가상자산 추적

가상자산 추적이란 무엇인가요?

블록체인 추적이라고도 하는 가상자산 추적하고 분석하는 프로세스입니다. 가상자산 트랜잭션을 추적하고 분석하여 블록체인 네트워크 전반에서 자금의 이동을 추적하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 블록체인 기술의 고유한 투명성을 활용하여 패턴을 식별하고, 자산을 찾고, 심지어 디지털 지갑을 개인이나 단체에 귀속시킬 수도 있습니다.

가상자산 추적은 가상자산 생태계 내에서 자금 세탁, 사기, 랜섬웨어 결제와 같은 불법 활동에 대처하는 데 중추적인 역할을 합니다.

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가상자산 추적은 어떻게 작동하나요?

가상자산은 모든 거래를 투명하고 변경 불가능한 방식으로 기록하는 탈중앙화된 원장인 블록체인 네트워크에서 작동합니다. 가상자산 추적에는 이 데이터를 분석하여 자금의 흐름을 추적하는 작업이 포함됩니다. 다음은 이 프로세스와 관련된 일반적인 단계입니다:

그래프 분석: 수사관들은 지갑과 거래를 노드와 에지로 시각화하여 패턴, 주소 클러스터, 잠재적 주체를 드러냅니다. 지갑 클러스터링, 경로 분석, 중심성 지표와 같은 기법은 서비스, 믹서, 주요 거래 상대방을 식별하는 데 도움이 됩니다.
주소 어트리뷰션 특정 지갑 주소가 인스턴스 경우 거래소 고객알기제도(KYC) 데이터를 통해 실제 신원과 연결되면 거래를 개인 또는 조직과 연결할 수 있게 됩니다.
흐름 추적: 블록체인 인텔리전스 도구는 여러 지갑과 체인에서 자금의 이동을 추적하여 출처에서 목적지까지의 흐름을 매핑 .
크로스 레저 거래 추적: 도구는 자금이 체인과 자산 간 이동하는 과정(브릿지, 중앙화 거래소, 크로스체인 스왑을 통해)을 추적하며, 비트코인, 이더리움, 솔라나 및 기타 레저 간 거래 ID를 연결하여 연속적인 기록을 유지합니다.
보고: 가상자산 수사관 및 블록체인 인텔리전스 소프트웨어는 법 집행 기관, 규제 기관 또는 기업이 수사 또는 규정 준수 목적으로 사용할 수 있는 상세한 보고서를 생성합니다.

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법적 절차 및 증거 처리

KYC 거래소 소환장 발부

블록체인 활동을 실제 신원과 연결하기 위해 수사관들은 KYC 요건을 준수하는 거래소로부터 고객 및 거래 데이터를 확보하기 위해 소환장 발부나 법원 명령을 획득할 수 있습니다. 여기에는 일반적으로 계정 식별자, IP 로그, 특정 지갑 주소와 연결된 거래 기록이 포함됩니다. 증거의 완전성을 법적 절차에서 유지하기 위해서는 증거 보존 절차의 연속성을 유지하고 적절한 문서화를 보장하는 것이 매우 중요합니다.

국경 간 협력: 사법공조조약 및 사법공조요청서

관련 데이터 또는 서비스 제공자가 미국 외부에 위치한 경우, 당국은 종종 상호법적지원조약(MLAT)이나 사법공조요청서를 통해 외국 관할권으로부터 증거를 공식적으로 요청합니다. 이러한 법적 메커니즘은 국제 개인정보 및 데이터 보호법 준수를 보장하는 동시에 국경을 초월한 수사 연속성을 지원합니다.

자산 압류 및 몰수

가상자산 용의자나 법인체와 연결될 경우, 법원은 해당 자금의 압류 또는 몰수를 승인할 수 있습니다. 관할권과 법적 근거에 따라 자산은 규정 준수 거래소에서 동결되거나 정부 통제 지갑으로 이전되거나, 집행 또는 배상을 위해 다른 방식으로 확보될 수 있습니다. 다중 관할권이 관련된 사건은 종종 국제 파트너 간의 협조가 필요합니다.

재판에 제출 가능한 보고서 작성

법적 절차에 활용되는 추적 결과는 증거 기준을 충족해야 합니다. 분석가는 검증된 법의학적 도구를 사용하고, 방법론을 문서화하며, 방어 가능한 증거 관리 체계를 유지해야 합니다. 최종 보고서는 온체인 활동을 개인 또는 단체에 명확히 매핑하여 형사 고발, 민사 소송 또는 자산 회수 등의 잠재적 결과를 뒷받침해야 합니다.

