El exesquiador olímpico Ryan Wedding, detenido en un importante caso penal transnacional relacionado con drogas, violencia y blanqueo de criptomonedas

Principales conclusiones

• La detención de Ryan Wedding pone de relieve cómo las organizaciones criminales transnacionales modernas se apoyan en complejas redes financieras que abarcan drogas, violencia, empresas ficticias, activos de lujo y pagos digitales.
• Las autoridades estadounidenses han descrito las criptomonedas como un componente más de la amplia infraestructura financiera utilizada por la organización de Wedding, junto con los métodos tradicionales de blanqueo y las empresas ficticias.
• El caso ilustra cómo operan las grandes redes criminales en múltiples cadenas de bloques, y los investigadores han identificado actividades relacionadas con Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana y BNB Chain como parte de un esfuerzo más amplio por mover y ocultar ganancias ilícitas.
• El uso coordinado de detenciones, acusaciones y sanciones del Tesoro refleja un enfoque gubernamental integral centrado en desmantelar las redes financieras y operativas, y no solo a los delincuentes individuales.

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Hoy, el FBI la detención de Ryan Wedding, poniendo fin a una persecución internacional de varios años contra un exesquiador olímpico canadiense acusado de liderar una de las organizaciones transnacionales de narcotráfico más violentas que operan en Norteamérica. Wedding, que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, se enfrenta ahora a cargos que incluyen tráfico de cocaína a gran escala y asesinato, lo que supone una caída espectacular desde el deporte de élite hasta el presunto liderazgo de una organización criminal global.

Según las autoridades estadounidenses, la organización de Wedding traficaba con cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá, y ordenó múltiples asesinatos en varios países, incluido el de un informante canadiense. Wedding fue detenido en Ciudad de México tras pasar años como fugitivo en la lista FBIdiez más buscados FBI, lo que pone de relieve tanto la magnitud de la presunta red criminal como el nivel de coordinación internacional necesario para detenerlo.

Sanciones previas y perturbaciones financieras

La detención es consecuencia de los esfuerzos previos de las autoridades estadounidenses e internacionales por desmantelar la estructura financiera y operativa de la organización de Wedding. El año pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con el FBI, el Department of Justice y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, anunció sanciones de gran alcance contra Ryan James Wedding y miembros clave de su red, sacando a la luz una red transnacional de facilitadores y empresas ficticias que abarcaba México, Canadá, Colombia, Italia y el Reino Unido. La Fiscalía Federal del Distrito Central de California también anunció acusaciones contra Wedding y sus socios, mientras que el Departamento de Estado aumentó la recompensa por información que condujera a su captura hasta 15 millones de dólares.

El papel de las criptomonedas en la red

Si bien el anuncio de la detención FBIse centró en los cargos de tráfico de drogas y asesinato, los funcionarios del Tesoro de EE. UU. han descrito anteriormente las criptomonedas como una herramienta fundamental utilizada por la organización de Wedding para financiar y mantener sus operaciones. En noviembre, la OFAC sancionó a Wedding y a una red de socios y entidades, afirmando que el grupo utilizaba criptomonedas para mover y blanquear las ganancias procedentes del narcotráfico, al tiempo que ocultaba el origen de su riqueza ilícita.

Los documentos judiciales y las sanciones del Tesoro vinculan la presunta operación con actividades en múltiples cadenas de bloques, entre ellas Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain y Solana. Los fiscales han citado los pagos con monedas estables como parte del plan, incluida una transferencia documentada de aproximadamente 17 300 USDT vinculada a una transacción de cocaína. El Tesoro añadió doce direcciones de criptomonedas vinculadas a Wedding y sus socios a la lista SDN, lo que indica lo que los funcionarios describieron como una operación deliberada de lavado de dinero en múltiples cadenas, acorde con la escala de la presunta actividad de tráfico.

