Enfrentarse a la criptodelincuencia: Encuesta 2023 a las fuerzas de seguridad

Principales conclusiones

• Más del 40 % de los casos policiales ya están relacionados con las criptomonedas, y se espera que superen el 50 % en 2027, lo que indica que los delitos relacionados con las criptomonedas se han convertido en algo habitual.
• Las investigaciones complejas y las técnicas de ofuscación entre cadenas son retos importantes, y el 73 % de los encuestados menciona las nuevas tácticas de ofuscación como uno de los principales obstáculos.
• El acceso a Analítica de blockchain mejora Analítica de blockchain los resultados de las investigaciones, y el 87 % de los usuarios de la herramienta la consideran «muy» o «extremadamente» importante para el éxito.
• Las deficiencias en materia de formación y tecnología persisten a nivel estatal y local, donde solo el 11 % de los organismos declararon utilizar Analítica de blockchain , frente a más del 50 % a nivel federal.
• Las asociaciones público-privadas son fundamentales, ya que el 92 % de los encuestados identifica la colaboración con Analítica de blockchain y plataformas de intercambio como clave para resolver los casos.

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Introducción

Según una encuesta realizada a más de 300 profesionales de las fuerzas del orden estadounidenses e internacionales encargada por TRM Labs, los delitos relacionados con las criptomonedas, que antes eran un caso aislado, se están convirtiendo rápidamente en uno de los principales objetivos de la actividad policial. TRM Labs.

Los encuestados estimaron que más del 40 % de los delitos investigados por sus organismos estaban relacionados con las criptomonedas, y esperaban que esa cifra aumentara hasta el 51 % en 2027.

A nivel mundial, las cifras hablan por sí solas: en lo que va de 2023, se han robado al menos 1700 millones de dólares en criptomonedas solo a través de hackeos. Se han perdido miles de millones más debido a una desconcertante variedad de fraudes y estafas. Incluso los delitos más graves, como la financiación del terrorismo, la trata de personas y el abuso sexual infantil, ahora también suelen estar relacionados con las criptomonedas, como ocurrió en cuatro de los diez casos más destacados y notorios que tramitó el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) en 2023.

Las investigaciones relacionadas con las criptomonedas plantean importantes retos tecnológicos y de personal a los organismos, que se enfrentan cada vez más a casos que exigen un conocimiento detallado de la tecnología blockchain. La buena noticia es que los organismos encargados de hacer cumplir la ley están realizando inversiones sin precedentes en formación y herramientas. Es más, ocho de cada diez encuestados afirmaron que los investigadores contaban con un gran apoyo por parte de sus organizaciones, que les otorgaban poder de decisión para perseguir los delitos relacionados con las criptomonedas.

La encuesta fue realizada por una empresa externa entre el 18 de octubre y el 3 de noviembre de 2023. Los encuestados llevaban al menos un año trabajando en su actual organismo policial y habían investigado o supervisado al menos un delito relacionado con las criptomonedas durante el último año. Los organismos policiales estadounidenses representaban el 93 % de los encuestados, más de la mitad de los cuales pertenecían a agencias federales y el resto a agencias estatales, regionales y locales.

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Los casos relacionados con criptomonedas suelen ser muy complejos y costosos para las víctimas.

Siete de cada diez investigadores calificaron sus investigaciones sobre delitos relacionados con criptomonedas como «muy» o «extremadamente» complejas. Sin embargo, hasta un 60 % de las investigaciones sobre criptomonedas comenzaron sin un componente criptográfico evidente. Esto demuestra la importancia de formar a los agentes para que detecten y recopilen cualquier prueba que pueda ser relevante para una investigación sobre criptomonedas en las primeras fases de cualquier caso.

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Según los encuestados, los delitos criptográficos individuales implicaron un promedio de 295 000 dólares en fondos robados.

