Découvrir l'exposition cachée aux crypto-monnaies
Intégrer l'blockchain intelligence pour identifier, mesurer et atténuer de manière proactive les risques liés aux crypto-monnaies.
CE QUE DISENT NOS CLIENTS
Maîtriser les risques liés aux actifs numériques en toute confiance
Contrôle rapide et sans frottement de l'entité
Obtenez une visibilité immédiate de votre exposition aux crypto-monnaies grâce à un fichier CSV d'entité robuste qui fonctionne dans vos flux de travail existants - aucune intégration n'est nécessaire.
Plus de 25 catégories d'entités, y compris les bourses, les services de gré à gré et les entités opérant dans des juridictions sanctionnées
Approfondissement de l'exposition à haut risque
Effectuer des évaluations de risques plus approfondies grâce à des profils d'entités complets qui contiennent des informations sur la chaîne et des informations hors chaîne sur les licences, les juridictions et les détails KYC.
Tirer parti d'informations personnalisées sur les VASP
Accélérer la diligence raisonnable grâce à des évaluations de risques personnalisées et des rapports d'information sur les entités d'actifs numériques qui entrent en contact avec votre base de données.
Contrôler en permanence les risques à grande échelle
Intégrer l'intelligence des entités dans vos processus de KYC et de suivi des transactions pour automatiser la détection des risques et accélérer la prise de décision.
NOS CLIENTS
"Si nous n'avions pas TRM à nos côtés, il nous faudrait beaucoup d'efforts manuels pour saisir les informations qui sont facilement disponibles dans TRM.
Explorer les solutions pour la conformité des crypto-monnaies
TRM Due Diligence de l'entité
Faire preuve de diligence raisonnable grâce à la base de données de profils d'entités d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide.
TRM Transaction Monitoring
Detect Risque de blanchiment d'argent pour les dépôts et les retraits d'actifs numériques
Conseil en matière de conformité
Faites évoluer votre programme de conformité grâce à des informations proactives sur les réglementations et les typologies émergentes.
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