Red criminal global y facilitadores clave

Las autoridades alegan que Wedding dirigía una vasta organización criminal que combinaba la violencia con una sofisticada infraestructura financiera. En México, contaba con la protección de Edgar Aaron Vázquez Alvarado, un exagente de las fuerzas del orden vinculado a altos funcionarios que le proporcionaban protección e información. Vázquez controlaba varias empresas de combustible y energía con sede en México que servían de tapadera para la red. La esposa de Wedding, Miryam Andrea Castillo Moreno, fue sancionada por blanquear fondos y facilitar la violencia, mientras que Carmen Yelinet Valoyes Florez supuestamente ayudó a organizar el asesinato en enero de 2025 de un testigo federal que cooperaba en Colombia. Daniela Alejandra Acuña Macías, una socia colombiana, recaudó grandes sumas de dinero mientras ayudaba a sabiendas a actividades delictivas.

El abogado canadiense de Wedding, Deepak Balwant Paradkar, fue designado para presentar a Wedding a los proveedores de cocaína y ayudarle con los sobornos, la vigilancia y los planes de asesinato. El Tesoro declaró que Paradkar permitió a Wedding supervisar las comunicaciones privilegiadas de otros objetivos y recibió pagos en forma de artículos de lujo y honorarios ilícitos.

Blanqueo de capitales a través de activos de lujo y criptomonedas

El Tesoro también detalló una extensa estructura de blanqueo de capitales que involucraba activos de lujo y criptomonedas. El joyero canadiense Rolan Sokolovski presuntamente movió millones de dólares procedentes del tráfico de cocaína utilizando criptomonedas, al tiempo que ocultaba su valor mediante joyas y activos de alta gama. Gianluca Tiepolo, un antiguo miembro de las fuerzas especiales italianas, gestionaba la flota de vehículos de lujo de Wedding, entre los que se encontraba un Mercedes CLK-GTR valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, utilizando empresas en Italia y el Reino Unido para ocultar la propiedad y facilitar el entrenamiento de estilo paramilitar de los ejecutores.

El análisis de la cadena de bloques TRM de las carteras vinculadas a Wedding y sus facilitadores muestra una amplia interacción con una extensa red de proveedores de servicios de activos virtuales, incluidas varias plataformas de intercambio de alto riesgo. La actividad refleja una estratificación deliberada en múltiples cadenas de bloques, incluidos intercambios entre cadenas diseñados para fragmentar los flujos y complicar el rastreo. Las carteras atribuidas a Wedding interactuaron directamente con la infraestructura que se utiliza habitualmente para mover valor entre cadenas y ocultar su procedencia.

Marco sancionador y repercusiones en la aplicación

Todas las designaciones se realizaron en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, que se dirige contra quienes contribuyen de manera significativa al tráfico internacional de drogas. Como resultado, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas y entidades designadas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. El Tesoro hizo hincapié en que las entidades que sean propiedad en un 50 % o más de personas designadas también están sujetas al bloqueo.

La detención de Wedding pone de relieve una realidad fundamental del tráfico de drogas moderno. Las organizaciones criminales más peligrosas de la actualidad no se definen únicamente por la violencia o las drogas, sino por su capacidad para combinar ambas cosas con sofisticados sistemas financieros, incluidas las criptomonedas, para operar a escala mundial.

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Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. ¿Quién es Ryan Wedding?

Ryan Wedding es un ex snowboarder olímpico canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y ahora está acusado por las autoridades estadounidenses de liderar una violenta organización transnacional de tráfico de narcóticos.

2. ¿Qué llevó al arresto de Ryan Wedding?

Wedding fue detenido en Ciudad de México tras años de investigación internacional, que incluyó acusaciones en Estados Unidos, sanciones del Tesoro y su inclusión en la lista de los diez más buscados FBI.

3. Cómo influyó la criptomoneda en el caso Ryan Wedding

Según las autoridades estadounidenses, las criptomonedas se utilizaron junto con otros métodos para mover y blanquear ganancias relacionadas con el tráfico de drogas, con actividad observada en varias redes blockchain.

4. ¿Qué medidas tomó el Tesoro de los Estados Unidos contra Ryan Wedding?

El Departamento del Tesoro sancionó a Wedding y a los miembros de su red, designó a personas y entidades asociadas y añadió múltiples direcciones criptográficas a la lista SDN para interrumpir los flujos financieros.

5. ¿Por qué es importante el caso Ryan Wedding?

El caso muestra cómo los delitos financieros, la violencia y los activos digitales se entrecruzan cada vez más en la actividad delictiva transnacional, lo que subraya la importancia de la coordinación en materia de aplicación de la ley e inteligencia financiera.