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Evaluar y vigilar el riesgo de las entidades
Obtenga una visión completa de los datos dentro y fuera de la cadena de criptomonedas para acelerar la incorporación y mejorar la diligencia debida.
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Por qué las organizaciones líderes confían en la TRM
Tome decisiones de asociación e incorporación basadas en datos con perfiles de entidad
Explore perfiles verificados de proveedores de servicios de criptografía centrados en VASP y plataformas DeFi del mundo real, enriquecidos con datos sobre licencias, jurisdicción y KYC cuando estén disponibles.
Supervise los cambios en el riesgo con una lista de vigilancia de entidades personalizada
Añada entidades a su lista de vigilancia para revisarlas periódicamente. Compruebe rápidamente los cambios en la puntuación de riesgo u otras desviaciones de la actividad prevista, incluido el volumen que está vinculado a actividades de alto riesgo o ilícitas.
Confíe en información actualizada y práctica
TRM tiene la base de datos más grande y de más rápido crecimiento de la actividad ilícita de criptomonedas y añade una media de 1.000 puntos de datos fuera de la cadena a los perfiles de las entidades cada semana.
Más razones para elegir Entity Due Diligence
Comprender los tipos de entidades con las que se relaciona un proveedor de servicios de valor añadido y el riesgo asociado.
Ver la puntuación de riesgo de un VASP con indicadores de riesgo como el tipo y la categoría de propiedad
Comparar el riesgo con las criptomonedas más valoradas y los intercambios de alto riesgo a lo largo del tiempo
Evaluar y controlar los riesgos de forma permanente
Únase a la creciente lista de organizaciones que utilizan el conjunto de productos de TRM y su propia inteligencia sobre amenazas para supervisar actividades sospechosas.
Un mejor nivel de servicio
Nuestro equipo, con empleados en todo el mundo, desde Singapur a San Francisco, garantiza un acceso ininterrumpido, incluyendo la asistencia a través del chat de la aplicación.
Trabaje con el equipo Global de Investigaciones de TRM, especializado en investigaciones criptográficas integrales en casos de hacks, fraudes u otro incidente.
Amplíe la capacidad de su equipo para investigar y detectar criptomonedas en delitos financieros con formación especializada y cursos en línea a su propio ritmo
Más información
Comience a utilizar TRM en cuestión de minutos con una interfaz intuitiva y fácil de aprender, diseñada para principiantes y apreciada por los profesionales.
Mantenemos un SLA de tiempo de actividad del 99,95% y operamos en una arquitectura de nube pública de alta disponibilidad.
TRM se somete anualmente a una auditoría SOC 2 que certifica nuestras mejores prácticas de seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Además, ofrecemos una opción para que los clientes accedan a nuestra plataforma en un entorno en la nube que cumple con FedRAMP®.
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