Au-delà du Fentanyl

Principales conclusions du rapport

L'épidémie de fentanyl a longtemps été considérée comme une tragédie propre aux États-Unis. Mais comme le montre ce rapport de TRM Labs , elle n'est qu'un maillon d'un vaste réseau qui englobe la majeure partie du commerce mondial de drogues synthétiques illicites.

Les usines qui produisent les précurseurs du fentanyl dans le monde fabriquent et vendent également les ingrédients clés de presque toutes les autres drogues synthétiques courantes vendues sur les marchés européens et asiatiques. Un nombre important de ces usines sont situées en Chine.

La cryptomonnaie est un aspect important du commerce international des précurseurs. Sur les plus de 120 fabricants chinois de précurseurs étudiés par TRM pour ce rapport, répartis dans 26 villes et 16 provinces, 97 % proposaient le paiement en cryptomonnaies.

Voici les principales conclusions de notre étude :

• Les fabricants chinois de précurseurs ont reçu plus de 26 millions de dollars américains en cryptomonnaie en 2023. Cela s'ajoute aux ventes libellées en dollars, qui ne peuvent être tracées à l'aide de blockchain intelligence. 11 fabricants représentaient un peu plus de 70 % de toutes les ventes de précurseurs de drogues libellées en cryptomonnaie suivies par TRM Labs.
• Le montant des cryptomonnaies déposées dans les portefeuilles liés aux fabricants chinois de précurseurs a augmenté de plus de 600 % entre 2022 et 2023, et a plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2024, par rapport à la même période en 2023.
• À ce jour, environ 60 % des paiements en cryptomonnaie versés aux fabricants chinois de précurseurs ont été effectués sur la blockchain Bitcoin, suivie par la blockchain TRON avec environ 30 % et la blockchain Ethereum avec environ 6 %.
• Partant d'un niveau modeste d'un peu moins de 60 000 dollars américains en volume en 2022, la valeur des dépôts effectués auprès des fabricants chinois de précurseurs sur la blockchain Ethereum a augmenté de près de 2 000 % à la fin de 2023. Les transactions sur Bitcoin ont augmenté de plus de 600 % au cours de la même période, tandis que celles sur la blockchain TRON ont enregistré une croissance de près de 500 %.
• Alors que les fabricants de précurseurs adoptent souvent une apparence de légitimité, au moins 20 d'entre eux suivis par TRM Labs identifiés comme ayant des liens directs sur la chaîne avec des marchés du darknet (DNM) et des vendeurs en ligne de substances interdites et contrôlées. À ce jour, TRM a retracé au moins 1,3 million de dollars américains en cryptomonnaie envoyés directement depuis divers marchés de drogues illicites et boutiques de vendeurs à des fabricants chinois de précurseurs.
• Près des deux tiers des fabricants de précurseurs du fentanyl étudiés par TRM faisaient également la promotion d'au moins un autre précurseur pour des drogues telles que la méphédrone, la MDMA et le spice. Près de 60 % commercialisaient également des nitazènes et de la xylazine, un puissant sédatif vétérinaire parfois mélangé au fentanyl.
• Le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis étaient les cinq principaux marchés ciblés par les publicités des fabricants chinois de précurseurs.
• Les précurseurs de la MDMA étaient les produits les plus populaires commercialisés au Canada, dans les pays d'Europe occidentale et en Australie. Le plus grand nombre d'annonces ciblant la Russie et ses pays voisins commercialisaient des précurseurs de la méphédrone, tandis que celles destinées aux États-Unis et au Mexique proposaient des précurseurs du fentanyl.

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Une épidémie mondiale, fabriquée en Chine

Les entreprises chinoises ont produit la quasi-totalité des précurseurs utilisés pour fabriquer le fentanyl qui a tué plus de 100 000 Américains rien qu'en 2023. Cependant, bien que la consommation de fentanyl soit largement confinée à l'Amérique du Nord, elle s'inscrit dans le cadre d'une véritable épidémie mondiale de drogue.

En effet, bon nombre des usines qui fabriquent les précurseurs du fentanyl dans le monde produisent et commercialisent également les ingrédients clés de presque toutes les autres drogues synthétiques courantes vendues sur les marchés européens et asiatiques. Il s'agit notamment des nitazènes, de la méphédrone, du spice, de la MDMA et des amphétamines.

