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TRM Talks
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EPISODE 82 | 07 May 2025 - 0""30
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EPISODE 78 | 12 Mar 2025 - 0""30
EPISODE 77 | 26 Feb 2025 - 0""52
사회를 재편하는 AI. 하지만 딥페이크부터 자동화된 사기, 대규모 사이버 공격, 아동 착취에 이르기까지 불법적인 활동도 급증하고 있습니다. Ari Redbord UC 버클리 교수이자 딥페이크 및 AI 기반 속임수 전문가인 하니 파리드와 함께 범죄자들이 어떻게 인공지능을 악용하여 현실을 조작하고 범죄를 저지르며 글로벌 보안에 도전하고 있는지 살펴봅니다.
EPISODE 66 | 25 Sep 2024 - 0""28
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EPISODE 58 | 05 Jun 2024 - 0""29
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이벤트
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블로그
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trms-ari-redbord-testifies-before-house-committee-on-homeland-security
TRM's Ari Redbord testifies before Congress on how transnational criminal networks target Americans — and why public-private collaboration is the path forward.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/intel-snacks-prediction-markets
This episode of Intel Snacks explores prediction markets, their unique risks, and how compliance teams can take action.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/russia-linked-payment-processor-cryptomus-likely-behind-launch-of-parallel-service-heleket
TRM analysis finds Cryptomus likely created similar service Heleket, sustaining illicit activity despite FINTRAC enforcement.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/inside-trms-global-investigations-team
Chris Janczewski (TRM's Head of Global Investigations) on the mission, the people, and what it's like inside TRM's global investigations team.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/sanctioned-russian-exchange-grinex-and-kyrgyzstani-exchange-tokenspot-hit-in-usd-15-million-theft
Grinex and TokenSpot — exchanges linked to Russian sanctions evasion — lost approximately USD 15 million in a cyberattack. TRM traces the stolen funds on-chain.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-labs-and-stablecore-partner-to-bring-stablecoin-and-digital-asset-compliance-to-us-banks-and-credit-unions
TRM Labs integrates with Stablecore to help US banks and credit unions launch compliant stablecoin and digital asset products with built-in risk intelligence.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-labs-supports-operation-atlantic-usd-12-million-frozen-and-20-000-victims-identified-in-international-crackdown-on-crypto-scammers
Operation Atlantic: UK, US, and Canadian authorities froze USD 12M and identified 20,000+ crypto fraud victims. TRM Labs provided blockchain intelligence support
https://www.trmlabs.com/resources/blog/iranian-crypto-tolls-in-strait-of-hormuz
Iran has turned the Strait of Hormuz into a crypto toll booth, charging ships up to USD 2 million per transit in yuan or cryptocurrency — outside the reach of the US financial system.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/new-disruption-opportunities-in-the-evolving-ransomware-ecosystem
