11월 제품 출시 협업, 적용 범위 및 속도 향상
가상자산 채택이 증가함에 따라 불법 활동 수사의 복잡성도 증가하고 있습니다. 이번 달의 릴리스는 기관 간의 사일로를 허물고, 복잡한 데이터를 즉시 명확하게 파악하며, 수사관이 블록체인 생태계에 대한 최신 정보를 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 글로벌 분쟁 해소부터 AI 기반 요약까지, 저희는 팀이 더 신속하고 자신 있게 움직일 수 있도록 지원하고 있습니다.
TRM 디컨플릭트로 전 세계 법 집행 커뮤니티 통합
범죄는 관할권 경계 안에 머물지 않으며 수사도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 저희는 TRM 디컨플릭트를 모든 검증된 법 집행 기관에서 사용할 수 있는 무료 플랫폼으로 출시했습니다. 이 확장은 TRM의 입증된 분쟁 해소 네트워크를 기반으로 구축되었으며, 이 네트워크는 Interested Investigator 기능의 근간이 되어온 TRM의 검증된 분쟁 방지 네트워크를 기반으로 합니다. 현재까지 500개 이상의 기관에서 이러한 이해충돌 방지 기능을 사용했으며, 매월 평균 약 8,500건의 이해충돌 방지 이벤트가 발생하고 있습니다.
모든 검증된 기관을 포함하도록 이 네트워크를 획기적으로 확장함으로써 정보 사일로를 허물고 눈에 띄지 않는 연결 고리를 발견할 수 있도록 돕고 있습니다. 속도가 중요한 세상에서 이러한 공유된 가시성은 정체된 지역 사건을 중요한 국제적 돌파구로 전환하는 동시에 민감한 작전을 손상시킬 수 있는 블루온블루 충돌을 방지할 수 있습니다. 동일한 범죄 집단을 수사하는 4개의 개별 기관을 연결하고, 연방 수사관과 지역 형사가 정보를 공유하여 주요 압수수색을 이끌어내는 등 실제 사례에서 이 접근 방식의 위력을 이미 입증한 바 있습니다. 이제 이 기능을 대규모로 이용할 수 있게 함으로써 전 세계 수사관들이 협력하여 사건을 가속화하고 벽에 부딪혔을 수 있는 수사를 풀어나갈 수 있도록 지원하고 있습니다.
133개 이상의 네트워크에서 실행 가능한 블록체인 적용 범위
범죄자들이 점점 더 많은 체인에 걸쳐 전술을 다양화함에 따라, 앞서 나가기 위해서는 폭넓고 명확하게 대응할 수 있어야 합니다. TRM의 업계 선도적인 블록체인 지원 범위는 이제 새롭게 추가된 XDC에 대한 표준 지원을 포함하여 133개 이상의 블록체인을 포괄합니다. 비트코인 및 이더리움과 같은 기존 네트워크부터 새롭게 부상하는 레이어 2 및 대체 체인에 이르기까지 광범위한 지원을 통해 TRM은 규정 준수 및 조사 팀이 블록체인 생태계 전반에 걸쳐 완벽한 가시성을 유지할 수 있도록 보장합니다.
이러한 확장 속도를 유지하면서 일관되고 실행 가능한 지원 범위를 제공하기 위해 지원 범위를 명확하게 정의된 계층으로 구성했습니다: 표준 및 강화. 이러한 계층화된 접근 방식은 각 체인에서 지원되는 항목에 대한 모호함을 없애고 팀이 선별 및 조사 워크플로에서 자신 있게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
표준 지원은 규정 준수 및 위험 평가에 필요한 핵심 기능을 제공합니다:
- 완벽한 TRM Wallet Screening 및 TRM Transaction Monitoring 기능
- 의 기본 엔터티 및 주소 인텔리전스 TRM Forensics
- 원활한 크로스 체인 추적
- 모든 카테고리에서 완전한 소유권 및 거래상대방 리스크 가시성 확보
- 중증 및 고위험 카테고리에 대한 간접 노출 감지
- 실시간 데이터 업데이트
포렌식의 고급 분석과 확장된 조사 도구를 통해 이러한 기반을 바탕으로 향상된 지원이 제공되어 조사자가 온/오프 램프 노출 추적하고 정교한 난독화 패턴을 발견하는 데 필요한 심층적인 정보를 얻을 수 있습니다.
이러한 구조화된 접근 방식을 통해 TRM은 규정 준수 프로그램이 의존하는 일관성과 깊이를 유지하면서 신흥 체인을 신속하게 온보딩할 수 있습니다. 블록체인 생태계가 계속 진화함에 따라 저희의 계층형 지원 모델은 귀사의 팀이 범죄 혁신에 보조를 맞출 수 있는 범위와 자신감을 갖도록 보장합니다.