• Les nitazènes sont des opioïdes synthétiques puissants qui gagnent en popularité au Royaume-Uni et dans les pays baltes.
• La méphédrone est une drogue stimulante synthétique consommée de manière abusive en Russie et dans les pays voisins.
• Le spice est un cannabinoïde synthétique utilisé au Royaume-Uni.

Un nombre important de fabricants de précurseurs sont situés dans le centre et l'est de la Chine, avec une concentration particulière à Wuhan (province du Hubei), suivie de la ville de Shijiazhuang (province du Hebei). Au cours de la dernière décennie, de nombreux précurseurs ont été désignés comme substances contrôlées, tant par la Commission des stupéfiants des Nations unies que par la Drug Enforcement Administration (DEA) Department of Justiceaméricain Department of Justice.

Cependant, malgré les interdictions, certains fabricants chinois suivis par TRM Labs continuent de faire la promotion de ces précurseurs, notamment la 4-(phénylamino)pipéridine (CAS 125541-22-2) et la N-Boc-4-pipéridone (CAS 79099-07-3). D'autres fabricants ont décidé d'abandonner la production et la vente de substances interdites au profit d'autres précurseurs et nitazènes qui ne font pas encore l'objet d'une interdiction.

Bien que les recherches suggèrent que les ventes de précurseurs continuent d'être majoritairement effectuées à l'aide de méthodes de paiement traditionnelles, les cryptomonnaies occupent une place de plus en plus centrale dans le commerce international des précurseurs. TRM Labs a constaté que le montant des fonds libellés en cryptomonnaie déposés dans des portefeuilles liés à des fabricants chinois de précurseurs avait plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2024 seulement, par rapport à la même période en 2023.

Ce rapport révèle des preuves de l'utilisation de cryptomonnaies par les fabricants chinois de précurseurs et les marchés internationaux qu'ils ciblent.

<h3 class="premium-components_show-toc">Crypto use by Chinese precursor manufacturers soared by over 600% since 2022</h3>

Sur les plus de 120 fabricants chinois de précurseurs étudiés par TRM, répartis dans 26 villes et 16 provinces, 97 % proposaient le paiement en cryptomonnaies. La plupart acceptaient également divers autres modes de paiement, notamment PayPal, MoneyGram, Western Union et les virements bancaires.

Le montant des cryptomonnaies déposées dans les portefeuilles liés aux fabricants chinois de précurseurs a augmenté de plus de 600 % entre 2022 et 2023, et a plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023.

Au total, les fabricants chinois de précurseurs examinés ont reçu plus de 26 millions de dollars américains en cryptomonnaie en 2023. Onze d'entre eux représentaient un peu plus de 70 % de toutes les ventes de précurseurs de drogues libellées en cryptomonnaie suivies par TRM Labs.

Tous les fabricants n'ont pas annoncé qu'ils acceptaient les cryptomonnaies, peut-être en raison de la vigilance accrue des autorités américaines. L'un des fabricants précurseurs inclus dans cette étude, Hanhong Pharmaceutical, a été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Controls (OFAC) du Trésor américain. Cinq autres — Anhui Rencheng, Anhui Ruihan, Xiamen Wonderful, Hebei Shenghao et Lihe Pharmaceutical Technology — ont été inculpés par le Department of Justice américain Department of Justice DoJ), mais n'ont pas été sanctionnés par l'OFAC.

Les fonds cryptographiques envoyés aux fabricants chinois de précurseurs proviennent principalement de portefeuilles non hébergés, d'échanges de cryptomonnaies et de services de paiement ; les portefeuilles des fabricants sont le plus souvent hébergés sur des plateformes d'échange. Le graphique TRM ci-dessous montre les fonds envoyés à un fabricant de précurseurs à partir d'un mélange de plateformes d'échange et de services de paiement. Ces fonds sont ensuite acheminés vers une autre plateforme d'échange, potentiellement dans le but d'être convertis en monnaie fiduciaire.

Plusieurs des fabricants observés dans cette étude semblent partager leur infrastructure financière. Par exemple, deux fabricants apparemment distincts (l'un à Shanghai et l'autre à Shenzhen) semblent partager un compte auprès d'une importante bourse de cryptomonnaies. Dans un autre cas, un fabricant de précurseurs basé dans la province centrale chinoise du Hubei et un autre basé dans le Hebei, près de Pékin, semblaient tous deux partager un compte auprès d'une bourse traditionnelle.

