스캠 센터 스트라이크 포스: 글로벌 가상자산 사기에 대한 범정부 차원의 대응
눈에 잘 띄지 않는 글로벌 범죄의 물결
2025년 11월 12일, 미국 컬럼비아 특별구 검찰은돼지도살 스캠 범죄의 배후에 있는 초국가적 범죄 네트워크를 해체하기 위한 획기적인 이니셔티브인 스캠 센터 스트라이크 포스를 출범한다고 발표했습니다.
동남아시아 전역에서 산업적 규모의 사기 조직이 매년 피해자들로부터 수십억 달러를 훔치고 있습니다. 이러한 범죄는 복잡하고 조직적으로 이루어집니다. 아시아와 아프리카에서 온 인신매매 피해자들은 거짓으로 모집되어 24시간 내내 온라인 사기를 당해야 합니다. 이들은 노트북을 이용해 가짜 거래 앱, 소셜 미디어 연결, 연애 관계를 통해 서구 투자자들을 노립니다.
흔히 "돼지 살찌우기" 수법이라고 불리는 이 사기는 간단하지만 파괴적인 논리를 따르는데, 범죄자들은 합법적으로 보이고 심지어 조작된 수익을 보여주는 가짜 가상자산 플랫폼을 통해 피해자가 "투자"하도록 설득하여 천천히 신뢰를 쌓습니다("돼지 살찌우기"). 피해자가 자금을 인출하려고 하면 플랫폼은 사라지고 돈도 사라집니다.
그 규모는 어마어마합니다. 미국 Federal Bureau of Investigation(FBI)의 2024년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 지난해 미국인들은 온라인 투자 사기로 인해 90억 달러 이상의 손실을 입었습니다. TRM에 따르면 2023년 이후 전 세계적으로 530억 달러 이상의 가상자산 사기 및 사기가 추적되었으며, 이는 피해자의 15~20%만이 손실을 신고한다는 연구 결과를 고려할 때 과소 집계된 것일 가능성이 높습니다.
새로운 점은 이러한 범죄가 어떻게 산업화되었는가 하는 점입니다. 유엔마약범죄사무소(UNODC)는 미얀마, 캄보디아, 라오스, 필리핀에서 사이버 사기 범죄가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이 중 상당수가 중국 지도부와 연계된 조직 범죄 조직과 연관되어 있다고 보고했습니다. UNODC는 이러한 네트워크가 여러 대륙에 걸친 복잡한 파이프라인을 통해 매년 수백억 달러를 세탁하는 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 시설은 고립된 콜센터가 아니라 인신매매, 금융 사기, 디지털 인프라가 하나의 불법 생태계로 결합된 초국가적 범죄의 허브입니다.
OFAC(해외재산관리국) ), 버마 그룹에 스캠 범죄 연루 혐의로 제재
OFAC(해외재산관리국) 은 스트라이크 포스 창설 발표와 더불어 버마에서 사기 투자 사기를 통해 미국인을 대상으로 사이버 스캠 조직을 운영하고 보호한 혐의로 버마 무장 대중적인 카렌 자선군(DKBA)과 그 고위 지도자 4명을 제재한다고 발표했습니다. 또한 이러한 스캠 센터에 자금을 지원하고 개발하는 중국 조직 범죄 네트워크와 연계된 트랜스 아시아 인터내셔널 홀딩 그룹 태국, 트로스 스타 컴퍼니 리미티드, 태국 국적의 차무 사왕도 지정되었습니다. 재무부는 인신매매 피해자들이 강제로 사기를 당하는 이 사업에서 발생하는 수익이 조직 범죄와 버마의 내전에 자금을 지원한다고 말했습니다.
이번 제재는 미국 컬럼비아 특별구 검찰청, Department of Justice, FBI, 미국 증권거래위원회가 발표한 스캠 센터 스트라이크 포스의 출범과 동시에 이루어졌습니다. 스트라이크 포스는 합동 범죄 수사, 제재, 자산 압수 등을 통해 버마, 캄보디아, 라오스에서 활동하는 동남아시아 스캠 네트워크를 해체하는 데 주력할 예정입니다. OFAC(해외재산관리국) 은 이러한 공동의 노력이 금융 착취로부터 미국인을 보호하기 위한 "모든 수단"을 동원하는 접근 방식을 반영한다고 말했습니다.
