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국가 안보 및 국방 기관에 BLOCKINT가 필요한 이유
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국가 안보 및 국방 기관에 BLOCKINT가 필요한 이유

국가 보안 기관이 블록체인 인텔리전스 사용하여 악의적인 위협 행위자를 거부, 저하 및 방해하는 4가지 방법

8월 7, 2024
목차
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주요 요점

  • 블록체인 인텔리전스 BLOCKINT)는 투명한 블록체인 데이터와 오프체인 인텔리전스를 결합하여 위협 행위자를 식별, 추적 및 차단함으로써 국가 안보 기관에 불법 금융 활동에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.
  • 국가적 적대 세력들은 제재 회피, 사이버 범죄, 무기 자금 조달을 위해 가상자산 적극적으로 활용한다. 그러나 공개 블록체인은 지속적인 금융 흔적을 남기며, 이는 적절한 정보 도구로 기관들이 활용할 수 있다.
  • BLOCKINT는 사후 분석뿐만 아니라 사전 차단 기능을 제공하여, 자금 세탁이나 운영이 완료되기 전에 위협 행위자를 차단, 무력화 및 방해할 수 있도록 지원합니다.
  • 고급 위협 행위자들은 믹서, 체인 호핑, 크로스체인 스왑, 프라이버시 강화 도구 등 정교한 난독화 기법을 사용하더라도 익명성을 해제당할 수 있다.
  • 블록체인 인텔리전스 는 이제 현대 방위 및 대적 정보 활동에 필수적인 요소로, 랜섬웨어, 테러 자금 조달, 허위 정보 캠페인 및 간첩 활동에 대한 조사를 지원합니다.

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소개

지난 몇 년간 우리는 전쟁의 일부가 사이버 공간과 블록체인에서 벌어지는 디지털 전장으로의 전환을 목격해 왔습니다. 인도적 지원, 송금, 결제 등을 위해 인터넷 거래 국경을 초월한 가치 거래 가능케 한다는 블록체인 기술의 약속은 제재 회피, 무기 확산, 테러 자금 조달, 랜섬웨어 및 기타 불법 활동을 위해 자금을 이동시키려는 악의적 행위자들에 의해 무기화되고 있습니다.

러시아 랜섬웨어 북한 해커에 랜섬웨어 위협 행위자들은 수익 창출, 자금 세탁, 제재 회피 및 기타 불법 활동을 위해 암호화폐를 활용해 왔다. 이들 중 다수는 특히 국경을 넘는 거래의 경우 블록체인 기반 거래가 규제 기관이나 법 집행 기관의 감시로부터 보호된다고 인식한다. 그러나 현실은 정반대다.

공공 블록체인의 고유한 특성 — 투명하고 추적 가능하며 영구적인 데이터 — 는 정부 기관이 이를 활용할 수 있게 합니다. 블록체인 인텔리전스( BLOCKINT)를 활용하여 위험을 보다 신속하고 효과적으로 식별함으로써 불법 행위자들에 대한 조치를 취할 수 있습니다. 기존 전장 정보와 마찬가지로 블록체인 인텔리전스 도구들은 위협 활동, 위협 의도, 위협 취약점을 블록체인 인텔리전스 . 이러한 장점을 통해 정보 분석관과 관계자들은 디지털 전장에서 위협 행위자들을 저지하고, 약화시키며, 교란시킬 수 있습니다.

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블록체인 인텔리전스 무엇인가요?

블록체인 인텔리전스 BLOCKINT)는 다층적 인텔리전스입니다: 원시 블록체인 데이터에 온체인 및 오프체인 인텔리전스를 결합하여 국가 안보 기관이 실시간 금융 흐름을 전례 없는 가시성으로 파악할 수 있게 합니다.

블록체인 기술의 본질, 즉 토큰을 전송할 수 있는 개방적이고 분산된 원장 시스템은 각 거래가 공유되고 변경 불가능한 기록에 거래 타임스탬프 및 관련 주소와 함께 검증 및 기록됨을 의미합니다. 이 데이터는 온체인 주소 간의 연결을 이해하는 데 활용될 수 있으며, 오프체인 정보와 결합하여 실제 세계의 주체와의 연관성을 식별하는 데도 사용될 수 있습니다. 블록체인 인텔리전스 통한 자금 흐름의 가시화는 블록체인 기록을 포함할 블록체인 인텔리전스 , 눈에 띄지 않게 숨어 있는 위협 행위자들의 식별 범위를 확대하는 기반을 마련합니다.

