Présélection des portefeuilles pour l'exposition aux risques
Protégez votre organisation grâce à un filtrage des adresses en temps réel à travers les blockchains pour détecter les risques avant d'autoriser les transactions.
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Pourquoi les principales institutions financières et entreprises de cryptographie font confiance à TRM
Identifier les portefeuilles à haut risque grâce à un moteur de risque personnalisé
Assess the risk of crypto wallets prior to authorizing a transaction. Customize your risk tolerance with over 155 configurations, covering the type of risk such as ownership, counterparty, and indirect, as well as categories like sanctions, scams, and more.
Connecter les portefeuilles de crypto-monnaie à des entités du monde réel avec une attribution vérifiable
TRM attribue des entités en utilisant les renseignements d'une équipe dédiée aux menaces, une science des données avancée et plus de 300 millions de sources surveillées chaque mois, y compris les listes de sanctions et le dark web. La source de l'attribution et le niveau de confiance sont visibles sur la plateforme.
Prendre des décisions d'escalade sur la base d'un profil holistique du client
Consulter l'historique des alertes d'un portefeuille, y compris les règles qui ont été déclenchées et les enquêtes en cours. Documenter les notes d'enquête. Voir la source et la destination des fonds pour identifier les changements dans le comportement du portefeuille.
Plus de raisons de choisir Wallet Screening
Submit a wallet address and in <400 milliseconds receive trading volume, a full list of risks and attribution
A utiliser avec TRM Transaction Monitoring pour une solution robuste de contrôle avant et après transaction
Screen 1.9B+ digital assets over 193+ blockchains including all ERC-20 tokens, popular stablecoins, DeFi tokens and more
Protection contre les activités illicites
Rejoignez la liste croissante des organisations qui utilisent la suite de produits de TRM et les renseignements exclusifs sur les menaces pour surveiller et signaler les activités suspectes.
Le réseau 1inch a répondu à l'incertitude réglementaire par des mesures proactives de mise en conformité.
1inch renforce la sécurité de sa plateforme et accroît la visibilité des risques de criminalité financière associés à ses utilisateurs, ce qui se traduit par.. :
- Des millions de portefeuilles contrôlés pour détecter les risques de sanctions et de blanchiment d'argent
- Des centaines d'adresses à haut risque identifiées
- Visibilité plus claire des typologies de menaces posant un risque pour 1inch
Ressources connexes
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La conformité des crypto-monnaies à l'ère des actifs numériques
Cas d'utilisation des actifs numériques et contrôles pour les institutions financières
Une meilleure qualité de service
Notre équipe internationale - de Singapour à San Francisco - garantit un accès 24 heures sur 24, y compris une assistance par chat dans l'application.
Travailler avec l'équipe d'investigation mondiale de TRM, spécialisée dans les enquêtes de bout en bout sur les crypto-monnaies en cas de piratage, de fraude ou d'autre incident.
Développez la capacité de votre équipe à enquêter et à détecter les crypto-monnaies dans la criminalité financière grâce à des formations spécialisées et à des cours en ligne à son rythme.
En savoir plus
Commencez à utiliser TRM en quelques minutes grâce à une interface claire et facile à apprendre, conçue pour les débutants et appréciée par les professionnels.
Nous maintenons un accord de niveau de service de 99,95 % et nous opérons sur une architecture de nuage public hautement disponible.
TRM fait l'objet d'un audit annuel SOC 2 qui certifie nos meilleures pratiques en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité. En outre, nous offrons à nos clients la possibilité d'accéder à notre plateforme dans un environnement en nuage conforme à la norme FedRAMP®.
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