OFAC(해외재산관리국) 과 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 는 2024년부터 카렌족 군대와 그 지도자, 캄보디아의 프린스 그룹을 제재하고 있습니다, 그리고 버마, 캄보디아, 필리핀의 여러 지원 기업과 함께 스캠 및 북한 관련 사이버 범죄 수익금 세탁의 주요 금융 통로인 후이오네 그룹을 제재했습니다. 이러한 조치는 인신매매 피해자들이 온라인 사기 조직을 운영하도록 강요하는 KK 박, 환야, 타이 창으로 알려진 스캠 조직의 인프라를 누적적으로 표적으로 삼았습니다.
범정부적 접근이 필요한 이유
The DOJ(미국 법무부)의 스캠 센터 스트라이크 포스는 한 기관만으로는 이 문제를 해결할 수 없다는 냉엄한 진실을 반영합니다. 오늘날 가상자산 사기는 지역이나 관할권에 국한되지 않습니다. 인터넷의 속도로 이동하고, 규제 경계를 넘나들며, 법 집행 기관, 금융 정보 및 민간 부문 규정 준수 사이의 간극을 악용합니다.
'범정부' 모델은 검찰에서 정보 분석가에 이르기까지 디지털 자산, 범죄 또는 금융을 관할하는 모든 미국 기관의 고유 권한을 통합합니다. 이 모델은 범죄 기소 및 몰수와 제재, 금융 정보 수집, 국가 안보 도구, 국경 간 외교를 결합합니다.
실제 모습은 다음과 같습니다.
Department of Justice 기소, 압수 및 몰수
새로운 스트라이크 포스의 핵심은 Department of Justice 부당이득을 조사, 기소, 압수 및 몰수할 수 있는 권한을 갖고 있습니다. 법무부의 DOJ(미국 법무부)의 형사부는 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서(CCIPS), 자금 세탁 및 자산 회수 부서(MLARS), 사기 부서 등을 통해 스캠 범죄 운영자와 수익금을 이동시키는 글로벌 자금 세탁 네트워크 모두를 대상으로 하는 수사를 주도하고 있습니다. 미국 컬럼비아 특별구 검찰청의 검사는 형사 및 민사 사건을 조사하고 연방법원에 소송을 제기할 것입니다.
검찰은 다층적인 전략을 사용할 가능성이 높습니다:
- 송금 사기 및 자금 세탁 혐의는 사기의 배후에 있는 금융 인프라를 포착합니다.
- 인신매매 관련 혐의는 이러한 작업의 강제 노동 요소를 대상으로 합니다.
- 민사 및 형사 몰수 소송은 피해자로부터 도난당한 자산, 특히 가상자산 전례 없는 규모로 회수합니다.
수사관이 불법 자금을 온체인 지갑으로 추적하면 가상자산 거래소와 협력하여 자금을 차단한 다음, 법원의 명령을 받아 해당 자산을 압수 또는 금지하여 회수하고 피해자에게 돌려줄 수 있도록 합니다.
재무부의 역할 금융 정보, 제재 및 제도적 압력
스트라이크 포스는 미국 재무부의 모든 역량을 총동원하며, 특히 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 와 OFAC(해외재산관리국)은 미국 정부의 금융 신경망을 형성하는 기관입니다.
FinCEN(금융범죄단속네트워크))은 금융 인텔리전스 백본을 제공합니다. 은행, 거래소, 자금 서비스 사업자가 제출한 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 블록체인 인텔리전스 통합하여 광범위한 세탁 아키텍처를 매핑합니다. FinCEN(금융범죄단속네트워크) 또한 미국 애국자법(USA PATRIOT Act) 311조를 발동하여 법인 또는 관할 지역을 "주요 자금 세탁 우려 대상"으로 지정하여 미국 금융 시스템에서 효과적으로 격리할 수 있습니다.