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방위 및 보안 분야에서 BLOCKINT의 네 가지 주요 활용 사례

TRM Labs 전 세계 국가 안보 기관에 독보적인 BLOCKINT를 제공합니다. 국가 안보 기관들이 TRM BLOCKINT를 활용하여 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 살펴보겠습니다:

  1. 국가 및 지역별 가상자산 현황 파악
  2. 자금 흐름을 추적하여 불법 활동을 조사하고 차단한다
  3. 허위정보 및 대적 정보 작전을 이해하고 방해하라
  4. 랜섬웨어 기타 위협 행위자의 익명성 제거

1. 국가 및 지역별 가상자산 현황 파악

BLOCKINT는 국가 안보 분석가 및 관계자들에게 위협 행위자가 수익 창출을 가상자산 활용하는 방식에 대한 독보적인 데이터를 제공합니다. 또한 국가별 가상자산 대한 고수준 개요를 제공함으로써 해당 국가의 전반적인 경제 건전성과 전략에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

아래에서는 가상자산 어떻게 수익을 가상자산 국가 차원의 위협 행위자들에게 활용되고 있는지 보여주는 두 가지 사례, 즉 이란과 러시아를 살펴보겠습니다.

사례 연구: 이란의 가상자산

2024년 5월 이란의 이스라엘 공격과 2024년 7월 이란 내 하마스 고위 지도자 암살 사건 이후, 새로운 제재가 부과되었으며 국가 안보 기관들은 이란의 암호화폐 사용을 더 잘 이해하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 맥락에서, TRM Labs는 BLOCKINT를 활용해 이란의 가상자산 분석함으로써 해당 정권이 디지털 자산을 어떻게 활용하는지 파악했습니다.

이란 최대 가상자산 노비텍스(Nobitex)는 2023년 이란 거래소로 유입된 자금의 89%를 차지했으며, 전년 대비 28% 증가한 550만 명 이상의 사용자를 기록했습니다. 해당 거래소는 또한 새로운 탈중앙화 금융(디파이) 서비스를 출시했습니다.디파이(Defi)) 서비스인 로켓 월렛(Locket Wallet)과 노비덱스(Nobidex)를 출시했다. 미국의 제재에도 불구하고, 트론(TRON)은 낮은 거래 수수료와 USDT의 안정적인 공급으로 인해 유입 거래량의 약 65%를 차지하며 이란 거래소에서 선호되는 블록체인으로 남아있다.

2023년 이란 거래소에서 처리된 자금의 약 70%는 이란 외부, 주로 글로벌 가상자산 유입되었습니다.

이란은 제재 회피를 위해 가상화폐를 활용해 왔다. 2022년 9월 이란은 중앙은행 디지털화폐CBDC(중앙은행 발행 디지털화폐)'가상자산'의 시범 출시를 발표했으며, 2023년까지 추가 개발을 진행할 예정이다. 또한 이란과 러시아는 러시아 아스트라한의 특별경제구역에서 운영되는 국경 간 가상자산 금 기반 가상자산 발행 방안을 모색해 왔다. 이 계획은 미국 달러 같은 기존 법정통화를 우회하여 국제 결제를 용이하게 하는 것을 목표로 한다.

사례 연구: 제재 회피를 가상자산 러시아의 가상자산 수용

TRM Labs Labs의 연구에 따르면, 러시아어권 위협 행위자들은 랜섬웨어 다크넷 시장에 랜섬웨어 다양한 활동을 주도하며 국제 가상자산 주요 세력으로 부상했다.

2023년 러시아어권 랜섬웨어 랜섬웨어 가상자산 최소 69%를 차지했으며, 랜섬웨어 5억 달러를 초과했습니다. 또한 러시아어 다크넷 시장은 다크웹에서 가상자산 불법 약물 판매의 95%를 차지했습니다. 또한 글로벌 제재 속에서 러시아는 회피 수단으로 암호화폐를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 러시아 기반 가상자산 가란텍스(Garantex)로의 유입액은 전 세계 제재 대상 기관들의 가상자산 82%를 차지했습니다. 이 자금은 러시아 군대를 위한 군사 장비 및 핵심 부품 구매에 사용되었으며, 2021년 이후 이러한 거래에 연루된 러시아 및 중국 기관과 연계된 지갑으로 최소 8,500만 달러가 송금되었습니다.

