Enquêtes sur la blockchain et gestion des risques
Enquêter, surveiller et détecter les fraudes et les délits financiers liés aux crypto-actifs
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Des organisations de premier plan nous font confiance dans le monde entier
Des agences gouvernementales, des institutions financières et des entreprises crypto du monde entier font confiance à TRM Labs pour leurs besoins en intelligence blockchain
Pourquoi nous sommes différents
Découvrez la nouvelle génération d'intelligence blockchain
Couverture étendue des actifs
TRM prend en charge plus de 200 millions d'actifs sur 100 blockchains, y compris une couverture NFT et des protocolesDeFi à la pointe de l'industrie.
Analyse transversale de la chaîne
Déplacez-vous de manière transparente entre Bitcoin, Ethereum et plus d'une douzaine d'autres blockchains, en créant des visualisations cohérentes au fur et à mesure que vous retracez les mouvements de fonds.
Plus de 150 catégories de risques
Choisissez parmi un ensemble complet d'indicateurs de risque, y compris les principales infractions liées au blanchiment de fonds définies par le GAFI, pour établir vos propres critères d'évaluation des risques.
Nouvelle norme de données
Accéder à la base de données d'activités illicites la plus vaste et à la croissance la plus rapide, constituée à partir de renseignements exclusifs sur les menaces combinés à une science des données avancée.
De vraies personnes, de vraies réussites
Entendez les témoignages d'officiers de police et de procureurs qui utilisent la CRT pour saisir des fonds, obtenir des condamnations et démanteler des organisations criminelles.
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Comment pouvons-nous vous aider ?
Découvrez comment des organisations du monde entier utilisent blockchain intelligence pour renforcer la confiance dans les actifs numériques.
Gouvernement et secteur public
Parvenir plus rapidement à des conclusions et monter de meilleurs dossiers pour protéger le système financier
Institutions financières
Proposer les crypto-actifs en tant que classe d'actifs tout en respectant les normes les plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Entreprises du secteur crypto
Démontrer un engagement en faveur d'une conformité de premier ordre avec une plateforme alignée sur les exigences réglementaires
S'adapter au paysage moderne des menaces
Découvrez comment blockchain intelligence est utilisée pour garder une longueur d'avance sur les acteurs illicites - avec les observations d'Esteban Castaño.
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