Feb 16, 2022 - 59
EPISODIO 16
Aplicación de la norma sobre viajes
With Malcolm Wright, and Tamsyn Harrison, and Pelle Brendgaard and
En los últimos años, hemos visto cómo los reguladores de todo el mundo -desde Singapur hasta Hong Kong, desde EE.UU. hasta el Reino Unido- se han centrado en las criptotransacciones. Y gran parte de esa discusión se ha centrado en torno a una regulación: la Regla de Viajes.
Mientras que la Regla de Viajes ha sido discutida y debatida, ahora estamos escuchando un tamborileo más fuerte para su implementación. ¿Qué significa esto para el cumplimiento de las criptomonedas y cómo deben pensar las empresas sobre el enfoque de la implementación?
Vea esta Charla TRM para escuchar a un panel de expertos en cumplimiento discutir:
- Las implicaciones de GAFI'el reciente llamado para la implementación de la Regla de Viajes
- Desafíos y consideraciones en el camino hacia el cumplimiento
- Orientación sobre cómo las empresas pueden abordar la implementación
Este seminario web es organizado por TRM Labs, una empresa Analítica de blockchain . Trabajamos con empresas de criptomonedas, instituciones financieras y agencias gubernamentales para supervisar, detectar e investigar el fraude y los delitos financieros en criptomonedas.
Sobre el invitados
Malcolm Wright es fundador de InnoFi Advisory, una consultora centrada en apoyar la innovación y el crecimiento en blockchain, criptomonedas, organizaciones autónomas distribuidas (DAO) y tokens no fungibles (NFT). Es un destacado líder mundial en regulación y cumplimiento de activos virtuales. La carrera de Malcolm abarca productos, tecnología, cumplimiento y emprendimiento, donde ha trabajado previamente como ejecutivo de nivel C tanto en fintech como en empresas de activos virtuales, incluyendo Revolut y BitMEX.
Malcolm es también Jefe de Estrategia de Shyft, un proveedor líder de Reglas de Viaje.
Tamsyn es asociada jurídica sénior en Luno. Disfruta navegando por los aspectos regulatorios aplicables a la industria de las criptomonedas, incluida la Regla de Viajes. Antes de unirse a Luno, Tamsyn trabajó en uno de los mayores bufetes de abogados de Sudáfrica y en una start-up fintech.
Pelle Brændgaard es consejero delegado y cofundador de Notabene, una empresa especializada en el cumplimiento de criptomonedas y activos virtuales . También es cofundador y fue director de uPort, una plataforma de identidad de ConsenSys construida sobre Ethereum. Como uno de los primeros miembros de la comunidad de criptomonedas financieras, Pelle construyó plataformas de criptomonedas pre-blockchain, ayudó a desarrollar OAuth y ayudó a llevar Bitcoin a África con Kipochi, una empresa fintech.
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