TRM Labs y Sphinx se asocian para permitir el cumplimiento normativo AML a gran escala con agentes impulsados por IA

Al combinar la inteligencia y las capacidades de investigación de TRM con los agentes de IA configurables de Sphinx, la asociación permite a los equipos de cumplimiento automatizar los flujos de trabajo repetitivos, acelerar la toma de decisiones y ampliar la lucha contra los delitos financieros.

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San Francisco, California — 17 de diciembre de 2025 — TRM Labs, la Inteligencia en Blockchain líder Inteligencia en Blockchain , ha anunciado hoy una alianza estratégica con Sphinx, pionera en agentes de IA para la detección de delitos financieros y operaciones de cumplimiento normativo. Juntas, las dos empresas aportarán automatización e inteligencia de última generación a los equipos de cumplimiento normativo que se enfrentan a una presión operativa sin precedentes.

Según la investigación de Sphinx, la mayoría de las organizaciones gestionan actualmente más de 10 000 casos pendientes. Tres tendencias convergentes aumentarán exponencialmente este volumen: 

• Blockchains de alto rendimiento: Solana procesa más de 3000 transacciones por segundo, en comparación con las siete por segundo de Bitcoin.
• Comercio agencial: los agentes de IA realizan cada vez más transacciones de forma autónoma en nombre de los usuarios y las organizaciones.
• Tokenización de activos del mundo real: cada vez más valor económico se traslada a la cadena.

Además del rápido aumento del volumen de transacciones, los actores ilícitos están adoptando la IA a gran escala. Según los datos de Chainabuse, la plataforma de denuncia de fraudes de código abierto de TRM Lab, las denuncias de estafas basadas en inteligencia artificial generativa (genAI) entre mayo de 2024 y abril de 2025 aumentaron un 456 % en comparación con el mismo periodo de 2023-24.

Los equipos de cumplimiento normativo necesitan una nueva forma de procesar datos y clasificar alertas para adaptarse a la velocidad a la que los activos digitales se mueven en la economía. La integración de TRM con Sphinx permite:

• Señales de riesgo procesables: configure reglas alineadas con los umbrales de riesgo de su organización en TRM Transaction Monitoring para reducir el ruido y los falsos positivos. 
• Clasificación más rápida de alertas: los agentes de cumplimiento de IA de Sphinx recopilan pruebas, enriquecen los casos y redactan disposiciones para que los analistas las revisen, lo que acelera, pero no sustituye, el juicio humano.
• Flujos de trabajo de cumplimiento automatizados: dentro de los parámetros definidos, Sphinx puede agregar datos de todos los sistemas de su organización y ejecutar tareas repetibles de principio a fin.

«La velocidad a la que los activos digitales se mueven por la economía está superando la capacidad de revisión humana», afirmó Esteban Castaño, director ejecutivo y cofundador de TRM Labs. «TRM ofrece información transparente y de alta fiabilidad sobre los riesgos, y los agentes de inteligencia artificial de Sphinx la convierten en un contexto fiable para que los equipos tomen decisiones defendibles. Juntos, estamos permitiendo a los equipos de cumplimiento normativo moverse a la velocidad del ecosistema, sin sacrificar el juicio humano que mantiene la seguridad de nuestro sistema financiero».

«La mayoría de los equipos no carecen de datos, sino de tiempo», afirma Alexandre Berkovic, director ejecutivo y cofundador de Sphinx. «TRM detecta las señales de riesgo y Sphinx se encarga del trabajo que suele llevar horas. Esta colaboración permite a los equipos de cumplimiento normativo operar a la velocidad a la que se mueve realmente el ecosistema».

La integración está disponible de forma generalizada para los clientes de TRM y Sphinx. Los equipos pueden utilizar su clave API de TRM para habilitar los agentes de IA de Sphinx en TRM. Transaction Monitoring y configurar los agentes a través del panel de control de Sphinx para automatizar la revisión de alertas y los flujos de trabajo de los casos.

Acerca de TRM Labs

TRM Labs proporciona soluciones Analítica de blockchain para ayudar a las fuerzas del orden y a las agencias de seguridad nacional, instituciones financieras y empresas de criptomoneda a detectar, investigar y desbaratar fraudes y delitos financieros relacionados con la criptomoneda. La plataforma de Inteligencia en Blockchain de TRM incluye soluciones para rastrear el origen y destino de los fondos, identificar actividades ilícitas, construir casos y elaborar una imagen operativa de las amenazas. TRM cuenta con la confianza de los principales organismos y empresas de todo el mundo que confían en TRM para hacer posible un ecosistema criptográfico más seguro. TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.

Acerca de Sphinx

Sphinx desarrolla agentes de IA configurables que realizan revisiones de AML, KYC/KYB, EDD y supervisión de transacciones en las herramientas de gestión de casos existentes. Su marco de agentes automatiza la recopilación de pruebas, la ejecución de políticas y la redacción de disposiciones, al tiempo que preserva la supervisión y la auditabilidad de los analistas. Al integrarse directamente en las pilas de cumplimiento heredadas y modernas, Sphinx permite a las instituciones financieras escalar la toma de decisiones, reducir la carga operativa y mantener resultados consistentes y defendibles en grandes volúmenes. La empresa tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal para los departamentos de ingeniería, productos, operaciones y GTM. Para obtener más información, visite www.sphinxhq.com.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el TRM Labs y Sphinx?

La integración permite a los equipos de cumplimiento automatizar tareas repetitivas en TRM Transaction Monitoring utilizando los agentes de IA configurables de Sphinx. Después de que se activa una alerta, los agentes recopilan pruebas, enriquecen los expedientes de los casos y redactan disposiciones para su revisión, lo que acelera la clasificación de las alertas y preserva el juicio humano.

2. ¿Cómo funcionan conjuntamente las señales de riesgo de TRM y los agentes de IA de Sphinx?

TRM muestra alertas de riesgo de alta fidelidad basadas en reglas configurables. Los agentes Sphinx recopilan esas alertas, agregan contexto de fuentes de datos definidas y generan resúmenes de alertas con recomendaciones para acelerar la toma de decisiones.

3. ¿Quién se beneficia de esta integración?

Los equipos de cumplimiento normativo de las instituciones financieras, las empresas nativas de criptomonedas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) se benefician de investigaciones más rápidas, una reducción de la fatiga por alertas y una agregación de datos automatizada.

4. ¿Esta solución está disponible para todos los clientes de TRM?

Sí. La integración está disponible para los clientes de TRM y Sphinx. Los agentes se pueden activar con una clave API de TRM y configurar en el panel de control de Sphinx.

5. ¿En qué se diferencia de otras herramientas de cumplimiento normativo basadas en IA?

A diferencia de otras herramientas, esta solución combina Inteligencia en Blockchain líder en el sector de TRM Inteligencia en Blockchain agentes de IA que ejecutan tareas repetibles y siguen flujos de trabajo específicos de la organización. Los equipos de cumplimiento normativo pueden crear contexto sobre las alertas de supervisión de transacciones más rápidamente y mantenerse al día con la evolución del ecosistema de activos digitales, sin necesidad de aumentar la plantilla.