펜타닐 그 이상

주요 보고서 결과

펜타닐 유행병은 오랫동안 미국만의 비극으로 여겨져 왔다. 그러나 TRM Labs의 이 보고서에 따르면 TRM Labs 이 보여주는 바와 같이, 이는 전 세계 불법 합성 마약 거래의 대부분을 아우르는 광범위한 네트워크의 한 축에 불과하다.

세계의 펜타닐 전구체를 생산하는 공장들은 유럽 및 아시아 시장에서 유통되는 거의 모든 다른 일반적인 합성 마약의 핵심 성분도 제조 및 판매한다. 이들 공장 상당수는 중국에 위치해 있다.

암호화폐는 국제 전구체 거래의 중요한 측면이다. TRM이 본 보고서를 위해 조사한 26개 도시와 16개 성에 걸쳐 있는 120개 이상의 중국 전구체 제조업체 중 97%가 암호화폐 결제를 제공했다.

우리 연구의 주요 결과는 다음과 같습니다:

• 중국 전구체 제조업체들은 가상자산 2,600만 달러 이상을 수취했다. 이는 블록체인 인텔리전스 인텔리전스로 추적할 수 없는 달러 표시 판매액에 추가되는 금액이다. TRM Labs가 추적한 전구체 가상자산 거래의 70% 이상을 11개 제조업체가 차지했다. TRM Labs가상자산으로 표시된 전구체 판매액의 70% 이상을 차지했습니다.
• 중국 전구체 제조업체와 연계된 지갑에 가상자산 규모는 2022년부터 2023년까지 600% 이상 증가했으며, 2024년 첫 4개월 동안에는 2023년 동기 대비 두 배 이상 증가했다.
• 현재까지 중국 전구체 제조업체에 지급된 가상자산 중 약 60%가 비트코인 블록체인을 통해 이루어졌으며, 트론 블록체인이 약 30%, 이더리움 블록체인이 약 6%를 차지했습니다.
• 2022년 6만 달러 미만의 낮은 기준에서 시작된 이더리움 블록체인 상 중국 프리커서 제조사에 대한 예치금 가치는 2023년 말까지 약 2,000% 증가했습니다. 같은 기간 비트코인 거래량은 600% 이상 증가했으며, 트론 블록체인 거래량은 약 500% 성장률을 기록했습니다.
• 전구체 제조업체들은 종종 합법적인 외관을 취하지만, TRM Labs 추적한 업체 중 최소 20곳은 다크넷 마켓(DNM) 및 금지·규제 물질 온라인 판매업체와 직접적인 온체인 연결고리가 있는 것으로 TRM Labs . 현재까지 TRM은 다양한 불법 마약 시장 및 판매점으로부터 중국 전구체 제조업체로 직접 가상자산 최소 130만 달러 상당의 가상자산 추적했다.
• TRM이 조사한 펜타닐 전구체 제조업체 중 거의 3분의 2가 메페드론, MDMA, 스파이스 등 다른 마약 전구체도 최소 한 가지 이상 광고했다. 약 60%는 니타제네와 펜타닐과 혼합되는 경우가 있는 강력한 수의용 진정제인 자일라진도 판매했다.
• 중국 전구체 제조업체들의 광고가 집중된 상위 5개 시장은 캐나다, 네덜란드, 호주, 독일, 미국이었다.
• MDMA 전구체는 캐나다, 서유럽 국가 및 호주에 판매된 가장 인기 있는 제품이었다. 러시아 및 그 주변국을 대상으로 한 광고 중 가장 많은 수가 메페드론 전구체를 판매했으며, 미국과 멕시코를 대상으로 한 광고는 펜타닐 전구체를 제공했다.

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중국에서 시작된 세계적 유행병

중국 기업들은 2023년 한 해에만 10만 명 이상의 미국인을 사망에 이르게 한 펜타닐 제조에 사용된 전구체 거의 전부를 생산했다. 그러나 펜타닐 사용이 주로 북미 지역에 국한되어 왔음에도 불구하고, 이는 진정한 글로벌 마약 유행병의 일부이다.

그 이유는 세계의 펜타닐 전구체를 생산하는 많은 공장들이 유럽과 아시아 시장에서 유통되는 거의 모든 다른 일반 합성 약물의 핵심 성분도 제조 및 판매하기 때문입니다. 여기에는 니타제네스, 메페드론, 스파이스, MDMA, 암페타민 등이 포함됩니다.