Ransomware payments stagnated at ~USD 850M in 2025 while victim counts rose 44%. TRM Labs identifies how this drives new disruption opportunities for law enforcement in 2026.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/what-latin-americas-crypto-surge-means-for-compliance-teams
Five LATAM countries rank in the global top 25 for crypto adoption. Here's what the convergence of stablecoin growth, tightening regulation, and cartel-linked illicit finance means for your compliance program.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/march-product-highlights-ai-enabled-workflows-and-deeper-intelligence
Explore TRM’s March releases to accelerate investigations with Co-Case Agent™, AI-powered OSINT insights, and custom segments in TRM Transaction Monitoring.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/how-indonesian-law-enforcement-used-on-chain-intelligence-to-secure-convictions-for-terrorism-financing
Indonesian authorities used financial intelligence – including crypto – identified and convicted three individuals for financing terrorism by sending money to ISIS campaigns.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/ten-fraudsters-from-four-financial-services-firms-charged-in-different-cryptocurrency-market-manipulation-schemes-out-of-northern-district-of-california
Operation Token Mirrors: DOJ charges 10 foreign nationals across 4 crypto firms with wire fraud for wash trading schemes, backed by blockchain analysis and FBI undercover ops.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/north-korean-hackers-attack-drift-protocol-in-285-million-heist
On April 1, 2026, attackers TRM believes to be North Korean hackers drained USD 285 million from Drift Protocol — the largest DeFi hack of 2026 — through a months-long operation combining social engineering, oracle manipulation, and a governance exploit that executed in just 12 minutes.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-labs-and-hypernative-partner-to-deliver-pre-transaction-enforcement-and-on-chain-security-for-web3
Learn how TRM Labs and Hypernative deliver pre-transaction screening, automated enforcement, and blockchain risk intelligence for Web3 security.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/uk-becomes-first-country-to-sanction-xinbi-one-of-southeast-asias-largest-illicit-crypto-marketplaces
The UK has sanctioned Chinese-language illicit crypto marketplace Xinbi, alongside the operator of Cambodia's largest scam compound and two associates of previously sanctioned Prince Group chairman Chen Zhi – but Xinbi has demonstrated resilience to prior enforcement.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/how-prediction-markets-scaled-to-usd-21b-in-monthly-volume-in-2026
