Luke Dufour se une a TRM Labs como Asesor de Cumplimiento en EMEA
TRM Labslíder en Inteligencia en Blockchain, se complace en dar la bienvenida a Luke Dufour como Asesor de Cumplimiento para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). En este papel, Dufour escalará la función de asesoramiento de cumplimiento de TRM - sirviendo como experto en la materia y asesorando sobre las mejores prácticas de control contra el lavado de dinero (AML) y los delitos financieros para las instituciones financieras, bancos y empresas cripto-nativas.
Dufour aporta una profunda experiencia intersectorial en la intersección de la inteligencia sobre delitos financieros, el cumplimiento normativo y la colaboración público-privada. Su carrera abarca tanto las finanzas tradicionales como el espacio de los activos virtuales, lo que le sitúa en una posición única para ayudar a los clientes de TRM a navegar por el cambiante panorama normativo, reforzar sus programas de cumplimiento y responder a los riesgos emergentes.
Más recientemente, Dufour ocupó el cargo de Oficial Adjunto de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRO) en BVNK, una empresa global de pagos de activos virtuales, donde también dirigió la función de Inteligencia sobre Delitos Financieros. Antes de eso, fue Oficial Superior de Inteligencia sobre Delitos Financieros en ClearBank, un proveedor regulado de compensación y corresponsalía bancaria que presta servicios a criptomonedas y otras instituciones financieras. También ha desempeñado funciones de investigación e inteligencia en Barclays y MoneyGram, centrándose en casos delicados y en la coordinación público-privada con las fuerzas de seguridad de Francia, España y el Reino Unido.
"Habiendo trabajado como usuario y defensor de las herramientas de Inteligencia en Blockchain , he admirado durante mucho tiempo el papel de TRM en la transformación de la forma en que los sectores público y privado combaten los delitos financieros", dijo Dufour. "Estoy encantado de unirme al equipo y apoyar a las instituciones -desde bancos globales hasta VASPs en rápida evolución- en la gestión de riesgos relacionados con criptomonedas con mayor confianza y claridad."
A lo largo de su carrera, Dufour ha contribuido a una serie de iniciativas líderes en el sector y esfuerzos de colaboración en materia de inteligencia, incluido el Grupo de Operaciones de la Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) de la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido. Su trabajo ha tendido puentes entre las empresas de criptomonedas y las instituciones financieras tradicionales, ayudando a definir lo que es "bueno" en el cumplimiento de la delincuencia financiera en diferentes ámbitos.
"La experiencia de Luke operando en ambos lados del ecosistema de la delincuencia financiera - y su profundo conocimiento de cómo encaja el cripto en ese panorama más amplio - lo convierte en una incorporación inestimable a nuestro equipo", dijo Tom Armstrong, Jefe de Asesoría de Cumplimiento en TRM Labs. "Sus puntos de vista serán fundamentales a medida que continuamos apoyando a las partes interesadas del sector público y privado en toda la región EMEA".
El nombramiento de Dufour refuerza la inversión continua de TRM en experiencia regional y su compromiso de ayudar a clientes y socios a prevenir actividades ilícitas, mejorar los resultados de cumplimiento y fomentar un sistema financiero más seguro.
