학습 경로:
금융 기관을 위한블록체인 분석
금융 범죄 예방의 최전선에 있는 컴플라이언스 애널리스트와 임원에게 가상자산 노출 관리는 더 이상 선택이 아닌 필수입니다. 올바른 도구를 갖춘 금융 기관은 금융 시스템의 무결성을 보호하는 동시에 혁신을 실현할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
이 과정에서는 금융 기관이 블록체인 인텔리전스 활용하여 금융 범죄 컴플라이언스 프로그램의 각 요소를 강화하는 방법을 살펴봅니다.
코스 요점:
- 1디지털 자산 사용 사례 및 주요 규정 준수 고려 사항 이해
- 2리스크 프로파일링 및 온보딩 결정에 블록체인 인텔리전스 적용
- 3고객 및 조사 리뷰에서 온체인 데이터 활용하기
- 4고위험 엔터티에 대한 위험 노출 관리
커리큘럼 개요
트랙 1
KYC 분석가를 위한 블록체인 인텔리전스
트랙 2
블록체인 인텔리전스 Transaction Monitoring 및 조사
트랙 3
제재 준수를 위한 블록체인 인텔리전스
각 트랙은 독립적으로 촬영할 수 있습니다.
블록체인 지식을 넓힐 준비가 되셨나요?
규정 준수 및 조사 전문가가 교육
리타 마테스
TRM 위협 인텔리전스 분석가
전 미국 비밀검찰국 특수 요원
테일러 윈데무스
TRM 글로벌 인베스트먼트
전 FBI 감독 관리 및 프로그램 분석가
톰 암스트롱
↪CF_200D↩TRM컴플라이언스 어드바이저
전 금융 범죄 규정 준수 책임자, 골드만삭스
스테파니 애쉬포드
TRM 배포 전략가
전 미국 비밀검찰국 계약 금융 조사관
마이클 파블릭
TRM 배포 전략가
전 KPMG 디지털 자산 금융범죄 및 제재 담당 이사
리타 마테스
TRM 위협 인텔리전스 분석가
전 미국 비밀검찰국 특수 요원
테일러 윈데무스
TRM 글로벌 인베스트먼트
전 FBI 감독 관리 및 프로그램 분석가
닉 퍼노
↪f_200D↩TRM 블록체인 인텔리전스 전문가
전 CSITech 상무 이사, 『Investigating Cryptocurrencies』 저자
스테파니 애쉬포드
TRM 배포 전략가
전 미국 비밀검찰국 계약 금융 조사관
마이클 파블릭
TRM 배포 전략가
전 KPMG 디지털 자산 금융범죄 및 제재 담당 이사
시작할 준비가 되셨나요?
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