<h3 class="premium-components_show-toc">Bitcoin remains the blockchain of choice, but Ethereum grew fastest</h3>

À ce jour, environ 60 % du volume des paiements en cryptomonnaie versés aux fabricants chinois de précurseurs ont été effectués sur la blockchain Bitcoin, suivie par la blockchain TRON avec environ 30 % et la blockchain Ethereum avec environ 6 %.

Partant d'un niveau bas, légèrement inférieur à 60 000 dollars américains en 2022, l'utilisation de la blockchain Ethereum par les fabricants chinois de précurseurs a augmenté de près de 2 000 % à la fin de 2023. Les transactions sur Bitcoin (BTC) ont augmenté de plus de 600 % au cours de la même période. Pour les transactions sur la blockchain TRON, la croissance a été légèrement inférieure à 500 %.

<h3 class="premium-components_show-toc">Precursor manufacturers sell to darknet markets and online illicit drugs vendors</h3>

Le fait que certains précurseurs de drogues synthétiques aient également des applications légales et conventionnelles (par exemple, dans les cosmétiques et les produits d'entretien) peut permettre aux fabricants de nier de manière plausible leur utilisation dans le commerce illicite de drogues. De nombreux fabricants de précurseurs disposent de sites web soignés, avec des photos et des descriptions détaillées de leurs produits, et proposent des livraisons express par voie maritime, aérienne et routière avec des transporteurs reconnus.

Cependant, TRM Labs a identifié au moins 20 fabricants chinois de précurseurs qui ont été directement liés à des vendeurs en ligne de substances interdites et contrôlées et de DNM. La plupart des quelque 26 millions de dollars américains en cryptomonnaie reçus par les vendeurs de précurseurs présentés dans ce rapport provenaient directement d'une série de portefeuilles non hébergés, d'échanges de cryptomonnaies et de services de paiement. Cependant, TRM a identifié au moins 1,3 million de dollars de fonds libellés en cryptomonnaie provenant directement de divers marchés et boutiques de vente de drogues illicites. Cela suggère que ces marchés et boutiques achètent des précurseurs afin de produire des drogues illicites vendues sur leurs plateformes.

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Certains fabricants de précurseurs font allusion à leurs activités illicites en parlant d'« emballage discret », un euphémisme désignant l'utilisation d'étiquettes falsifiées pour échapper aux contrôles douaniers. La capture d'écran ci-dessous montre qu'un fabricant de précurseurs propose même de « modifier le nom chimique sur le colis ».

Il a également été constaté que des distributeurs automatiques de cryptomonnaies basés aux États-Unis avaient envoyé plus de 170 000 dollars américains directement à des fournisseurs chinois de précurseurs en 2023. Bien que les distributeurs automatiques de cryptomonnaies soient légaux aux États-Unis et largement utilisés pour les transactions quotidiennes, moins de 10 % des services imposent des contrôles complets de connaissance du client (KYC). L'absence de KYC pourrait rendre un service plus attrayant pour les criminels qui pourraient chercher à l'utiliser sans être facilement identifiés.

Cette exposition aux distributeurs automatiques de cryptomonnaie pourrait indiquer que les acheteurs physiquement situés aux États-Unis tentent de dissimuler leur identité. Bien que le volume identifié soit relativement faible, ces transactions fournissent aux forces de l'ordre des pistes exploitables pour identifier les fabricants de fentanyl ou les revendeurs de précurseurs basés aux États-Unis.

<h3 class="premium-components_show-toc">Beyond fentanyl, precursor manufacturers target multiple geographies with varied drug offerings</h3>

Près des deux tiers des fabricants de précurseurs du fentanyl étudiés par TRM faisaient également la promotion d'au moins un autre précurseur pour des drogues telles que la méphédrone, la MDMA et le spice. Près de 60 % commercialisaient également des nitazènes et de la xylazine, un puissant sédatif vétérinaire parfois mélangé au fentanyl.

Différents précurseurs de drogues sont commercialisés dans des pays spécifiques. Les cinq principaux marchés ciblés par les publicités des fabricants chinois de précurseurs étaient le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis.