실제로 지난달 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 캄보디아에 본사를 둔 휴이온 그룹을 미국 애국자법(USA PATRIOT Act) 311조에 따라 주요 자금 세탁 우려 대상으로 지정하는 최종 규정을 발표했습니다, 동남아시아 사기 네트워크와 연계된 수십억 달러의 범죄 수익금을 세탁한 혐의로 미국 금융 시스템에서 사실상 차단했습니다. FinCEN(금융범죄단속네트워크) 북한의 사이버 공격, 대규모돼지도살사기, 다국적 투자 사기와 관련된 40억 달러 이상의 자금을 이동시키는 중심 거점으로 후이오네를 지목했습니다. TRM에 따르면 2024년에만 최소 1억 2천만 달러의 스캠 수익금이 후이오네의 플랫폼을 통해 유입되었으며, 이는 이 대기업이 결제 처리업체에서 글로벌 사이버 범죄의 핵심 금융 엔진으로 진화했음을 보여주는 증거입니다.
OFAC(해외재산관리국) )은 글로벌 집행 수단을 추가합니다. OFAC(해외재산관리국) )은 제재 대상 지정을 통해 자산을 동결하고 미국인이 지정된 개인 또는 단체와 거래하는 것을 금지하며 가상자산 거래소 및 스테이블코인 발행자를 포함한 모든 미국 관련 비즈니스에 관련 지갑 주소를 차단하도록 요구할 수 있습니다. 주소가 SDN 목록에 등록되면 전 세계 거래소, 은행, 수탁기관에서 해당 주소를 자동으로 선별하여 동결합니다.
FinCEN(금융범죄단속네트워크) 와 OFAC(해외재산관리국) 이 함께 스트라이크 포스의 범위를 미국 국경을 넘어 금융 인프라를 단속의 배율로 확장하고 있습니다.
FBI, Secret Service, 우편 및 국토안보부 조사: 작전 실행
FBI, 미국 우정검사국, 미국 Secret Service (USSS)이 전술적 지원을 제공할 것입니다. 이들 기관은 국제 태스크 포스에 현장 요원을 배치한 가상자산 전담 부서를 운영하고 있습니다.
한편, 국토안보수사국(HSI)은 초국가적 조직 범죄, 인신매매, 사이버 범죄에 대한 고유한 전문성을 보유하고 있습니다. HSI 요원은 종종 동일한 범죄 기업 내에서 강제 노동과 사이버 사기를 연결하여 스캠 운영의 인적 착취 요소를 가장 먼저 발견합니다.
국무부 외교, 압력, 보호
외교는 스트라이크 포스 성공의 핵심입니다. 국무부 국제 마약 및 법 집행국(INL) 및 지역 대사관은 파트너 국가와 협력하여 스캠 센터를 찾아내고, 급습을 지원하고, 지역 단속 역량을 강화할 것입니다.
많은 관할권에서 부패와 지역사회의 공모는 주요 장애물입니다. 비자 제한, 해외 원조 활용, 공개적인 노출 함께 국가의 외교적 개입은 실제 행동을 유도하는 데 도움이 될 수 있습니다.
프린스 그룹 사건: 앞으로의 청사진
The DOJ(미국 법무부)의 최근 프린스 그룹 관련 사건은 이 모델이 실제로 어떤 모습인지, 그리고 왜 효과가 있는지 잘 보여줍니다.
2025년 10월, 법무부는 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹의 회장인 첸 지를 캄보디아 전역의 대규모 강제 노동 사기단과 관련된 보이스피싱 공모 및 자금 세탁 음모 혐의로 기소하는 기소를 해제했습니다. 이 사건에는 약 150억 달러에 달하는 127,000개 이상의 비트코인이 관련되어 있으며, 이는 미국 역사상 가장 큰 규모의 몰수 사건입니다. OFAC(해외재산관리국) 형사 기소 및 민사 몰수 외에도 프린스 그룹과 관련된 146명의 표적에대해 제재를 가했습니다.
프린스 그룹은 가짜 투자 플랫폼을 통해 하루에 최대 3천만 달러의 수익을 창출하는 네트워크를 운영한 혐의를 받고 있습니다. TRM Labs블록체인 인텔리전스 여러 체인에 걸친 수익금을 추적하여 동남아시아에서 카리브해에 이르는 유령 회사, 장외 브로커, 세탁 노드로 이루어진 복잡한 네트워크를 밝혀냈습니다.