{{국가안보 및 국방 기관이 블록체인 기술을 필요로 하는 이유-실무 사례-1}}

2. 자금 추적 및 추적을 통한 위협 행위자 차단

블록인트(BLOCKINT) — 블록체인 데이터에 위협 인텔리전스를 중첩하는 기술 — 은 국가 안보 기관이 적대 세력의 암호화폐 사용을 파악할 뿐만 아니라 자금 흐름을 추적하여 수사 기반을 구축할 수 있도록 합니다. 이를 통해 분석가는 온체인 활동에 대한 명확한 운영 상황을 파악할 수 있으며, 관심 지역에서 불법 운영을 차단할 기회를 제공합니다.

정교한 지속적 고도 위협(APT)이나 교묘한 비국가 악성 사이버 행위자(MCA)를 추적하려면 전 미 사이버사령부 사령관 폴 나카소네 장군이 말한 "지속적 관여"가 필요하다. 블록인트(BLOCKINT)는 이 관여 과정에서 핵심 역할을 수행하는데, 의사 결정권자들에게 잠재적으로 수억 달러가 악의적 행위자들의 주머니로 흘러들어가는 것을 막을 기회를 제공하기 때문이다.

사례 연구: 북한 사이버 행위자들이 가상자산 탈취 및 세탁하다

지난 5년간 북한은 가상자산 전례 없는 속도와 규모로 공격해왔다. 2017년부터 2023년까지 평양 연계 위협 행위자들에게 약 30억 달러 상당의 가상자산 . TRM Labs 의 연구에 따르면 TRM Labs 2023년 북한과 연계된 해커들은 약 7억 달러 상당의 가상자산 탈취했습니다 TRM Labs 지난해 가상자산 탈취된 전체 자금의 3분의 1 이상에 TRM Labs 2022년 탈취액 8억 5천만 달러에 비해 약 20% 감소한 수치입니다 TRM Labs 2023년 북한이 저지른 해킹으로 인한 평균 손실액은 다른 행위자들이 저지른 해킹보다 10배 더 컸다.

미국 정보기관은 2023년 연례 위협 평가 보고서에서 북한의 "사이버 프로그램이 가상자산 수행하고, 재정적 동기를 가진 사이버 작전의 범위를 다각화하며, 고도화된 사회공학적 기법을 지속적으로 활용함으로써 글로벌 사이버 범죄 동향에 계속 적응하고 있다"는 점을 우려했다.

북한의 라자루스 그룹과 같은 정교한 위협 행위자들은 체인 호핑, 믹싱 서비스 활용, 가상자산 수행, 때로는 대체 불가능 토큰(NFT) 활용과 같은 온체인 자금 세탁 기법을 통해 블록체인 기술을 악용하여 재정적 이익을 극대화하는 동시에 흔적을 은폐한다.

BLOCKINT는 수사관들이 해킹 및 도난당한 자금을 블록체인 전반에 걸쳐 추적할 수 있게 하며, 많은 경우 자금의 오프램핑을 차단하기 위해 믹서 같은 난독화 기법을 통해 추적합니다.

{{국가 안보 및 국방 기관이 블록체인 기술을 필요로 하는 이유-실무 사례-2}}

3. 허위정보 및 대적 정보 활동의 이해와 방해

적대국과 우방국 모두 가상자산 인력을 가상자산 첩보 및 허위정보 작전을 자금 지원하려 한다. 암호화폐 출처의 지급은 거래가 신속하고 은밀하며, 자국 통화로 현금화할 수 있다는 점에서 해당 정부들에게 매력적인 선택지일 것이다.

그러나 대공작전에서는 블록인텔리전스가 수사 과정 초기에 외국 정보 요원과 허위정보 네트워크를 식별할 잠재력을 지닌다. 블록체인의 불변성과 주소 어트리뷰션 결합되면, 법정화폐의 흔적이 은폐될 수 있는 방식과는 달리 숨길 수 없는 흔적이 남게 된다.