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Las monedas de privacidad y el cambio de cadena aumentan las amenazas

Los tipos de delitos relacionados con las criptomonedas suelen ser conocidos. De hecho, alrededor del 62 % de los investigadores afirmaron que sus casos relacionados con criptomonedas tenían que ver con el blanqueo de capitales; el 55 % mencionó el fraude, las estafas, el phishing y la evasión fiscal. Sin embargo, a medida que los delincuentes se diversifican más allá de las criptomonedas tradicionales y mueven activos a través de múltiples cadenas de bloques, rastrear el flujo de los fondos robados se vuelve cada vez más difícil, especialmente si se utilizan herramientas que no admiten intercambios entre cadenas.

Los encuestados mencionaron que los principales retos a los que se enfrentan al llevar a cabo investigaciones relacionadas con las criptomonedas son lidiar con nuevas técnicas de ofuscación (73 %), rastrear activos a través de cadenas de bloques (65 %) y negociar casos que involucran múltiples jurisdicciones (60 %).

El aspecto transfronterizo de las criptomonedas puede suponer una complejidad añadida para los investigadores, que deben solicitar la cooperación formal de sus homólogos extranjeros antes de poder compartir cualquier información sobre el caso. Solicitar dicha asistencia jurídica mutua (MLA) puede resultar oneroso y llevar mucho tiempo, lo que supone una desventaja particular en los casos relacionados con criptomonedas, que a menudo evolucionan rápidamente.

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Las herramientas especializadas y la formación proporcionan una ventaja clave a las fuerzas del orden.

Más de la mitad de las agencias federales estadounidenses encuestadas ya utilizaban Analítica de blockchain . Esto es importante porque contar con el equipo adecuado puede marcar una gran diferencia a la hora de lograr un resultado satisfactorio. Alrededor del 87 % de los usuarios Analítica de blockchain describieron estas herramientas como «muy» o «extremadamente» importantes para el éxito de las investigaciones.

Casi el 50 % de los encuestados que afirmaron disponer de las herramientas adecuadas consideraban que las investigaciones relacionadas con las criptomonedas eran, en realidad, más fáciles que las convencionales. La formación también se considera muy importante, ya que casi el 90 % de los encuestados afirmaron que sus organizaciones impartían algún tipo de formación sobre criptomonedas, ya fuera interna o externamente.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Hasta un 61 % de los encuestados afirmó carecer de las herramientas y la tecnología suficientes para respaldar las investigaciones sobre criptomonedas; el 99 % señaló la necesidad de recibir más formación. Además, los organismos policiales estatales y locales de EE. UU. siguen contando con menos recursos que los federales, a pesar de que son ellos los que reciben la mayor parte de las denuncias de las víctimas. Mientras que más de la mitad de los organismos federales encuestados ya utilizan Analítica de blockchain para sus investigaciones, solo el 11 % de los organismos estatales encuestados lo hace.

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Las asociaciones público-privadas son fundamentales para el éxito.

A pesar de la creciente sofisticación de los delincuentes, los encuestados estimaron que más del 60 % de las investigaciones sobre criptomonedas llevadas a cabo por sus organizaciones dieron lugar a algún resultado positivo, incluyendo condenas y/o confiscación de activos robados (aunque no todos los casos relacionados con criptomonedas denunciados son investigados).

El 92 % de los encuestados considera que las asociaciones con el sector privado —desde Analítica de blockchain hasta las principales plataformas de intercambio de criptomonedas— son fundamentales para el éxito; el 64 % se ha asociado con Analítica de blockchain para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. Los investigadores consideraron que las plataformas de intercambio más grandes eran las más útiles para colaborar con las fuerzas del orden en el intercambio de información y la congelación de fondos ilícitos.

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No hay vuelta atrás.

Los delitos relacionados con las criptomonedas han llegado para quedarse, y eso exige una respuesta acorde. Los miembros de las organizaciones policiales estatales y federales esperan que más de la mitad de sus investigaciones estén relacionadas con las criptomonedas para 2027. Para hacer frente a ese reto, el 79 % describió la inversión en Analítica de blockchain una prioridad «crítica» o «alta».

Sin embargo, no todas estas intenciones se han traducido en acciones. Más de la mitad de los encuestados identificaron la falta de investigadores, experiencia y financiación como los tres principales obstáculos que aún deben superarse para que las fuerzas del orden puedan ganar la batalla contra los delitos relacionados con las criptomonedas. La encuesta también reveló una brecha en materia de formación entre las agencias federales, donde alrededor de dos tercios del personal que se ocupa de los casos relacionados con las criptomonedas ha recibido formación específica, y las agencias locales, donde la cifra es inferior a la mitad. Sin embargo, la trayectoria general es clara: los encuestados no tenían ninguna duda de que la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas se ha convertido en una prioridad.

