Casos prácticos

«Pudimos identificar el servicio, identificar a nuestros sospechosos y, finalmente, procesarlos y encarcelarlos».

Las herramientas de Inteligencia en Blockchain son absolutamente fundamentales para nuestro trabajo. Sin ellas, rastrear el movimiento de fondos sería casi imposible. Estas herramientas nos permiten visualizar las transacciones y ver patrones que tardaríamos días en descubrir manualmente.

Hoy en día, la tecnología blockchain forma parte integral de las operaciones del CCIB. Nos permite rastrear y analizar transacciones de criptomoneda con precisión, ayudándonos a descubrir y desmantelar redes delictivas que utilizan activos digitales.

Ser capaz de rastrear criptomonedas es absolutamente esencial en prácticamente todas las investigaciones, pero especialmente en las de narcotráfico. Cuando eliminamos el dinero [de un delincuente], es cuando realmente le asestamos un golpe importante.

En última instancia, todos compartimos el mismo objetivo de garantizar que el espacio de los activos digitales esté libre de malos actores y que los usuarios estén bien protegidos para disfrutar de los beneficios que aportan las finanzas de blockchain.

La colaboración entre los sectores público y privado es fundamental en las investigaciones [sobre ciberdelincuencia].

Aunque las operaciones con criptomonedas proporcionan una apariencia de anonimato a las partes implicadas en las transacciones, la blockchain ofrece mucha información interesante que puede ayudar a resolver un caso penal.

La única manera de combatir con éxito los delitos cibernéticos de cualquier tipo es aprovechar la tecnología.