사례 연구: 블록체인 상에서 러시아의 허위정보 캠페인을 추적하다

2024년에는 역사상 그 어느 때보다 많은 유권자들이 전 세계적으로 투표소로 향할 것입니다. 최소 64개국(유럽연합 포함)이 국가 선거를 실시할 예정이며, 이들의 총 인구는 전 세계 인구의 약 49%를 차지합니다. 많은 국가에서 이번 선거 결과는 향후 수년간 중대한 영향을 미칠 것입니다. 선거가 치러지면 선거 개입과 허위정보 유포 캠페인도 함께 발생합니다. 그러나 국가 안보 기관들이 이러한 시도를 차단하기 위해 BLOCKINT를 활용하는 모습을 목격하고 있습니다.

2024년 3월 20일, 미국 재무부 OFAC(해외재산관리국) 은 러시아의 허위정보 유포 캠페인에 가담한 두 명의 개인과 두 개의 단체를제재 대상으로 지정했습니다. 이들의 활동에는 합법적인 언론 매체를 사칭하려는 시도도 포함되었습니다. 이번 제재 대상은 러시아 국적의 일리아 안드레예비치 감바시드제(Ilya Andreevich Gambashidze)와 그의 회사 소셜 디자인 에이전시(SDA), 그리고 니콜라이 알렉산드로비치 투피킨(Nikolai Aleksandrovich Tupikin)과 그의 회사 스트럭처 LLC(Structura LLC)로, 이들은 가짜 웹사이트, 동영상, 소셜 미디어 계정을 통해 친러 메시지를 유포한 혐의를 받고 있습니다. 2022년 10월 진행된 이 작전에는 합법적인 뉴스 매체를 사칭한 60개 이상의 웹사이트가 동원되었습니다.

OFAC(해외재산관리국) 은 제재 대상 지정에서 감바시제(Gambashidze) 소유의 다수 가상자산 포함시켰으며, 여기에는 두 개의 트론(TRX) 주소인
TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUsN3 및 TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS가 포함됩니다.

TRM의 Graph Visualizer Gambashidze와 연관된 주소(TMGLq)로의 자금 유입 및 유출을 보여줍니다.

수사관들은 BLOCKINT를 활용하여 첫 번째 주소(TMGLq)가 2022년 4월부터 2024년 3월 사이에 활동했음을 확인했습니다. 해당 주소가 수령한 자금의 대부분은 제재 대상인 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)에서 유입되었습니다. TRM Labs 크로스체인 스왑 서비스를 통해 여러 건의 결제를 추적했는데, 그중 하나는 미국 기반 결제 처리업체에 지급된 비트코인 지갑으로 송금된 것이었습니다. 이는 인터넷 인프라 비용을 지불하는 잠재적 수단으로 보입니다.

TMGLq 주소는 크로스체인 스왑 서비스를 통해 USDT를 BTC로 변환합니다.

두 번째 주소(TEFph)는 2024년 2월과 3월 사이에만 활성화되었습니다. 대부분의 자금은 다른 러시아 가상자산 거래자, 거래소, 서비스에도 상당한 금액을 이체한 거래소와 관련된 핫월렛에서 송금된 것으로 보입니다.

감바시제와 연관된 두 번째 주소(TEFph)로의 송금 및 해당 주소로부터의 수금

사례 연구: BLOCKINT를 활용한 간첩 작전 방해

2022년 11월, 미국 핵공학자 조너선 토베와 그의 아내 다이애나는 비밀 핵추진 기술을 제3국에 넘기려 한 혐의로 각각 18년과 21년의 징역형을 선고받았다. 외국 공직자로 위장한 FBI 교섭 과정에서 이 부부는 모네로 프라이버시 코인으로 대금을 요구했다.

마찬가지로, 2022년 10월 미국 Department of Justice DOJ(미국 법무부)는 두 명의 중국 정보 요원이 DOJ(미국 법무부) 내 첩자로 의심되는 개인에게 정보원 대가를 지급했다는 내용의 고소장을 공개했다. DOJ(미국 법무부) 팀 내 첩자로 의심되는 개인에게 정보 제공 대가를 지급했다고 주장했다. 고소장에 따르면, 이들 정보 요원들은 "화웨이에 대한 증인, 재판 증거, 그리고 제기될 수 있는 새로운 혐의"에 대한 세부 정보를 대가로 이 혐의자(의심되는 첩자)에게 비트코인으로 여러 차례에 걸쳐 약 61,000달러를 송금했다.

