The AI Assistant for Crypto Investigations

Agent, powered by Orion, empowers investigators to outpace crypto crime with AI-driven speed, while ensuring every action remains human-led and defensible

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Agent

Realiza un seguimiento del flujo de fondos en cuestión de segundos

Ask Agent to follow the money and automatically plot fund movements across blockchains to locate custodial exit points, making your investigation immediately actionable.

Garantizar la solidez de la investigación

Agent reviews your work to catch tracing errors, optimizes graph layouts, and captures every action and insight in an immutable audit log — ensuring airtight documentation for SAR filings and court cases.

Sharpen organization tradecraft

Agent transforms every investigation into a live training session. Leveraging TRM Academy’s expertise, it guides next steps on the graph and explains complex concepts to steadily sharpen investigative tradecraft.

Accelerate entity due diligence

Ask Agent about a VASP directly within TRM's Block Explorer and get instant, cited answers about licensing, KYC details, on-chain risk exposure, and adverse media.

Asistencia inteligente para flujos de trabajo de investigación críticos

Agent covers every step of a complex blockchain investigation:

Detección y clasificación
Operaciones de trazado y gráficos
Acción y defendibilidad

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Explicación de la atribución

Agent reads TRM’s attribution and confidence at every node, then explains who likely controls it and suggests investigative next steps

Acelerar las medidas de gestión de riesgos

Agent explains why an address is low, medium, or high risk and immediately recommends what to do next

Análisis de la exposición

Automatically trace indirect flows and identify risky counterparties with Agent to gain the precise context required to prioritize your most critical leads

Seguimiento automatizado de fondos

Genera automáticamente gráficos de transacciones utilizando flujos de trabajo habituales en las investigaciones, como ransomware, pig butchering» y el fraude en inversiones

Recorrido rápido de grafos

Sigue el flujo de fondos hacia adelante, hacia atrás y a través de múltiples etapas sin necesidad de trazar manualmente con el ratón

Signatures® en piloto automático

Agent continuously scans your case for relevant Signatures, surfacing money laundering patterns like cross-chain swaps and peel chains

Próximos pasos inteligentes

Obtén recomendaciones priorizadas sobre cómo desbloquear tu investigación aprovechando el amplio repositorio de conocimientos especializados en investigación de TRM Academy

Revisa tu investigación

Cada indicación, cambio en los gráficos y sugerencia se registra en un registro de auditoría que se puede exportar, lo que proporciona un registro fehaciente de todo el flujo de trabajo de la investigación

Identificar oportunidades de negocio

Con una sola indicación, identifique los puntos de salida de custodia, como las plataformas de intercambio y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), que puedan conservar registros de cuentas u otras pruebas

Revisa tu gráfico

Comprueba si hay posibles errores de trazado, sigue las recomendaciones sobre el diseño de los gráficos y busca oportunidades para resolver conflictos

Asumir la responsabilidad de los resultados de la investigación

Every action taken with Agent keeps investigators in control. While the agent surfaces patterns, context, and next steps, you apply the final judgment.

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