이 사건을 역사적인 사건으로 만든 것은 모든 집행 수단을 순차적으로가 아니라 함께 동원했다는 점입니다:
- 조직 지도부에 대한 형사 고발을 통해 대규모 다국적 사기에 대한 개인적 책임이 확립되었습니다.
- 민사 몰수는 자산 자체를 대상으로 하므로 범죄인 인도가 불가능한 경우에도 회수가 보장됩니다.
- 상호 사법 공조 조약(MLAT)을 통한 국제 협력으로 수사관들은 여러 관할권에서 증거를 수집하고 조치를 조율할 수 있었습니다.
- 제재 조정을 통해 지정된 지갑, 회사, 금융 지원자를 글로벌 은행 시스템에서 차단하여 네트워크의 자금 세탁 파이프라인을 차단했습니다.
- 피해자 보상이 핵심 초점이 되어 압수된 자산을 사용하여 여러 대륙의 피해자에게 보상했습니다.
- OFAC(해외재산관리국) 제재는 네트워크의 금융 인프라와 연계된 법인에 대해 동시에 실행되었습니다.
- FinCEN(금융범죄단속네트워크) 는 휴이온 그룹을 주요 자금 세탁 우려 기관으로 지정하여 수십억 달러의 스캠 수익금이 이동하는 주요 채널을 차단했습니다.
프린스 그룹의 조치는 잘 조율된 단일 사건으로 스캠 센터의 바닥부터 자금 세탁에 이르기까지 전체 범죄 생태계를 폭로하고 수십억 달러의 자금을 동결시킬 수 있다는 것을 보여주었습니다. 법 집행 기관, 규제 기관, 정보 기관이 하나로 협력할 때 사이버를 이용한 글로벌 사기를 해체하는 모델이 사후 대응이 아닌 사전 예방적 파괴력을 갖게 된다는 것을 보여주었습니다.
스트라이크 포스가 실제로 작동하는 방법
실질적으로 성숙한 스캠 센터 스트라이크 포스는 기관 간 융합 셀로 기능할 것입니다:
- 접수 및 분류 - 피해자 신고, SAR, 블록체인 데이터를 공동 조사 데이터베이스에 입력합니다.
- 매핑 및 분석 - 블록체인 인텔리전스 및 AI를 사용한 고급 분석으로 스캠 운영과 연관된 지갑 및 거래 상대방의 클러스터를 식별합니다. 비콘 네트워크는 주소에 플래그를 지정하고 VASP와 디파이(Defi) 서비스에 경고를 보냅니다.
- 분쟁 해결 및 표적 지정 - FBI, HSI, USSS가 어떤 단체나 기업을 표적으로 삼을지 조정합니다; DOJ(미국 법무부) 변호사가 압수 영장 및 기소장 초안을 작성합니다.
- 신속한 차단 - OFAC(해외재산관리국) 임시 지갑 지정, FinCEN(금융범죄단속네트워크) 314(a)조에 따라 은행과 거래소에 알림, 민간 부문 파트너가 몇 분 안에 자산을 동결합니다.
- 인프라 차단 - 사기와 연결된 도메인, 결제 게이트웨이, 통신사 엔드포인트가 압수되거나 차단됩니다.
- 기소 및 몰수 - 미국 법무부 DOJ(미국 법무부) 는 조직자와 연루된 조력자에 대한 형사 및 민사 소송을 제기하고, 재무부와 국무부는 제재 및 외교적 조치를 조정합니다.
- 배상 및 교육 - 몰수된 자산은 피해자 보상에 사용되며, FTC와 CFPB는 새로운 피해 예방을 위한 대중 인식 캠페인을 전개합니다.
사실상 스트라이크 포스는 국가 안보 차원의 금융 범죄 작전이지만, 세계화된 사기로부터 일반 미국인들을 보호하는 데 그 목적이 있습니다.