암호화폐로 결제가 이루어질 때 분석가들은 블록인(BLOCKINT)을 활용합니다. 블록체인상의 이러한 '흔적'은 거래를 식별하고 추적하여 거래를 분리하고, 날짜 및 시간과 연결하며, 관련된 중앙화 또는 탈중앙화 금융 서비스를 식별하고, 데이터 세트를 내부 수집 자료와 연계하여 잠재적으로 대상에 대한 새로운 접근 경로를 발견하는 데 도움을 줍니다.

{{국가 안보 및 국방 기관이 블록체인 기술을 필요로 하는 이유-실무 사례 3}}

4. 랜섬웨어 익명성 제거

블록체인 주소는 가명성이지만 추적 불가능한 것은 아닙니다. BLOCKINT는 국가 안보 및 국방 기관이 온체인 분석, 오프체인 데이터, 행동 분석을 통해 실제 세계의 주체와 연결된 특정 주소와 연관된 행동 패턴을 식별할 수 있도록 합니다.

BLOCKINT는 기관들이 블록체인 상에서 자금의 출처와 목적지를 추적하고, 동일 주체 또는 연계된 주체가 통제하는 주소 클러스터를 식별하며, 위협 행위자 식별로 이어질 수 있는 거래 네트워크를 밝혀내는 것도 가능하게 합니다. 이는 인프라 서비스(IaaS) 제공업체, 믹서, 초기 접근 브로커, 다크넷 포럼에서 판매되는 수많은 기타 서비스로 구성된 방대한 사이버 범죄 생태계를 매핑할 때 특히 유용합니다. 러시아 같은 안전지대에 위치한 비국가적 MCA(악성코드 운영자)들이 이 개념을 잘 보여줍니다.

사례 연구: 미국 및 영국 당국, BLOCKINT 활용해 랜섬웨어 Lockbit 해체

2024년 2월, 영국의 국가범죄수사청(NCA)과 미국 법무부(DOJ)는 DOJ(미국 법무부), FBI, 유로폴은 악명 높은 랜섬웨어 록빗(LockBit)을 무력화하고 관련 웹사이트 인프라를 폐쇄했다고 발표했다. 랜섬웨어( 랜섬웨어) 모델을 사용한 록빗은 전 세계 다양한 핵심 인프라 분야를 공격해 2022년부터 폐쇄 시점까지 비트코인으로 1억 6천만 파운드(2억 달러) 이상을 갈취했다. 이 조직은 2,000건 이상의 공격을 자행했으며, 이로 인한 운영 중단 및 비용 손실은 80억 달러를 초과할 것으로 추정된다.

LockBit은 몸값 지불을 용이하게 가상자산 비트코인을 주요 가상자산 . 그러나 LockBit 3.0의 진화와 함께, 이 그룹은 피해자로부터 자금을 징수하고 제휴사에 지급하기 위해 ZCash와 같은 프라이버시 강화 결제 옵션을 도입했습니다.

LockBit 활동에 대한 온체인 분석은 피해자의 초기 몸값 지불금이 재정적으로 분할되는 해당 그룹의 운영 구조를 보여줍니다 : 80%는 LockBit 제휴사에, 20%는 LockBit 관리자에게 배분됩니다. 이후 LockBit 운영자들은 Wasabi 2.0을 이용해 자금을 혼합하고, 미국과 아시아의 여러 비수탁형 거래소 및 중앙화 VASP(가상자산 서비스 제공업체)를 통해 피해자 자금을 세탁했습니다.

초기 몸값 지불과 락빗 계열사와 관리자 간의 80/20 재정적 분할을 보여주는 TRM 그래프
TRM 그래프: 1,300만 달러 몸값 지불금이 여러 가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 통해 세탁되는 과정
다수의 가상자산 서비스 제공자(VASP)를 통해 랜섬웨어 수익금을 여러 차례 소액 인출하여 세탁하는 과정을 보여주는 TRM 그래프

강력한 BLOCKINT를 통해 이러한 관계와 네트워크가 더욱 명확해지고 시각화하기 쉬워집니다. 분석가들은 또한 인프라나 VPN에 대한 반복적 지불 내역을 재구성하고, 개발자에게 지급된 커트(cut)와 같은 패턴을 식별하며, 익스플로잇의 광고 가격과 가상자산 연관시키는 등의 작업을 시작할 수 있습니다.