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가상자산 추적에 사용되는 일반적인 도구와 기술에는 어떤 것이 있나요?

블록체인 탐색기

블록체인 탐색기는 사용자가 특정 블록체인의 자세한 거래 데이터를 볼 수 있는 공개 도구입니다. 이러한 도구는 자금 흐름을 추적하는 데 필수적이며 지갑 주소, 거래 내역, 블록 세부 정보와 같은 기능을 포함합니다.

예를 들면 Etherscan(이더리움), Blockchain.com(비트코인), Solscan(솔라나) 등이 있습니다.

블록체인 인텔리전스 플랫폼

블록체인 인텔리전스 는 복잡한 거래 패턴을 추적하고 의심스러운 활동을 식별하기 위한 고급 분석을 제공하며, 인공지능과 머신러닝을 통합하여 효율성을 향상시킵니다.

TRM Labs블록체인 분석 법 집행 기관과 국가 보안 기관, 금융 기관, 가상자산 기업이 가상자산 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 차단하는 데 도움이 되는 블록체인 분석 솔루션입니다. TRM의 블록체인 인텔리전스 플랫폼에는 자금의 출처와 목적지를 추적하고, 불법 활동을 식별하고, 사례를 구축하고, 위협에 대한 운영 상황을 파악하는 솔루션이 포함되어 있습니다.

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법 집행 기관, 국방 기관, 가상자산 기업, 규제 기관을 위한 가상자산 추적의 핵심 애플리케이션은 무엇인가요?

법 집행 기관

법 집행 기관은 암호화폐 관련 금융 범죄를 수사하고 예방하기 위해 가상자산 도구에 크게 의존하며, 이는 전용 법 집행 솔루션으로 지원됩니다. 적용 분야는 다음과 같습니다:

자금 세탁 조사: 암호화폐를 통해 이동하는 불법 자금을 식별하고 추적하여 자금 세탁 작업을 적발합니다.
랜섬웨어 공격 대응: 암호화폐로 지불된 몸값을 추적하여 공격자를 찾아내고 도난당한 자금을 회수할 수 있습니다.
사기 및 스캠 탐지: 블록체인 기반 결제를 이용한 사기, 피싱 사기, 폰지 사기 사례를 조사합니다.
다크 웹 모니터링: 불법 상품이나 서비스를 판매하는 다크 웹 마켓플레이스와 관련된 거래를 식별합니다.
자산 회수: 매핑 흐름을 매핑 도난 또는 사기적으로 취득된 암호화폐를 대상 지갑까지 찾아내고 회수합니다. 추적 조사는 횡령 자금의 행방을 확인하며 민사 소송, 형사 기소, 몰수 및 판결금 징수를 지원합니다. 수사관들은 도난부터 대상 지갑 또는 현금화 지점까지의 자금 흐름을 분석한 증거 보고서 및 진술서를 작성합니다.
대테러 자금 조달: 탐지 및 방해 가상자산 거래를 탐지하고 차단합니다.

국방 기관

국방 기관의 경우 가상자산 추적은 국가 안보 및 정보 작전을 지원합니다. 주요 애플리케이션은 다음과 같습니다:

불법 자금 추적: 불량 국가를 포함한 적의 제재 회피 또는 불법 자금 조달 활동을 위한 암호화폐 사용 모니터링.
사이버 보안 위협 분석: 국가가 후원하는 해킹 그룹 또는 사이버 전쟁과 관련된 가상자산 거래 식별.
가상자산 스파이 활동 방지: 블록체인 기술을 활용하여 스파이 네트워크와 연결된 자금의 이동을 조사합니다.
공급망 보안: 모니터링 가상자산 불법 무기 및 기술 이전에 대한 지불을 모니터링합니다.

가상자산 비지니스

거래소, 지갑 제공업체, 결제 플랫폼과 같은 가상자산 비즈니스는 가상자산 추적을 사용하여 규정 준수와 보안을 강화합니다. 적용 분야는 다음과 같습니다:

자금세탁방지(AML) ) 및 KYC 규정 준수: 의심스러운 활동과 고위험 지갑을 식별하여 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 규제 요건을 충족하기 위해 거래를 모니터링합니다.
사기 방지: 사용자를 대상으로 한 계정 탈취 또는 피싱 공격과 같은 무단 또는 사기 거래를 탐지합니다.
위험 점수: 지갑이나 거래에 위험 점수를 할당하여 불법 활동에 연루될 가능성을 평가합니다.
고객 보호: 고위험 법인 또는 거래에 대한 노출 방지하여 고객의 신뢰와 안전을 강화합니다.
시장 무결성: 워시 트레이딩이나 펌프 앤 덤프와 같은 조작 활동을 식별하여 플랫폼의 무결성을 보장합니다.