Les précurseurs de la MDMA, le benzylméthylcétone (BMK) et le pipéronylméthylcétone (PMK), étaient les produits les plus populaires commercialisés au Canada, en Europe occidentale et en Australie. Les publicités ciblant la Russie et ses pays voisins commercialisaient des précurseurs de la méphédrone, tandis que celles destinées aux États-Unis et au Mexique proposaient des précurseurs du fentanyl.

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L'utilisation croissante des cryptomonnaies dans le commerce des précurseurs ouvre de nouvelles perspectives pour perturber les activités des forces de l'ordre.

Nos conclusions montrent que les réseaux de fabrication et de vente à l'origine de la crise du fentanyl constituent également l'épine dorsale du commerce international de MDMA, LSD, nitazènes, spice et méthamphétamines, les principales catégories de drogues synthétiques illicites sur les marchés européens et asiatiques.

La dépendance croissante du commerce mondial des précurseurs à l'égard des cryptomonnaies offre aux autorités une occasion unique de tirer parti blockchain intelligence. En retraçant les transactions en cryptomonnaies, les forces de l'ordre peuvent cartographier l'infrastructure financière qui sous-tend ces opérations, révélant ainsi les liens entre les acteurs et identifiant les nœuds financiers clés au sein de l'écosystème. Cette cartographie détaillée met en lumière les flux financiers entre les acheteurs et les fabricants de précurseurs et aide à identifier les individus et les organisations qui se cachent derrière ces marchés. Grâce à ces informations issues de la blockchain, les forces de l'ordre disposent d'un outil puissant pour perturber le commerce des drogues synthétiques et affaiblir les réseaux mondiaux de trafic.

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Foire aux questions (FAQ)

1. Pourquoi les précurseurs de drogues synthétiques constituent-ils un problème mondial ?

Bon nombre des fournisseurs qui produisent des précurseurs du fentanyl fabriquent également des ingrédients entrant dans la composition d'autres drogues synthétiques largement vendues en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

2. À quelle fréquence les fabricants de précurseurs acceptent-ils les cryptomonnaies ?

Sur les plus de 120 fabricants chinois de précurseurs étudiés par TRM pour ce rapport, répartis dans 26 villes et 16 provinces, 97 % proposaient le paiement en cryptomonnaies.

3. Combien de cryptomonnaies ont été versées aux fabricants de précurseurs en 2023 ?

Les portefeuilles liés aux fabricants chinois de précurseurs ont reçu plus de 26 millions de dollars américains en cryptomonnaie rien qu'en 2023.

4. Quelles sont les blockchains les plus couramment utilisées dans les transactions précurseurs ?

La plupart des paiements ont été effectués sur la blockchain Bitcoin, suivie par TRON, Ethereum représentant une part plus faible mais en forte croissance.

5. Pourquoi la croissance d'Ethereum est-elle remarquable sur ce marché ?

Bien qu'Ethereum soit parti d'une base plus faible, les volumes de transactions liés aux fabricants de précurseurs ont augmenté de près de 2 000 % entre 2022 et 2023.

6. Les fabricants de précurseurs sont-ils liés aux marchés illicites de la drogue ?

TRM a identifié des liens directs sur la chaîne entre certains fabricants et les marchés du darknet, ainsi que des vendeurs en ligne commercialisant des substances interdites ou contrôlées.

7. Quels sont les pays les plus souvent visés par les publicités pour les précurseurs ?

Les principaux marchés cibles sont le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis, avec différents médicaments commercialisés dans différentes régions.

8. En quoi la cryptomonnaie complique-t-elle ou facilite-t-elle l'application des mesures de lutte contre le commerce des précurseurs ?

La cryptomonnaie permet d'effectuer des paiements transfrontaliers à grande échelle, mais elle génère également des données transactionnelles traçables que les autorités peuvent analyser à l'aide de blockchain intelligence.

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A propos de TRM Labs

TRM Labs fournit Analyse Blockchain pour aider les forces de l'ordre et les agences de sécurité nationale, les institutions financières et les entreprises de cryptomonnaie à détecter, enquêter et perturber les fraudes et les crimes financiers liés à la cryptomonnaie. blockchain intelligence de TRM comprend des solutions permettant de tracer la source et la destination des fonds, d'identifier les activités illicites, de monter des dossiers et de dresser un tableau opérationnel des menaces. TRM bénéficie de la confiance des principales agences et entreprises du monde entier qui s'appuient sur TRM pour créer un écosystème cryptographique plus sûr et plus sécurisé.

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