TRM Labs research on prediction markets: Volume exploded to $21B/month, driven by geopolitics and a tripling user base. Examines market structure and manipulation risks.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/predictive-blockchain-intelligence-what-defensive-ai-will-look-like-in-five-years
AI-enabled fraud grew 500% in 2025. Here’s what the next generation of defensive blockchain intelligence looks like — predictive, explainable, and privacy-aware.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/beyond-drug-trafficking-chinese-fentanyl-suppliers-terrorism-financing
A federal indictment unsealed in Ohio charges two Chinese chemical companies and six individuals with supplying fentanyl precursors to the Cártel del Golfo, revealing how cryptocurrency underpins the synthetic drug economy's supply chain.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-labs-launches-co-case-agent-an-ai-assistant-for-every-crypto-investigation
Co-Case Agent™는 수사관들이 AI 기반의 신속성을 바탕으로 가상자산 한 발 앞서 대응할 수 있도록 지원하며, 동시에 모든 조치가 인간의 주도하에 이루어지고 법적으로 정당화될 수 있도록 보장합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-labs-and-zepz-join-forces-to-support-safer-stablecoin-remittances-for-migrant-communities
TRM Labs and Zepz collaborate to scale safer stablecoin remittances for migrant communities using blockchain intelligence and the Sendwave Wallet.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/AI를 활용한 블록체인 조사 기록: 입증 가능한 조사 결과를 위한 표준
AI는 블록체인 분석 속도를 높여주지만, 법정에서 인정받을 수 있는 결과를 얻기 위해서는 여전히 철저한 문서화가 필요합니다. 추적 가능하고 재현 가능하며 법정에서 바로 사용할 수 있는 블록체인 사례에 대한 표준을 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM Labs 분기별 정책 원탁회의(2026년 1분기) 요약
TRM 전문가들이 스테이블코인과 MiCA(가상자산 규제 기본법안) 부터 미국의 규제 조치, 그리고 이러한 조치의 시행이 컴플라이언스 팀에 미치는 의미에 MiCA(가상자산 규제 기본법안) 2026년 1분기 전 세계 가상자산 분석합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-labs, 신규 개발자 플랫폼을 위한 규정 준수 인프라 제공업체로서 솔라나와의 파트너십 강화
TRM Labs 는 Solana 개발자 플랫폼의 규정 준수 인프라 파트너입니다. 기업들이 첫날부터 네이티브 리스크 인텔리전스를 활용하는 방법을 확인해 보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/FBI의 가상자산 분야 선구자 에린 몽고메리, TRM 랩스에 합류
FBI 가상자산 전문가 에린 몽고메리가 합류합니다 TRM Labs 에 합류해 북미 법 집행 기관의 수사를 이끌게 됩니다. 17년 이상의 가상자산 전문 지식을 바탕으로 위협 대응에 기여할 것입니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/AI와 가상가상자산 범죄 수사: 왜 여전히 인간의 판단이 사건의 성패를 좌우하는가
AI는 블록체인 수사 방식을 혁신적으로 변화시켰지만, 책임 유무를 최종적으로 판단하는 것은 아닙니다. AI가 보조하는 가상자산 여전히 인간의 판단이 필수적인 가상자산 어디인지 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/왜 충돌 해결은 단순한 효율성 문제가 아니라 안전 문제인가
가상자산 단순한 효율성 개선이 아닌 안전 문제입니다. TRM의 크리스 얀체프스키(Chris Janczewski)는 법 집행 기관들이 서로 고립된 상태로 업무를 수행할 때 어떤 위험이 따르는지 설명합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/블록체인 인텔리전스 네트워크, 패턴 인식 및 수사 가속화 분야의 핵심 역할
AI가 의심스러운 활동 탐지부터 크로스체인 분석에 이르기까지 블록체인 인텔리전스 어떻게 뒷받침하는지 블록체인 인텔리전스 그리고 중대한 사안이 걸린 조사에서 AI를 책임감 있게 활용하는 방법은 무엇인지 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/'비욘드-잇' 근로자 사기 사건: 미 재무부(OFAC)의 최근 북한 제재 대상 지정, 확대된 제재와 국가 안보 위험 드러내
OFAC(해외재산관리국)의 최근 제재 조치는 여러 국가에 걸쳐 활동하는 북한 IT 인력 중개자들을 겨냥한 것으로, 북한의 수익 창출에 있어 가상자산 글로벌 네트워크가 차지하는 역할을 부각시키고 있다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/데이터 엔지니어링이 TRM의 블록체인 인텔리전스를 가능하게 하는 방법