이것이 중요한 이유
가상자산 투자 사기는 단순한 온라인 사기 그 이상입니다. 이는 시민 착취, 외국인 노동자 인신매매, 디지털 금융 레일의 부패가 결합된 지정학적, 인도주의적 위기입니다. 조직 범죄에 자금을 지원하고, 혁신에 대한 신뢰를 약화시키며, 합법적인 시장을 왜곡합니다.
스캠 센터 스트라이크 포스는 미국이 고립이 아닌 공조로 국가의 모든 힘을 다해 맞서 싸우겠다는 의사를 가장 명확하게 드러낸 것입니다: DOJ(미국 법무부) 기소, 재무부 제재, FBI 수사, FinCEN(금융범죄단속네트워크) 분석, 주정부 압박, 업계 추적, 차단 및 네트워크 중단 지원 등 모든 역량을 총동원하여 대응할 것입니다.
프린스 그룹의 사례는 이러한 요소들이 조화를 이룰 때 어떤 일이 가능한지 보여주었습니다. 스트라이크 포스는 이러한 조율을 영구화하여 일시적인 성공을 제도적 역량으로 전환하는 것을 목표로 합니다.
도난당한 모든 달러는 실제 무언가를 만들 수 있었던 달러이기 때문입니다. 그리고 추적, 압수, 반환된 모든 지갑은 범죄자들이 악용하는 동일한 기술이 범죄를 막는 데 사용될 수 있고, 사용될 것이라는 신호입니다.
TRM은 전 세계 법 집행 기관과 협력하여 사기 수익금을 추적하고 차단합니다.
TRM Labs 은 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 블록체인 데이터를 실행 가능한 인텔리전스로 전환합니다. TRM은 고급 분석을 사용하여 수사관이 체인 전반의 자금을 추적하고, 세탁 패턴을 밝혀내고, 프린스 그룹과 같은 범죄 네트워크의 핵심 노드를 식별할 수 있도록 지원합니다. TRM은 도구 외에도 피해자와 업계가 검증된 스캠 정보를 공유하는 공개 보고 플랫폼인 Chainabuse와 거래소, 핀테크 플랫폼을 연결하는 비콘 네트워크를 통해 협업을 지원합니다, 디파이(Defi) 프로토콜, 법 집행 기관을 실시간으로 연결하여 위협에 대한 알림 제공하고 대응을 조율하는 비콘 네트워크입니다. 이러한 시스템은 공공 부문과 민간 부문을 연결하고 가시성을 확대하며 피해자를 악용하는 데 사용된 것과 동일한 기술을 피해자를 보호하는 데 사용할 수 있도록 지원하는 현대 금융 범죄 예방을 위한 연결 조직을 만듭니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
스캠 컴파운드란 무엇인가요?
스캠 컴파운드는 주로 동남아시아에 위치한 산업 규모의 사기 시설로, 인신매매된 노동자들이 온라인 투자 사기를 운영하도록 강요하는 곳입니다. 이러한 시설은 인신매매, 금융 사기, 사이버 범죄를 하나의 불법 생태계로 통합합니다.
스캠 무엇인가요?
돼지도살 스캠 사기범이 가짜 앱, 소셜 미디어, 연애 관계 등을 통해 오랜 시간 동안 신뢰를 쌓은 후 피해자가 사기 플랫폼에 투자하도록 유도하는 투자 사기의 한 유형입니다. 일단 자금이 입금되면 접근이 불가능해지며 사기범은 사라집니다.
돼지도살 및 관련 가상자산 사기로 인해 얼마나 많은 돈을 잃었나요?
TRM에 따르면 2023년 이후 전 세계적으로 530억 달러 이상의 가상자산 사기 및 사기가 추적되었습니다. 여기에는 대규모돼지도살사기가 포함되며, 대부분의 피해자가 손실을 신고하지 않기 때문에 실제 규모는 과소평가될 가능성이 높습니다.
미국이 지금 스캠 화합물을 표적으로 삼는 이유는 무엇인가요?
The DOJ(미국 법무부)가 2025년 11월에 스캠 센터 스트라이크 포스를 설립한 것은 초국적 스캠 네트워크의 증가하는 위협에 대한 미국의 조직적인 대응을 반영한 것입니다. 이러한 조직은 법적 공백을 악용하고 가상자산 인프라를 통해 자금을 이동하며 금융 및 국가 안보에 위험을 초래합니다.