규제 기관

규제 기관은 가상자산 추적을 활용하여 금융법 준수를 감독하고 시행하여 금융 시스템의 무결성을 보장합니다. 적용 분야는 다음과 같습니다:

모니터링 및 시행: 추적 가상자산 거래를 추적하여 세금 신고 및 자금 세탁 방지법을 포함한 금융 규정을 준수하는지 확인합니다.
시장 조작 방지: 가상자산 시장 내 사기 또는 조작 거래 활동을 식별하고 조사합니다.
수사 지원: 불법 활동을 조사하기 위해 법 집행 기관 및 가상자산 비즈니스와 협력합니다.
제재 집행: 블랙리스트에 오른 단체와 관련된 거래를 식별하여 국제 제재 준수 여부를 모니터링합니다.
정책 개발: 가상자산 추적에서 얻은 인사이트를 활용하여 가상자산 생태계를 위한 규제 및 가이드라인 개발에 정보를 제공합니다.

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블록체인 추적이 드러낼 수 있는 것 — 그리고 드러낼 수 없는 것

블록체인 추적은 공개 블록체인에 기록된 가상자산 이동 및 지갑 상호작용 패턴을 밝혀내지만 한계가 존재합니다. 수사관들은 노출 평가, 위험 식별 및 어트리뷰션 지원을 위해 분석 기법과 외부 맥락을 결합하여 활용합니다.

오프체인 컨텍스트를어트리뷰션 : 지갑 주소는 KYC 기록, 오픈소스 정보(OSINT), 과거 단속 활동을 통해 거래소, 믹서, 불법 서비스 등 알려진 주체와 연결될 수 있습니다.
클러스터 분석: 공유 지출 행동이나 주소 재사용과 같은 휴리스틱을 활용하여 수사관들은 동일한 주체가 통제할 가능성이 높은 주소들을 그룹화할 수 있습니다. 이러한 클러스터는 내부 자금 이동이나 더 광범위한 운영 구조를 드러내는 데 도움이 됩니다.
거래 매핑: TRM의 Graph Visualizer 같은 시각적 도구는 지갑, 서비스, 블록체인을 가로지르는 자산 흐름을 추적하여 자금의 경로를 시각화하고 주요 거래 상대방을 식별하는 데 도움을 줍니다.
가치 추정: 각 거래는 법정 화폐 단위로 환산되어 손실, 노출 또는 운영 규모를 평가할 수 있습니다. 이러한 추정치는 일반적으로 거래 당시의 자산 가격을 기준으로 합니다.
위험 프로파일링: 불법 행위의 이력이 있거나 제재 대상 또는 고위험 서비스와 상호작용한 지갑 및 클러스터에는 위험 점수가 할당될 수 있습니다. 이러한 점수는 조사관이 후속 조치나 추가 검토를 에스컬레이션하다 우선순위화하는 데 도움이 됩니다.
분석적 한계: 블록체인은 이름, 이메일 주소, IP 로그와 같은 개인 식별자를 저장하지 않습니다. 지갑을 누가 통제하는지 확인하려면 일반적으로 서비스 제공업체에 대한 합법적 요청이나 오프체인 정보 및 데이터 소스에 대한 접근이 필요합니다.

블록체인 인텔리전스 자산이 어떻게 이동하고 상호작용하는지에 대한 투명성을 블록체인 인텔리전스 , 지갑 소유자의 신원을 자동으로 드러내지는 않습니다. 어트리뷰션 온체인 분석과 이를 뒷받침하는 오프체인 증거가 모두 어트리뷰션 .

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가상자산 추적의 어려움은 무엇인가요?

가상자산 추적을 위한 강력한 도구를 제공하는 가상자산 추적 가상자산 거래를 추적할 수 있는 강력한 도구를 제공하지만, 블록체인 네트워크의 기술적 복잡성과 악의적인 행위자들이 사용하는 끊임없이 진화하는 전술로 인해 어려움이 없는 것은 아닙니다.

