurrir a un VASP de buena reputación garantiza obtener el «precio de mercado» por la venta de un activo, pero puede suponer obstáculos burocráticos a la hora de elegir y respaldar a un socio VASP. Organizar una subasta puede presentar sus propios obstáculos burocráticos, ya que la agencia debe organizar y proporcionar seguridad para los activos virtuales.

{{premium-content_chapter-divider}}

Acerca de TRM Labs

TRM Labs ofrece Analítica de blockchain para ayudar a las fuerzas del orden y las agencias de seguridad nacional, las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas a detectar, investigar y combatir el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Inteligencia en Blockchain de TRM incluye soluciones para rastrear el origen y el destino de los fondos, identificar actividades ilícitas, construir casos y elaborar un panorama operativo de las amenazas. TRM cuenta con la confianza de las principales agencias y empresas de todo el mundo, que confían en TRM para crear un ecosistema criptográfico más seguro.

TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.