TRM 데이터 엔지니어링 디렉터 마이클 앤드루스가 팀이 TRM의 블록체인 인텔리전스 구동하는 페타바이트 규모의 데이터 플랫폼을 구축하는 블록체인 인텔리전스 수사관들이 불법 자금을 추적하는 데 도움을 주는 시스템 작업의 실상을 공유합니다 블록체인 인텔리전스
https://www.trmlabs.com/resources/blog/DOJ(미국 법무부),스캠 돼지 도살 사기(Pig Butchering Scam)와 연관된 6,100만 달러 압수
연방 당국은 사기 및 자금 세탁과 가상자산 6,100만 달러를 압수했으며, 이는 가상자산 기반 범죄의 추적 가능성을 강조한다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 가상자산: 불법 금융을 방해하고 안전한 디지털 자산 경제를 가능케 하는 경제
호주 500억 달러 가상자산 분석: 급속한 성장, 낮은 불법 금융, 그리고 혁신과 국가 안보의 균형을 맞추는 규제 과제.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산중복수사-방지-법집행기관이-동일수사를-두번-수행하지-않도록-하는-방법
가상자산 중복 처리 방지(Deconfliction)가 중복 작업을 방지하고 법 집행 기관 간 협력을 개선하는 방법을 알아보세요. TRM Deconflict는 인증된 담당자에게 무료로 제공됩니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/자금을 조달하는 극단주의: 태스크포스 루시치가 악성코드를가상자산 가상자산을 탈취하고 채굴한 방법
극단주의 단체 태스크 포스 루시치(바그너 그룹)는 악성코드를 이용한 절도와 채굴을 가상자산 600만 달러 이상의 가상자산 생성했으며, 이들의 공개 지갑을 범죄와 연결시켰다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가가상자산자산 규정 준수 및 자금 세탁자금세탁방지(AML)를 위한 블록체인 인텔리전스 플랫폼 평가 방법
적절한 데이터 품질, 크로스체인 커버리지, 규정 준수 및 보고, 분석, 통합 기능을 갖춘 블록체인 인텔리전스 선택하는 방법을 알아보세요. 주요 기준을 비교하고 흔히 발생하는 함정을 피하세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산
존 다기타는 미국 정부 가상자산 훔친 혐의로 세인트마틴에서 체포됐다. 이 사건은 블록체인 추적과 오픈소스 수사의 중요성을 부각시킨다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/2026년 2월 제품 하이라이트: 더 빠른 에스컬레이션, 더 명확한 수출, 더 넓은 커버리지
TRM의 1월 제품 출시가 조사관들이 가상자산 더 빠르게 추적할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보세요. Seed Analysis, TRON 잔여 거래 등 새로운 업데이트를 통해 가상자산 범죄를 더 빠르게 추적하는 방법을 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/트름스-아리-레드보드가-뉴욕주-상원-상임위원회-법규위원회-앞에서-재정적-착취-및-사이버-사기에-관해-증언하다
TRM 글로벌 정책 총괄, Ari Redbord는 2026년 3월 4일 뉴욕주 상원 법규 상임위원회에서 "금융 착취 및 사이버 사기"라는 주제로 증언했습니다. 그의 증언 영상 또는 서면 증언을 시청하거나 읽어보십시오.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/인텔 스낵: 이란 자본 유출
인텔 스낵스의 이번 에피소드에서는 이란의 자본 유출, 제재 회피, 그림자 금융 네트워크, 그리고 컴플라이언스 팀이 취할 수 있는 조치에 대해 살펴봅니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/호기심에서 관리까지: 미국 지역 은행과 신용조합이 디지털 자산 시장에 진입하는 방식
지역 은행과 신용협동조합이 가상자산 위험을 관리하고 있습니다. 신규 가상자산 , 규정 준수 절차 및 규제 고려 사항을 살펴보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/노비텍스 이해하기: 이란 최대 가상가상자산 거래소
이란 최대 가상자산 노비텍스(Nobitex) 이해하기: 제재 하에서의 역할, 공격 이후 활동, 2025년 해킹 사건, 온체인 노출 분석
https://www.trmlabs.com/resources/blog/이란가상자산 시장이 분쟁에 어떻게 반응하고 있는가
미국-이스라엘 공습 이후 이란 가상자산 유동성 압박, 인터넷 기반 위축, 외환 통제를 보였으나 시스템적 실패는 발생하지 않았다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/블록체인 증거를 활용한 강력한 사건 구축: 증거 수용성, 증거 관리 체인, 전문가 및 법정 제출용 보고서
수사관 및 검사를 위한 실용적 지침: 블록체인 증거의 증거능력, 증거보존절차, 전문가 증언, 문서화 기준, 배심원용 시각화 자료, 피고 측 이의 대응, 주요 판례, 그리고 TRM의 법정 제출용 보고서 작성법
https://www.trmlabs.com/resources/blog/자율 인공지능 에이전트와 금융 범죄 위험: 책임과 책임성
인공지능(AI) 에이전트가 거래를 실행할 때 책임은 누구에게 있는가? 자율 시스템이 가상자산 분야에서 사기, 자금 세탁 위험 및 AI 기반 집행 방식을 어떻게 재편하는지 살펴보자.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 기반 카드 프로그램의 위험 관리: 스폰서 은행 및 발행사가상자산을 위한 블록체인 인텔리전스
가상자산 카드 프로그램에서 블록체인 인텔리전스 실시간 위험 신호를 활용하여 스폰서 은행 및 카드 발급사가 Banking-as-a-Service(BaaS) 감독을 강화하는 방법을 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산