개인 정보 보호에 중점을 둔 암호화폐

특정 암호화폐는 사용자 프라이버시를 강화하도록 설계되어 추적을 훨씬 더 어렵게 만듭니다. 예를 들어 모네로, 지캐시, 대시는 고급 암호화 기술을 사용하여 발신자, 수신자, 금액 등의 거래 세부 정보를 모호하게 합니다. 표준 블록체인 추적 도구는 이러한 프라이버시 코인을 분석하는 데 어려움을 겪기 때문에 전문 솔루션이나 다른 조사 방법이 필요합니다.

믹서기 및 텀블러 사용

믹서기와 텀블러를 분해하는 서비스 가상자산 거래를 더 작은 금액으로 나누고 다른 자금과 섞어 재분배하기 때문에 원래 자금의 출처를 추적하기 어렵게 만듭니다. 이러한 서비스는 거래 추적을 모호하게 만들어 지갑을 연결하고 불법 자금의 이동을 파악하기 위한 노력을 복잡하게 만듭니다.

교차 체인 거래

크로스체인 거래는 비트코인에서 이더리움으로 또는 탈중앙화된 브리지를 통해 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 자금을 이동하는 것을 포함합니다. 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 추적하려면 다음과 같은 고급 도구가 필요합니다. TRM Labs 과 같은 고급 도구를 사용하여 다양한 네트워크에서 데이터를 통합하고 거래를 추적할 수 있습니다.

탈중앙화 금융(디파이(Defi)) 프로토콜

디파이(Defi) 플랫폼은 대출, 대출, 거래와 같은 활동에 스마트 컨트랙트를 사용하여 중개자 없이 운영됩니다. 이러한 플랫폼에는 강력한 규제 감독이 없는 경우가 많기 때문에 범죄자들이 이를 악용할 수 있습니다. 디파이(Defi) 프로토콜을 악용하여 탈중앙화 시스템이 제공하는 익명성을 이용해 자금을 이동하고 세탁할 수 있습니다.

확장성 및 거래량

블록체인은 매일 수백만 건의 트랜잭션을 처리하여 분석해야 할 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 모든 트랜잭션을 실시간으로 추적하려면 상당한 컴퓨팅 리소스와 정교한 알고리즘이 필요합니다.

익명성 및 가명성

대부분의 암호화폐는 익명성이 아닌 가명성을 지닙니다. 거래는 블록체인에 직접 개인 신원이 기록되지 않더라도 지갑까지 추적 가능한 가시적인 온체인 흔적을 남깁니다. 지갑과 개인을 연결하는 데는 종종 거래소의 KYC 데이터가 필요합니다. 모네로(Monero)나 제트캐시(Zcash) 같은 프라이버시 코인은 난독화를 통해 추적 가능성을 낮춥니다.

난독화 기술 사용

범죄자들은 종종 거래를 여러 개의 작은 이체로 분할하거나(스머핑), 지갑 간에 빠르게 자금을 이체하거나, 자산을 대체 불가능한 토큰이나 스테이블코인으로 전환하는 등의 고급 기술을 사용해 흔적을 숨깁니다. 이러한 기술은 추적하기 어려운 복잡한 거래 패턴을 만듭니다.

관할권 및 법적 문제

암호화폐는 전 세계적으로 운영되고 있지만, 암호화폐 사용에 관한 법률과 규정은 관할권마다 다릅니다. 규제가 느슨하거나 국제 조사에 대한 협조가 충분하지 않은 관할권으로 자금이 이동하면 추적 노력이 지연될 수 있습니다.

진화하는 범죄 전술

범죄자들은 가상자산 추적 기술의 약점을 악용하기 위해 끊임없이 새로운 방법을 혁신하고 있습니다. 법 집행 기관과 추적 도구는 앞서 나가기 위해 끊임없이 적응해야 하며, 범죄자와 수사관 사이에 끊임없는 군비 경쟁이 벌어지고 있습니다.

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가상자산 추적의 향후 전망은 어떻게 되나요?

가상자산은 가상자산 생태계가 진화함에 따라 가상자산 추적 분야도 진화하고 있으며, 고급 블록체인 인텔리전스 블록체인 인텔리전스 를 사용하는 것이 더 안전하고 투명한 금융 생태계를 만드는 데 도움이 될 것입니다. 향후 개발에는 다음이 포함될 가능성이 높습니다:

향상된 AI 통합: 고급 AI 알고리즘을 통해 블록체인 추적의 정확성과 효율성이 향상됩니다.
글로벌 협업: 국경을 넘는 불법 활동에 맞서기 위한 정부, 기업, 국제기구 간의 협력 강화.
규제 프레임워크: 보다 명확한 규정은 추적 기술의 혁신을 촉진하고 집행 역량을 강화할 것입니다.
상호운용성 솔루션: 멀티체인 트랜잭션의 인기가 높아짐에 따라 원활한 크로스체인 분석을 위한 도구는 필수적인 요소가 될 것입니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

1. 블록체인 조사에서 온체인 분석과 오프체인 분석은 어떻게 함께 작동하나요?