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BLOCKINT는 그 어느 때보다도 핵심 임무가 되었습니다

위협 행위자들이 활동을 위한 자금 조달 수단으로 암호화폐를 점점 더 많이 활용함에 따라, 방위 및 국가 안보 기관들이 블록체인 인텔리전스에 투자하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 블록체인 인텔리전스에 투자하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌다.

테러 자금 추적부터 자금 세탁 방지, 불법 무기 프로그램 차단에 이르기까지, BLOCKINT는 국방 및 국가 안보 팀이 해당 지역의 위협 환경에 대한 보다 포괄적인 운영 현황을 파악할 수 있도록 지원합니다. 궁극적으로 정보 기관 구성원들이 국가 전략 및 우선순위에 부합하는 임무 수행을 가능하게 합니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

1. 블록체인 인텔리전스 BLOCKINT)란 무엇인가요?

블록체인 인텔리전스 공개 블록체인 데이터와 오프체인 정보를 결합하여 주체를 식별하고, 자금 흐름을 추적하며, 불법 또는 고위험 활동과 연관된 패턴을 발견하는 분석 블록체인 인텔리전스 .

2. 블록체인 인텔리전스 국가 안보에 블록체인 인텔리전스 이유는 무엇인가?

위협 행위자들은 운영 자금 조달, 제재 회피, 국경 간 가치 이동을 가상자산 점점 더 의존하고 있습니다. BLOCKINT는 기관들이 이러한 금융 네트워크를 파악할 수 있도록 지원하며, 더 빠르고 효과적인 개입을 가능하게 합니다.

3. 국가들은 불법 가상자산 어떻게 활용하는가?

이란, 러시아, 북한과 연계된 악의적 행위자들은 제재 회피, 랜섬웨어 , 무기 조달, 허위 정보 유포 캠페인 및 기타 불법 가상자산 자주 이용한다.

4. 블록체인 거래는 익명인가요?

블록체인 거래는 익명성이 아닌 가명성입니다. 지갑 주소에는 이름이 포함되어 있지 않지만, 그 활동은 영구적으로 기록되며 행동 및 정보 분석을 통해 종종 실제 주체에게 귀속될 수 있습니다.

5. 블록체인 인텔리전스 서로 다른 블록체인 간 자금 흐름을 블록체인 인텔리전스 수 있나요?

네. BLOCKINT는 수사관들이 믹서, 브릿지, 크로스체인 스왑과 같은 난독화 기법을 통해 여러 블록체인을 가로지르는 자금 흐름을 추적할 수 있도록 합니다.

6. BLOCKINT는 어떻게 대공 정보 및 허위 정보 수사를 지원합니까?

암호화폐 결제는 간첩 활동이나 허위 정보 유포 캠페인 자금 조달에 사용될 경우 온체인 증거를 남깁니다. BLOCKINT는 기관들이 결제 네트워크, 인프라 자금 조달, 제재 대상 또는 국가 연계 단체와의 연결 고리를 식별하는 데 도움을 줍니다.

7. BLOCKINT는 랜섬웨어 어떤 역할을 수행합니까?

블록체인 인텔리전스 기관들이 몸값 지불을 추적하고, 랜섬웨어 매핑하며, 운영자와 제휴사를 식별하고, 협동적인 단속 및 자산 압수를 지원할 수 있도록 합니다.

8. BLOCKINT를 기존 정부 시스템에 통합할 수 있습니까?

예. 블록체인 인텔리전스 플랫폼, 모바일 도구 또는 API를 통해 제공될 블록체인 인텔리전스 , 이를 통해 기관들은 온체인 데이터를 다른 정보원들과 연계하여 임무 수행에 필수적인 의사결정을 내릴 수 있습니다.

9. BLOCKINT는 기관의 운영 방식을 어떻게 변화시키나요?

BLOCKINT는 기관들이 사후 대응적 조사에서 선제적 위협 차단으로 전환하도록 지원하여 불법 활동의 조기 탐지 및 디지털 전장의 보다 완벽한 작전 상황 파악을 가능하게 합니다.