• 니타제네스는 강력한 합성 오피오이드로, 영국과 발트해 연안 국가들에서 점점 더 인기를 얻고 있다.
• 메페드론은 러시아 및 그 주변 국가에서 남용되는 합성 각성제 약물이다.
• 스파이스는 영국에서 사용되는 합성 카나비노이드입니다.

상당수의 전구체 제조업체가 중국 중부와 동부에 위치해 있으며, 특히 우한(후베이성)에 집중되어 있고 그다음으로 석가장시(허베이성)가 뒤를 잇고 있다. 지난 10년간 많은 전구체들이 유엔 마약위원회와 미국 Department of Justice마약단속국(DEA)에 의해 규제 물질로 지정되었다.

그러나 금지 조치에도 불구하고, TRM Labs가 추적한 일부 중국 제조업체들은 TRM Labs 이 추적하는 일부 중국 제조업체들은 여전히 4-(페닐아미노)피페리딘(CAS 125541-22-2) 및 N-Boc-4-피페리돈(CAS 79099-07-3)을 포함한 이러한 전구체를 광고하고 있습니다. 다른 제조업체들은 금지된 물질의 생산 및 판매를 포기하고 아직 금지되지 않은 다른 전구체와 니타제네스로 전환했습니다.

연구에 따르면 전구체 판매는 여전히 전통적인 결제 수단을 통해 압도적으로 이루어지고 있지만, 가상자산 국제 전구체 거래의 핵심으로 점점 더 부상하고 가상자산 . TRM Labs 중국 전구제 제조업체와 연계된 지갑에 예치된 가상자산 자금 규모가 2024년 첫 4개월 동안만 2023년 동기 대비 두 배 이상 증가한 것으로 나타났습니다.

본 보고서는 중국 전구체 제조업체들의 가상자산 증거와 그들이 목표로 삼는 국제 시장에 대한 내용을 밝히고 있습니다.

<h3 class="premium-components_show-toc">Crypto use by Chinese precursor manufacturers soared by over 600% since 2022</h3>

TRM이 조사한 26개 도시와 16개 성에 걸쳐 있는 120개 이상의 중국 전구체 제조업체 중 97%가 암호화폐 결제를 제공했다. 대부분은 페이팔, 머니그램, 웨스턴 유니언, 은행 거래 등 다양한 다른 결제 수단도 수용했다.

중국 전구체 제조업체와 연계된 지갑에 가상자산 규모는 2022년부터 2023년까지 600% 이상 증가했으며, 2024년 첫 4개월 동안은 2023년 동기 대비 두 배 이상 증가했다.

검토 대상 중국 전구체 제조업체들은 가상자산 총 2,600만 달러 이상의 가상자산 진행했습니다. 이 중 11개 제조업체가 TRM Labs가 추적한 전구체 가상자산 거래액의 70% 이상을 차지했습니다. TRM Labs가 추적한 전구체 판매액의 70% 이상을 차지했습니다.

모든 제조사들이 가상자산 결제를 허용한다고 광고한 것은 아니며, 이는 미국 당국의 감시가 강화된 데 따른 것으로 보인다. 본 연구에 포함된 전구체 제조사 중 하나인 한홍제약(Hanhong Pharmaceutical)은 미국 재무부OFAC(해외재산관리국) 제재를 받은 바 있다. 또한 다른 5개 업체—안후이런청(安徽仁成), 안후이루이한(安徽瑞翰), 샤먼원더풀(厦门Wonderful), 허베이성하오(河北盛豪), 리허제약기술(利禾制药科技)—는 미국 Department of Justice DOJ(미국 법무부)에 의해 기소되었으나 OFAC(해외재산관리국) 포함되지 않았다 OFAC(해외재산관리국)

중국 전구체 제조업체로 송금된 가상자산 주로 비호스팅 지갑, 가상자산 및 결제 서비스에서 유입되며, 제조업체의 지갑은 대부분 거래소에 호스팅됩니다. 아래 TRM 그래프는 거래소와 결제 서비스를 통해 전구체 제조업체로 송금된 자금 흐름을 보여줍니다. 이 자금은 이후 다른 거래소로 재전송되며, 이는 법정화폐로 전환하기 위한 목적일 가능성이 있습니다.

본 연구에서 관찰된 여러 제조사들은 재무 인프라를 공유하는 것으로 보인다. 예를 들어, 표면상 별개의 두 제조사(상하이에 위치한 업체와 선전에 위치한 업체) 가상자산 동일한 계좌를 공유하는 것으로 나타났다. 인스턴스 중국 중부 후베이성에 기반을 둔 전구체 제조사와 베이징 인근 허베이성에 기반을 둔 제조사 모두 주류 거래소에서 동일한 계좌를 공유하는 것으로 확인되었다.