온체인 분석을 통해 수사관은 거래를 추적하고 패턴을 식별하며, 공통 통제 하에 있을 가능성이 높은 지갑 주소들을 그룹화할 수 있습니다. 또한 알려진 서비스나 고위험 주체와의 상호작용을 드러냅니다. 오프체인 분석(거래소 기록, 고객 확인(KYC) 데이터, 소환장, 오픈소스 정보 등을 포함할 수 있음)은 지갑 클러스터를 실제 신원과 연결하는 데 필요한 추가적인 맥락을 제공합니다. 효과적인 수사는 일반적으로 두 접근법을 반복적으로 활용하여 완전한 그림을 구축하고 자산 회수를 지원합니다.

2. 신원 확인 및 회수를 지원하는 법적 메커니즘은 무엇인가요(예: 소환장, 영장, 법적공조협정)?

법 집행 기관 및 규제 당국은 KYC 의무를 준수하는 가상자산 서비스 제공자(VASP) 로부터 고객 기록을 요청하기 위해 소환장 또는 형사 영장을 발부할 수 있습니다. 이러한 요청을 통해 개인 식별 정보(PII), 은행 정보 및 거래 기록을 확보할 수 있습니다. 데이터가 다른 관할권에 존재할 경우, 국경을 넘는 요청은 일반적으로 상호 법적 지원 조약(MLAT) 또는 사법공조요청서를 통해 이루어집니다. 자산 소유권이 확인되면 검찰은 형사 사건에서 압수 또는 몰수 명령을 추진할 수 있습니다. 민사 사건에서는 급여 압류나 금지 명령 등의 구제 수단이 포함될 수 있습니다.

3. 법적 절차에서 가상자산 NFT나 기타 디지털 방식을 통해 서비스를 제공할 수 있는가?

제한된 사례에서 법원은 특히 전통적인 송달이 불가능한 경우 대체 불가능한 토큰(NFT) 을 통한 송달을 허용해 왔습니다. 이러한 방법은 검증 가능하고 타임스탬프가 찍힌 온체인 송달 기록을 생성할 수 있습니다. 그러나 법적 인정 여부는 관할권에 따라 크게 다릅니다. 수사관과 변호사는 디지털 송달을 주요 방법으로 의존하기 전에 법률 자문을 구해야 합니다.

4. 지갑 활동을 익명화 해제하기 위해 일반적으로 사용되는 휴리스틱은 무엇인가요?

가장 널리 사용되는 두 가지 휴리스틱은 공통 지출 (단일 거래에 여러 입력이 사용되어 공유 통제를 시사함)과 주소 재사용 (여러 거래에 걸쳐 동일한 주소가 반복적으로 사용됨)이다. 이러한 기법은 분석가가 주소 클러스터를 확장하고 지갑 통제권을 평가하는 데 도움이 된다. 어트리뷰션 및 알려진 거래소 상호작용과 결합될 경우, 이러한 휴리스틱은 특히 법적 절차를 통해 KYC 데이터에 접근 가능한 상황에서 블록체인 활동을 실제 세계의 주체와 연결하는 데 기여할 수 있다.

5. 복구 작업의 우선순위를 정하는 데 가장 유용한 데이터 포인트는 무엇인가요?

분석가들은조사 단서와 잠재적 복구 가능성을 우선순위화하기 위해 여러 신호를 평가합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다:

고가치 표적 식별을 위한 추정 주소 가치
운영 규모를 평가하기 위한 누적 거래량
믹서, 제재 대상 기관 또는 알려진 불법 서비스와의 연결을 기반으로 한 위험 지표
VASP 또는 서비스 노드에 의해 캡처된 IP 로그와 같은 오프체인 메타데이터를 활용하여 잠재적 지역을 추론하는 데 도움을 줍니다(사용 가능한 경우).

이러한 각 입력은 다음 단계를 안내하고 성공적인 회복 가능성을 판단하는 데 도움이 됩니다.

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최종 업데이트: 2025년 12월 4일