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Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuántos delitos relacionados con las criptomonedas están investigando las fuerzas del orden?

Las fuerzas del orden informaron que más del 40 % de sus investigaciones están relacionadas con las criptomonedas en la actualidad, y esperan que esa cifra aumente hasta el 51 % en 2027. Este cambio pone de relieve la creciente necesidad de contar con expertos especializados en criptomonedas dentro de los equipos de investigación.

2. ¿Cuáles son los delitos más comunes relacionados con las criptomonedas?

Según los encuestados, los delitos relacionados con las criptomonedas más frecuentes son el blanqueo de capitales (62 %), el fraude y las estafas (55 %), el phishing y la evasión fiscal. Delitos de gran repercusión mediática, como la financiación del terrorismo y la trata de personas, también implican cada vez más a los activos digitales.

3. ¿Por qué son tan complejas las investigaciones sobre criptomonedas?

Casi el 70 % de los encuestados describió las investigaciones sobre criptomonedas como «muy» o «extremadamente» complejas. Entre los retos se incluyen tácticas de ofuscación como el chain hopping y las monedas privadas, obstáculos legales multijurisdiccionales y, en muchos casos, la falta de indicadores iniciales sobre criptomonedas.

4. ¿Qué herramientas utilizan los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas?

Analítica de blockchain se utilizan cada vez más, especialmente a nivel federal, donde más de la mitad de las agencias las emplean. Entre los usuarios, el 87 % afirmó que estas herramientas eran esenciales para lograr resultados satisfactorios en las investigaciones.

5. ¿Cuentan los organismos encargados de hacer cumplir la ley con la formación necesaria?

Todavía no. Aunque casi el 90 % de las agencias ofrecen algún tipo de formación sobre criptomonedas, el 99 % de los encuestados afirmó que se necesita más. Las agencias federales están más avanzadas, con dos tercios de los investigadores en criptomonedas formados, en comparación con menos de la mitad a nivel local.

6. ¿Qué es el chain hopping y por qué es importante en las investigaciones?

El «chain hopping» se refiere al acto de mover criptomonedas a través de múltiples blockchains para evadir la detección. Esta táctica complica los esfuerzos de rastreo, especialmente cuando se utilizan herramientas que no admiten análisis entre cadenas, y fue citada como uno de los principales retos de investigación por el 65 % de los encuestados.

7. ¿Qué importancia tienen las asociaciones público-privadas en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas?

Extremadamente importante. El 92 % de los encuestados calificó las asociaciones público-privadas como cruciales para el éxito de las investigaciones. Las empresas de intercambio y análisis fueron mencionadas como los colaboradores del sector privado más útiles para rastrear fondos y congelar activos.

8. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas?

Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de investigadores capacitados, la insuficiencia de herramientas y fondos, y la persistente brecha tecnológica entre las agencias federales y locales. A pesar de estos retos, la mayoría de las fuerzas del orden están dando prioridad a la inversión en capacidades criptográficas.

9. ¿Se están persiguiendo con éxito los delitos relacionados con las criptomonedas?

Sí, en gran medida. Más del 60 % de las investigaciones relacionadas con las criptomonedas tienen un resultado positivo, como una condena o la incautación de activos. Sin embargo, no todos los casos denunciados se investigan activamente debido a la limitación de recursos.

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Acerca de TRM Labs

TRM Labs ofrece Analítica de blockchain para ayudar a las fuerzas del orden y las agencias de seguridad nacional, las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas a detectar, investigar y combatir el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Inteligencia en Blockchain de TRM incluye soluciones para rastrear el origen y el destino de los fondos, identificar actividades ilícitas, construir casos y elaborar un panorama operativo de las amenazas. TRM cuenta con la confianza de las principales agencias y empresas de todo el mundo, que confían en TRM para crear un ecosistema criptográfico más seguro.

TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.