<h3 class="premium-components_show-toc">Bitcoin remains the blockchain of choice, but Ethereum grew fastest</h3>

현재까지 중국 선행 제조업체에 대한 가상자산 약 60%가 비트코인 블록체인에서 발생했으며, 이어서 약 30%가 TRON 블록체인, 약 6%가 이더리움 블록체인에서 이루어졌다.

2022년 6만 달러 미만의 낮은 기준점에서 출발한 중국 선행제조업체들의 이더리움 블록체인 사용량은 2023년 말까지 거의 2,000% 증가했습니다. 같은 기간 비트코인(BTC) 거래량은 600% 이상 증가했습니다. 트론(TRON) 블록체인 거래량의 증가율은 500%에 근접했습니다.

<h3 class="premium-components_show-toc">Precursor manufacturers sell to darknet markets and online illicit drugs vendors</h3>

일부 합성 마약 전구물질이 합법적이고 일반적인 용도(예: 화장품 및 세정제)로도 사용된다는 사실은 제조업체들이 불법 마약 거래에 활용된다는 의혹에 대해 그럴듯한 부인 가능성을 제공할 수 있다. 많은 전구물질 제조업체들은 정교하게 제작된 웹사이트를 운영하며(제품의 상세한 사진과 설명을 포함) 정식 택배사를 통해 해상, 항공, 육로로 특급 배송 서비스를 제공한다.

그러나, TRM Labs 는 금지 및 규제 물질과 신종 마약류(DNMs)의 온라인 판매자와 직접 연결된 중국 내 최소 20개 전구체 제조업체를 확인했습니다. 본 보고서에 소개된 전구체 공급업체들이 가상자산 약 2,600만 달러 상당의 가상자산 대부분은 다양한 비호스팅 지갑, 가상자산 및 결제 서비스에서 직접 유입되었습니다. 그러나 TRM은 최소 130만 달러 상당의 가상자산 자금이 다양한 불법 마약 시장 및 판매자 상점에서 직접 유입된 것으로 확인했습니다. 이는 해당 시장과 판매자 상점들이 플랫폼에서 판매할 불법 마약 생산을 위해 전구체를 구매하고 있음을 시사합니다.

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일부 전구체 제조업체들은 "개별 포장"이라는 표현을 사용해 불법 활동을 암시하는데, 이는 위조 라벨링을 통해 세관 검사를 회피하는 것을 은유적으로 표현한 것이다. 아래 스크린샷은 한 전구체 제조업체가 심지어 "소포의 화학명 변경"을 제안하는 모습까지 보여준다.

미국에 기반을 둔 가상자산 ATM도 2023년 중국 내 전구체 공급업체에 17만 달러 이상을 직접 송금한 것으로 확인됐다. 미국에서 가상자산 합법적이며 일상 거래에 널리 사용되지만, 포괄적인 고객확인제도(KYC)를 시행하는 서비스는 10% 미만이다. KYC 부재는 범죄자들이 쉽게 신원이 노출되지 않도록 서비스를 이용하려는 경우 해당 서비스의 매력을 높일 수 있다.

이 가상자산 ATM 노출 미국에 물리적으로 위치한 구매자들이 신원을 은폐하려 시도하고 있을노출 . 확인된 거래량은 상대적으로 적지만, 이러한 거래들은 미국에 기반을 둔 펜타닐 제조업체나 전구체 재판매업자를 식별하기 위한 수사 기관의 실행 가능한 단서를 제공합니다.

<h3 class="premium-components_show-toc">Beyond fentanyl, precursor manufacturers target multiple geographies with varied drug offerings</h3>

TRM이 조사한 펜타닐 전구체 제조업체 중 거의 3분의 2가 메페드론, MDMA, 스파이스 등의 약물 제조에 사용되는 다른 전구체도 최소 한 가지 이상 광고한 것으로 나타났다. 또한 거의 60%가 니타제네스와 펜타닐과 혼합되는 경우가 있는 강력한 수의용 진정제인 자일라진도 판매했다.

다양한 마약 전구물질이 특정 국가를 대상으로 유통된다. 중국 전구물질 제조업체들의 광고가 집중된 상위 5개 시장은 캐나다, 네덜란드, 호주, 독일, 미국이었다.

MDMA 전구체인 벤질 메틸 케톤(BMK)과 파이페로닐메틸케톤(PMK)은 캐나다, 서유럽, 호주에 판매된 가장 인기 있는 제품이었다. 러시아 및 인접 국가를 대상으로 한 광고는 메페드론 전구체를 판매했으며, 미국과 멕시코를 겨냥한 광고는 펜타닐 전구체를 제공했다.