스캠 컴파운드에서 가상자산 어떤 역할을 하나요?
가상자산은 이러한 사기의 미끼이자 자금 세탁 도구로 사용되는 경우가 많습니다. 사기범들은 가짜 플랫폼을 사용하여 가상자산 투자를 권유한 다음 지갑, 유령 회사, 거래소로 구성된 복잡한 네트워크를 통해 수익금을 이동시켜 그 출처를 숨깁니다.
스캠 컴파운드가 활동하는 국가는 어디인가요?
미얀마, 캄보디아, 라오스, 필리핀에서 스캠 조직이 발견되었습니다. 이 지역에는 주로 중국 지도부가 있는 조직 범죄 신디케이트가 있으며, 이 조직을 운영하거나 보호하는 역할을 합니다.
미국 정부는 어떤 시행 조치를 취했나요?
최근 미국 정부의 조치에는 다음이 포함됩니다:
- DOJ(미국 법무부) 형사 기소 및 자산 몰수
- OFAC(해외재산관리국) 의 대중적인 카렌 자선군(DKBA)과 같은 단체에 대한 제재 조치
- FinCEN(금융범죄단속네트워크) 휴이오네 그룹과 같은 기업을 주요 자금 세탁 우려 대상으로 지정
이러한 조치는 자산 동결, 거래 차단, 스캠 컴파운드의 인프라 해체를 목표로 합니다.
FinCEN(금융범죄단속네트워크) 는 어떻게 관여하나요?
FinCEN(금융범죄단속네트워크) 은 스트라이크 포스의 금융 정보 백본을 제공합니다. 의심스러운 활동 보고서(SAR)와 블록체인 분석 통합하여 세탁 네트워크를 매핑합니다. FinCEN(금융범죄단속네트워크) 또한 미국 애국자법(USA PATRIOT Act) 311조를 통해 제도적 제재를 가할 수 있습니다.
제재가 이러한 네트워크에 어떤 영향을 미쳤나요?
제재로 인해 미국 금융 시스템에서 스캠 네트워크가 차단되고 자금 세탁 파이프라인이 중단되었습니다. 제재 대상 지정은 자산을 동결하고, 지갑 주소를 차단하며, 미국 관련 기업이 제재 대상 기업과의 거래를 제한하도록 요구하여 전 세계적으로 고립시키는 효과가 있습니다.
프린스 그룹 사건이란 무엇인가요?
2025년에는 DOJ(미국 법무부) 는 캄보디아에 본사를 둔 프린스 그룹을 하루 최대 3천만 달러의 수익을 창출하는 강제 노동 스캠 운영 혐의로 기소했습니다. 이 사건은 미국 역사상 최대 가상자산 127,000개 이상의 비트코인을 몰수한 사건으로, 법률, 금융, 외교적 조치가 어떻게 스캠 인프라를 해체할 수 있는지를 보여주었습니다.
TRM은 스캠 컴파운드에 대한 노력을 어떻게 지원하나요?
TRM은 블록체인 인텔리전스 제공하여 여러 체인 및 관할권에서 스캠 수익금을 추적합니다. TRM 그래프와 같은 도구와 체인어뷰즈 및 비콘 네트워크와 같은 플랫폼을 통해 TRM은 법 집행 기관이 세탁 패턴을 파악하고 자산을 차단하며 실시간으로 위협 경보를 조정할 수 있도록 지원합니다.
스캠 센터 스트라이크 포스란 무엇인가요?
미국 법무부 DOJ(미국 법무부)에 의해 출범한 스트라이크 포스는 여러 기관의 노력을 결합한 팀입니다. DOJ(미국 법무부), OFAC(해외재산관리국)), FinCEN(금융범죄단속네트워크)), FBI, USSS, HSI, 국무부 등 여러 기관이 힘을 합친 팀입니다. 이 팀은 제재, 기소, 자산 압류, 국제 공조 등 풀 스택 집행 방식을 사용하여 스캠 운영을 방해합니다.