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정보 TRM Labs

TRM Labs 는 법 집행 기관과 국가 보안 기관, 금융 기관, 가상자산 비즈니스가 가상자산 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 차단할 수 있도록 블록체인 분석 솔루션을 제공합니다. TRM의 블록체인 인텔리전스 플랫폼에는 자금의 출처와 목적지를 추적하고, 불법 활동을 식별하고, 사례를 구축하고, 위협에 대한 운영 상황을 파악하는 솔루션이 포함되어 있습니다. TRM은 전 세계 주요 기관과 기업으로부터 신뢰를 받고 있으며, 이들은 보다 안전하고 안전한 가상자산 생태계를 구현하기 위해 TRM을 이용하고 있습니다. TRM은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 엔지니어링, 제품, 영업, 데이터 과학 분야에서 채용을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 www.trmlabs.com 에서 확인하세요 .

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TRM의 실제적용 사례

TRM Real-Time Supervision 특정 국가의 위험 범주를 식별하고 조작할 수 있는 간단한 인터페이스를 제공합니다. 실시간 감시를 통해 얻은 통찰력은 국가 안보 및 국방 기관이 국가 또는 위협 행위자들이 가상자산 어떻게 사용하는지 종합적인 가상자산 이해하는 데 도움을 줍니다. 여기에는 해당 지역을 통해 가상자산 규모와 해당 지역에서 발생하는 활동 유형에 대한 가시성도 포함됩니다. 예를 들어, 이란 제재 회피에 관심이 있는 국방 기관은 노비텍스(Nobitex)나 노비덱스(Nobidex)와 같은 이란 거래소가 관련된 가상자산 확인할 수 있습니다.

TRM의 실제적용 사례

TRM Real-Time Supervision 특정 국가의 위험 범주를 식별하고 조작할 수 있는 간단한 인터페이스를 제공합니다. 실시간 감시를 통해 얻은 통찰력은 국가 안보 및 국방 기관이 국가 또는 위협 행위자들이 가상자산 어떻게 사용하는지 종합적인 가상자산 이해하는 데 도움을 줍니다. 여기에는 해당 지역을 통해 가상자산 규모와 해당 지역에서 발생하는 활동 유형에 대한 가시성도 포함됩니다. 예를 들어, 이란 제재 회피에 관심이 있는 국방 기관은 노비텍스(Nobitex)나 노비덱스(Nobidex)와 같은 이란 거래소가 관련된 가상자산 확인할 수 있습니다.

TRM의 실제적용 사례

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TRM의 실제적용 사례

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예를 들어, 2023년 Atomic Wallet 해킹 사건에서 북한 해커들은 7개 가상자산 약 1억 달러 상당의 가상자산 탈취한 후 자동화 소프트웨어 프로그램, 믹서, 크로스체인 스왑 등 다양한 복잡한 기법을 활용해 이를 세탁했습니다.

이 강도 사건이 복잡했음에도 불구하고, TRM의 BLOCKINT를 통해 수사관들은 자산을 추적하고 위협 행위자를 식별하며 불법 자금을 압수할 수 있었습니다. 여기에는 북한이 훔쳐 세탁한 자금도 포함됩니다.

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TRM의 실제 적용 사례

TRM 포렌식 Graph Visualizer 은 자동화된 필 체인 식별 및 크로스체인 스왑과 같은 행동 시그니처®를 활용하여 시간을 절약하고 원활한 크로스체인 조사 경험을 제공합니다.

예를 들어, 2023년 Atomic Wallet 해킹 사건에서 북한 해커들은 7개 가상자산 약 1억 달러 상당의 가상자산 탈취한 후 자동화 소프트웨어 프로그램, 믹서, 크로스체인 스왑 등 다양한 복잡한 기법을 활용해 이를 세탁했습니다.

이 강도 사건이 복잡했음에도 불구하고, TRM의 BLOCKINT를 통해 수사관들은 자산을 추적하고 위협 행위자를 식별하며 불법 자금을 압수할 수 있었습니다. 여기에는 북한이 훔쳐 세탁한 자금도 포함됩니다.

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예를 들어, 2023년 Atomic Wallet 해킹 사건에서 북한 해커들은 7개 가상자산 약 1억 달러 상당의 가상자산 탈취한 후 자동화 소프트웨어 프로그램, 믹서, 크로스체인 스왑 등 다양한 복잡한 기법을 활용해 이를 세탁했습니다.

