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Rapport
Examen mondial des politiques en matière de cryptomonnaies et perspectives pour 2025/26
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Étude de cas
Le faux bail : Arrêter une escroquerie à la location de crypto-monnaie dans le comté de Marion
Étude de cas
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Étude de cas
Coinbase et la police des West Midlands s'unissent pour rendre justice aux victimes ciblées par Grindr
Étude de cas
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Étude de cas
Des portails du Dark Web à la prison : comment les enquêteurs tchèques ont mis au jour une escroquerie liée à la cryptographie et au matériel pédopornographique
Étude de cas
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DISCUSSIONS TRM
Tout crime est un crime financier : dans les coulisses de la lutte contre la finance illicite menée par IRS avec son directeur Guy Ficco
DISCUSSIONS TRM
Tout crime est un crime financier : dans les coulisses de la lutte contre la finance illicite menée par IRS avec son directeur Guy Ficco
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Études de cas
Découvrez comment les principales agences et organisations perturbent la cryptocriminalité grâce à l'blockchain intelligence
Des portails du Dark Web à la prison : comment les enquêteurs tchèques ont mis au jour une escroquerie liée à la cryptographie et au matériel pédopornographique
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Des organisations de premier plan nous font confiance dans le monde entier
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"Il est absolument essentiel de pouvoir tracer les crypto-monnaies dans pratiquement toutes les enquêtes, mais plus particulièrement dans les enquêtes sur le trafic de stupéfiants. Lorsque nous retirons l'argent [d'un criminel], c'est là que nous lui portons un coup sérieux".
Mike Prado
Directeur adjoint adjoint - Enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI)
"Il est absolument essentiel de pouvoir tracer les crypto-monnaies dans pratiquement toutes les enquêtes, mais plus particulièrement dans les enquêtes sur le trafic de stupéfiants. Lorsque nous retirons l'argent [d'un criminel]".
Mike Prado
Directeur adjoint adjoint - Enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI)
"Il est absolument essentiel de pouvoir tracer les crypto-monnaies dans pratiquement toutes les enquêtes, en particulier dans le domaine des stupéfiants.
Mike Prado
Directeur adjoint adjoint - Enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI)
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Identifier les crypto-artifacts sur le terrain | Flip Book
Un flip book pour les agents de police de première ligne
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Enquêter sur les escroqueries liées aux cryptomonnaies | Flip Book
Un livre à feuilleter pour les équipes chargées de l'application de la loi qui sont en première ligne pour démanteler les escroqueries
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Le guide complet du programme de conformité des crypto-monnaies pour les institutions financières
Une feuille de route pratique pour identifier l'exposition aux crypto-monnaies, évaluer les risques et mettre en place des programmes de conformité défendables.
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Le livre à feuilleter de l'agent de sécurité des frontières
Référence prête à l'emploi créée spécifiquement pour les agents des douanes, de l'immigration et des patrouilles frontalières — offrant des conseils pratiques et clairs sur l'identification et le tri des artefacts de cryptomonnaie en temps réel
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Principaux éléments à prendre en compte dans le cadre de l'audit préalable des entités
Un cadre pour les institutions financières qui évaluent les prestataires de services virtuels et d'autres entités
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Artéfacts cryptographiques courants et leur rôle dans les enquêtes
Une ressource pour aider les enquêteurs et les agents de sécurité aux frontières à identifier les portefeuilles de matériel, les portefeuilles de logiciels, les phrases d'amorçage et d'autres preuves numériques d'activité cryptographique au passage des frontières.
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TRM Talks
Écoutez notre podcast bihebdomadaire pour entendre des chefs d'entreprise, des décideurs politiques et des enquêteurs du monde entier discuter des principales politiques en matière de crypto-monnaie, des évolutions réglementaires et des questions d'application de la loi du jour.
EP. 99 | 3 décembre 2025 - 33 min
Tout crime est un crime financier : dans les coulisses de la lutte contre la finance illicite menée par IRS avec son directeur Guy Ficco
EP. 98 | 19 nov. 2025 - 34 minutes
Vers l'harmonisation : Une perspective de politique cryptographique mondiale avec Tom Duff Gordon de Coinbase
EP. 97 | 5 novembre 2025 - 33mins
La lutte contre la fraude en première ligne avec l'inspecteur David Coffey de la police de Toronto
EP. 96 | 22 oct. 2025 - 37 minutes
De la politique aux paiements : Construire l'avenir de l'argent dans la région APAC avec Yam Ki Chan de Circle
EP. 95 | 8 oct. 2025 - 31 minutes
Construire l'avenir des paiements numériques avec Wee Kee Toh de JP Morgan
EP. 94 | Sep 24, 2025 - 33mins
Construire l'infrastructure pour le moment du Stablecoin avec Lesley Chavkin de Paxos
EP. 93 | 10 septembre 2025 - 35min
Le renseignement sur les menaces à Match Point : Perturber les acteurs malveillants avec Josh Lefkowitz, PDG de Flashpoint (et champion de tennis)
EP. 92 | 27 août 2025 - 36 minutes
Du HSI à la Maison de la propriété intellectuelle : Steve Francis sur le leadership, l'application des lois et l'innovation
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