AI 거래 요약을 통한 분석 가속화
온체인 데이터는 정확하지만 밀도가 높은 경우가 많습니다. 새로운 AI 거래 요약 기능을 사용하면 원시 데이터를 일반 언어 내러티브로 즉시 변환할 수 있습니다. 이를 통해 모든 경험 수준의 조사자와 분석가가 단 몇 초 만에 거래의 '스토리'를 이해할 수 있어, 사건 기록을 표준화하고 분류 속도를 높이며 일관성 있고 명확하게 의사결정을 문서화할 수 있습니다. 이 기능은 팀의 전문성을 효과적으로 확장하여 조사자와 분석가가 그래프에 표시된 거래에 대한 상세하고 감사에 적합한 보고서를 신속하게 생성하여 주요 움직임과 패턴을 명확하고 구조화된 내러티브로 캡처할 수 있도록 도와줍니다.
기업 위험 평가에서 실행 가능한 신호 식별하기
효과적인 위험 평가를 위해서는 단순한 리스크 점수 이상의 맥락이 필요합니다. 저희는 법인 심사 API를 업데이트하여 모든 심사 대상 법인에 대해 총 수신, 발신 및 합산 USD 거래량을 포함한 향상된 거래량 지표를 반환합니다. 법인의 활동 규모에 대한 즉각적인 가시성을 제공함으로써 규정 준수 팀은 별도의 엔드포인트를 쿼리할 필요 없이 가치가 낮은 노이즈와 가치가 높은 리스크를 구분할 수 있습니다. 이러한 즉각적인 컨텍스트는 검토 프로세스를 간소화하여 더 신속하고 정확한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
다음을 통해 조사 역량 강화 Seed Analysis
심층 조사에서는 정확성이 핵심입니다. 업데이트 Seed Analysis - 13단어 일렉트럼 시드 지원과 데이터 지연 시간 단축을 포함한 시드 분석 업데이트는 수사관이 거의 실시간으로 더 많은 지갑 유형에 걸쳐 자금을 추적할 수 있도록 지원합니다. 이러한 업데이트는 범죄자들이 자금을 난독화하기 위해 비표준 지갑과 복잡한 파생 경로를 점점 더 많이 채택하고 있기 때문에 매우 중요합니다. 이러한 기술적 우위를 통해 수사관이 자금을 추적할 수 있도록 함으로써 정교한 난독화 기술로 인해 수사가 중단되는 것을 방지할 수 있습니다.
위험 진화 시각화 Block Explorer
법인의 이력을 이해하는 것은 현재 상태만큼이나 중요합니다. TRM의 Block Explorer 새로 추가된 위험 추세선을 통해 사용자는 지난 1년간 법인의 위험 프로필이 어떻게 변화해 왔는지 즉시 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 정적 데이터를 실행 가능한 트렌드 인텔리전스로 전환하여 분석가가 행동 변화를 한 눈에 파악할 수 있습니다. 위험은 역동적이기 때문에 기업의 고위험 노출 감소하는 것이 아니라 가속화되는 것을 확인하면 계산이 완전히 달라지며, 실사를 강화하고 방어 가능한 위험 결정을 내리는 데 필요한 즉각적인 컨텍스트를 제공합니다.
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자주 묻는 질문
1. 이제 누가 TRM 디컨플릭트에 액세스할 수 있나요?
이제 검증된 법 집행 기관에서 TRM 분쟁 해결 기능을 무료로 사용할 수 있습니다. 이번 확장을 통해 전 세계 경찰관들은 수사를 조정하고 관할권 간 중첩을 안전하게 식별할 수 있습니다.
2. 새로운 소유권 지원 계층의 혜택은 무엇인가요?
소유권 계층을 통해 TRM은 지갑 심사와 제재 준수에 집중하여 새로운 블록체인을 빠르게 지원할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 전체 어트리뷰션 기능이 개발되는 동안 신흥 체인에 대한 즉각적인 지원을 받을 수 있습니다.
3. AI 거래 요약은 조사자와 분석가에게 어떻게 도움이 되나요?
거래 의도와 흐름에 대한 일반 영어 설명을 즉시 생성하여 분석가가 경고를 더 빠르게 분류하고 수동 작성 없이도 일관되고 감사에 적합한 문서를 작성할 수 있도록 도와줍니다.
4. 엔티티 스크리닝 API에는 어떤 새로운 메트릭이 있나요?
이제 API는 선별된 법인에 대해 총 수신, 발신 및 합산 금액을 USD로 반환하여 선별하는 동안 활동 규모를 평가하는 데 도움이 되는 즉각적인 재무 정보를 제공합니다.
5. 업데이트된 내용 Seed Analysis?
Seed Analysis 은 이제 13단어 일렉트럼 V2 시드와 아토믹 월렛의 리플 도출을 지원하여, 조사자가 더 많은 비표준 지갑 유형에서 자금을 추적할 수 있도록 합니다. 또한 데이터 지연 시간을 실시간에 가깝게 단축하고 작업 취소 기능을 추가하여 리소스를 절약할 수 있도록 했습니다.
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이러한 기능이 실제로 작동하는 모습을 보고 싶으신가요? 지금 바로 데모를 요청하여 TRM이 블록체인 인텔리전스 기능을 어떻게 향상시킬 수 있는지 알아보세요.