이 강도 사건이 복잡했음에도 불구하고, TRM의 BLOCKINT를 통해 수사관들은 자산을 추적하고 위협 행위자를 식별하며 불법 자금을 압수할 수 있었습니다. 여기에는 북한이 훔쳐 세탁한 자금도 포함됩니다.

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TRM의 실제 적용 사례

TRM Tactical 모바일 우선 BLOCKINT 제품으로, 현장 발견 유물(artifacts)을 분류하여 관심 대상자 또는 조직과 연관성이 있는지, 보존해야 하는지 판단하도록 자산 및 운영자에게 지원합니다.

국가 안보 및 방위 기관들도 TRM BLOCKINT API 강화된 블록체인 데이터를 자체 시스템에 BLOCKINT API 수 있습니다. 이를 통해 블록체인 인텔리전스 대적 정보 활동의 다른 블록체인 인텔리전스 연계할 수 있어, 가능한 한 가장 완벽한 데이터 세트로 임무 수행에 필수적인 결정을 내릴 수 있는 역량을 확보하게 됩니다.

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TRM의 실제 적용 사례

TRM 블록체인 인텔리전스 국방 분석가 및 정보 기관이 온체인 활동을 모니터링하여 국가 안보에 대한 잠재적 위협을 식별할 수 있도록 지원합니다. TRM은 중국, 러시아, 이란, 북한 어트리뷰션 독보적인 어트리뷰션 보유하고 있으며, 이는 다음을 통해 구축되었습니다:

  • 일차적 증거를 적극적으로 수집하는 전담 위협 헌터 팀
  • 3억 개 이상의 웹 페이지, 다크 웹 포럼, 붙여넣기 사이트, 제재 사이트, 텔레그램 등을 스캔하여 수집한 방대한 오픈소스 정보
  • 고급 데이터 과학 및 머신러닝 기반의 독자적인 클러스터링

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TRM 블록체인 인텔리전스 국방 분석가 및 정보 기관이 온체인 활동을 모니터링하여 국가 안보에 대한 잠재적 위협을 식별할 수 있도록 지원합니다. TRM은 중국, 러시아, 이란, 북한 어트리뷰션 독보적인 어트리뷰션 보유하고 있으며, 이는 다음을 통해 구축되었습니다:

  • 일차적 증거를 적극적으로 수집하는 전담 위협 헌터 팀
  • 3억 개 이상의 웹 페이지, 다크 웹 포럼, 붙여넣기 사이트, 제재 사이트, 텔레그램 등을 스캔하여 수집한 방대한 오픈소스 정보
  • 고급 데이터 과학 및 머신러닝 기반의 독자적인 클러스터링

TRM의 실제 적용 사례

TRM 블록체인 인텔리전스 국방 분석가 및 정보 기관이 온체인 활동을 모니터링하여 국가 안보에 대한 잠재적 위협을 식별할 수 있도록 지원합니다. TRM은 중국, 러시아, 이란, 북한 어트리뷰션 독보적인 어트리뷰션 보유하고 있으며, 이는 다음을 통해 구축되었습니다:

  • 일차적 증거를 적극적으로 수집하는 전담 위협 헌터 팀
  • 3억 개 이상의 웹 페이지, 다크 웹 포럼, 붙여넣기 사이트, 제재 사이트, 텔레그램 등을 스캔하여 수집한 방대한 오픈소스 정보
  • 고급 데이터 과학 및 머신러닝 기반의 독자적인 클러스터링

TRM의 실제 적용 사례

TRM 블록체인 인텔리전스 국방 분석가 및 정보 기관이 온체인 활동을 모니터링하여 국가 안보에 대한 잠재적 위협을 식별할 수 있도록 지원합니다. TRM은 중국, 러시아, 이란, 북한 어트리뷰션 독보적인 어트리뷰션 보유하고 있으며, 이는 다음을 통해 구축되었습니다:

  • 일차적 증거를 적극적으로 수집하는 전담 위협 헌터 팀
  • 3억 개 이상의 웹 페이지, 다크 웹 포럼, 붙여넣기 사이트, 제재 사이트, 텔레그램 등을 스캔하여 수집한 방대한 오픈소스 정보
  • 고급 데이터 과학 및 머신러닝 기반의 독자적인 클러스터링
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