Inteligencia en Blockchain para la Gestión de Riesgos de Stablecoin

Diseñado para cumplir la normativa

Custodia

Reforzar la supervisión de las relaciones con los emisores de stablecoin y evaluar la actividad en la cadena en tiempo real.

Emisión de Stablecoin

Controlar los monederos antes de su acuñación, detectar anomalías y supervisar continuamente la exposición al riesgo holístico.

Pagos

Obtenga visibilidad de los participantes de gran volumen y garantice el acceso de confianza y la supervisión del cumplimiento de los usuarios institucionales.

Su plataforma integral de riesgo para stablecoins

De la diligencia debida a la vigilancia del ecosistema en tiempo real

SOLICITAR DEMO

Conozca a sus socios

Realice la diligencia debida sobre emisores de stablecoin, custodios y proveedores de servicios de valor añadido (VASP): los perfiles de riesgo completos de las entidades ponen de relieve la exposición en la cadena y la información fuera de la cadena sobre las entidades jurídicas, las licencias que poseen y el proceso KYC.

Supervisar el ciclo de vida de los activos

Seguimiento de los reembolsos en la cadena que impulsan la emisión y la quema de stablecoins, y control continuo de los monederos de los clientes y las contrapartes tras los eventos de acuñación y la actividad de depósito.

Detect el uso ilícito de activos en tiempo real

Supervisar los flujos de stablecoin a través de blockchains y jurisdicciones para identificar a los principales titulares y la exposición a categorías graves y de alto riesgo, lo que permite actuar con rapidez para congelar activos y colaborar con las fuerzas de seguridad para incautar fondos.

Cumplir las sanciones

Examine a clientes, socios y contrapartes de transacciones para detectar el riesgo de sanciones en tiempo real con una base de datos en continuo crecimiento que incluye nuevas designaciones de sanciones en cuestión de horas.

Investigar rápidamente comportamientos sospechosos

Rastree flujos complejos al instante y obtenga claridad sobre cómo se mueven las stablecoins a través de las blockchains y quién está detrás de esos movimientos.

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES

"Si no tuviéramos TRM a nuestro lado, nos costaría mucho esfuerzo manual capturar la información que está fácilmente disponible dentro de la propia TRM, en términos de perfil fuera de la cadena y rastreo de datos de la cadena de bloques."

Representante de visados