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가상자산 전구체 가상자산 증가하는 사용은 법 집행 기관의 방해를 위한 새로운 경로를 창출한다

우리의 연구 결과에 따르면, 펜타닐 위기의 기반이 되는 제조 및 유통망은 유럽과 아시아 시장에서 주요 불법 합성 마약인 MDMA, LSD, 니타제네스, 스파이스, 메스암페타민의 국제 거래를 지탱하는 핵심 구조이기도 하다.

글로벌 전구체 거래가 가상자산 점점 더 의존하게 가상자산 따라 당국은 블록체인 인텔리전스 활용할 수 있는 특별한 기회를 가상자산 . 가상자산 추적함으로써 법 집행 기관은 이러한 운영을 뒷받침하는 금융 인프라를 매핑하고, 행위자들 간의 연결을 드러내며 생태계 내 핵심 금융 노드를 식별할 수 있습니다. 이러한 상세한 매핑 구매자에서 전구체 제조업체로 이어지는 자금 흐름을 매핑 , 이러한 시장 배후의 개인 및 조직을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다. 이러한 블록체인 기반 통찰력을 바탕으로 법 집행 기관은 합성 마약 거래를 차단하고 글로벌 밀매 네트워크를 약화시킬 수 있는 강력한 도구 세트를 확보하게 됩니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

1. 합성 마약 전구물질이 왜 세계적인 문제인가?

펜타닐 전구체를 생산하는 많은 공급업체들은 유럽, 아시아, 북미에서 널리 유통되는 다른 합성 마약의 원료도 제조하고 있다.

2. 가상자산 전구체 제조업체들은 얼마나 흔히 가상자산 수용합니까?

TRM이 본 보고서를 위해 조사한 26개 도시와 16개 성에 걸쳐 있는 120개 이상의 중국 전구체 제조업체 중 97%가 암호화폐 결제를 제공했다.

3. 2023년 전구체 제조업체로 가상자산 규모는 얼마였는가?

중국 전구체 제조업체와 연계된 지갑들은 2023년 한 해 가상자산 2,600만 달러 이상을 수령했다.

4. 선행 거래에서 가장 흔히 사용되는 블록체인은 무엇인가요?

대부분의 결제는 비트코인 블록체인에서 이루어졌으며, 그 다음으로 TRON이 뒤를 이었고, 이더리움은 상대적으로 적은 비중을 차지했지만 빠르게 성장하고 있습니다.

5. 이더리움의 성장이 이 시장에서 주목받는 이유는 무엇인가요?

이더리움은 낮은 기준점에서 출발했음에도 불구하고, 전구체 제조업체와 연계된 거래량은 2022년부터 2023년까지 거의 2,000% 증가했다.

6. 전구체 제조업체들은 불법 마약 시장과 연결되어 있는가?

TRM은 일부 제조사와 다크넷 시장 및 금지 또는 규제 물질 판매 온라인 업체 간에 직접적인 온체인 연결을 확인했습니다.

7. 전구체 광고가 가장 자주 표적으로 삼는 국가는 어디인가요?

주요 목표 시장은 캐나다, 네덜란드, 호주, 독일, 미국이며, 각 지역에 따라 다른 의약품이 판매되고 있습니다.

8. 가상자산 전구체 무역 규제를 어떻게 가상자산 하거나 가능하게 하는가?

가상자산 대규모 국경 간 결제를 가상자산 하지만, 동시에 당국이 블록체인 인텔리전스 활용해 분석할 수 있는 추적 가능한 거래 데이터를 생성합니다.

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정보 TRM Labs

TRM Labs 법 집행 기관 및 국가 안보 기관, 금융 기관, 가상자산 가상자산 사기 및 금융 범죄를 탐지, 수사, 차단할 수 있도록 블록체인 분석 제공합니다. TRM의 블록체인 인텔리전스 자금의 출처와 목적지를 추적하고, 불법 활동을 식별하며, 사건을 구축하고, 위협에 대한 운영 상황을 파악하는 솔루션을 포함합니다. TRM은 더 안전하고 보안이 강화된 가상자산 구축하기 위해 TRM을 신뢰하는 전 세계 주요 기관 및 기업들의 신뢰를 받고 있습니다.

TRM은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 엔지니어링, 제품, 영업 및 데이터 과학 분야에서 채용을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 www.trmlabs.com 에서 확인하세요 .