MiCA(가상자산 규제 기본법안) 위한 감사 준비 완료 가상자산 모니터링. TRM과 Finray는 블록체인 인텔리전스 법정화폐 워크플로우를 하나의 플랫폼에서 통합합니다. 자세히 알아보기.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/인공지능이가상자산 사기의 규모와 속도를 어떻게 변화시키고 있는가
인공지능이 가상자산 산업화하는 방식: 사상 최대 규모의 불법 거래량, 기계적 규모로 확대된 사기, 그리고 인공지능 기반 위협에 대응하기 블록체인 인텔리전스 활용.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/대규모 스테이블코인: 광범위한 채택과 고도로 집중된 불법 네트워크
스테이블코인 2025년 월간 1조 달러를 돌파했습니다. TRM은 1,410억 달러 규모의 불법 자금 흐름, 제재 노출, 그리고 스테이블코인이 자금 세탁 네트워크를 어떻게 지원하는지 분석합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/중국인,스캠가상자산 수익금 7400만 달러 세탁 혐의로 20년형 선고…선고 전 도주
미국 법원은 가상자산 스캠 약 7400만 달러를 세탁한 혐의로 대런 리에게 20년형을 선고했다. 그는 선고 전에 도주했으며 현재도 도피 중이다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/2025년 모네로: 지속적인 사용과 새롭게 부상하는 네트워크 계층 통찰
모네로는 불법 금융 분야에서 여전히 활발히 사용되고 있습니다. 다크넷에서의 진화하는 역할, 전반적인 채택 현황, 그리고 피어 투 피어 네트워크 행동에 대한 새로운 통찰력을 살펴보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/블록체인 인텔리전스의 최전선 훈련
TRM 아카데미가 가상자산 최전선을 어떻게 양성하고 디지털 자산 경제에서의 안전한 참여를 어떻게 지원하는지 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/신비 마켓플레이스, 단속 조치에도 총 거래량 179억 달러로 활발한 활동 지속
신비는 일련의 단속 이후 대체 플랫폼을 구축하며 중국어권 불법 서비스 생태계 내 입지를 공고히 하고 있으며, 2025년 5월 최초 텔레그램 금지 조치 이후 현재까지 총 179억 달러 규모의 자금 흐름을 처리해왔다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/익명 마켓 운영자, 글로벌 다크넷 마약 밀매 혐의로 30년형 선고
익명 마켓 운영자, 가상자산 마약 거래로 1억 달러 이상 추적된 글로벌 다크넷 수사 끝에 30년형 선고.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/트림랩스, 범죄 조직 해체 및 국가 안보 위협 대응을 위한 AI 솔루션 확대를 위해 7000만 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치 발표
TRM Labs 전 세계 법 집행 기관, 국가 안보 기관 및 금융 기관을 지원하는 AI 및 블록체인 인텔리전스 확장을 위해 7천만 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치 발표.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/1월 제품 하이라이트: 직관적인 워크플로우로 조사 가속화
TRM의 1월 출시 제품이 새로운 디믹싱 Signatures, 직관적인 워크플로우, 확장된 블록체인 커버리지를 통해 수사관들이 가상자산 더 빠르게 추적하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/팀 소개: 인텔리전스를 현실 세계의 영향력으로 전환하다
TRM의 블록체인 인텔리전스 일원이 된다는 것이 어떤 것인지, 그리고 우리가 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하여 글로벌 금융 시스템을 보호하는 방법을 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/미국 재무부OFAC(해외재산관리국) 이란 혁명수비대(IRGC) 연계 디지털 자산 거래소 제드엑스(Zedcex)와 제드크션(Zedxion) 제재… IRGC 연계 디지털 자산 거래소 최초 지정
미국 재무부 OFAC(해외재산관리국) 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 최초의 가상자산 제드섹스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion)을 OFAC(해외재산관리국) , 이란의 불법 금융 네트워크와 연결된 스테이블코인 10억 달러를 차단했다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/법 집행 기관, 블록체인 인텔리전스 활용해 아동성착취물 네트워크 차단
칼스배드와 와크너 사건의 체포는 교사들이 가상자산 이용해 아동 성착취물을 가상자산 혐의를 받는 불안한 추세를 부각시키는 동시에, 블록체인 인텔리전스 어떻게 법 집행 기관이 이러한 거래를 추적하고 가해자들에게 책임을 묻도록 블록체인 인텔리전스 보여준다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/수사관 인사이트: 블록체인 수사에서 Gnosis SAFE 분석 방법
가상자산 및 은폐에 점점 더 많이 사용되는스마트 컨트랙트 Gnosis Safes와 관련된 활동을 식별, 조사 및 귀속하는 방법을 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산
불법 가상자산 2025년 1,580억 달러로 급증했습니다. TRM의 최신 보고서는 주요 동향과 위험 요소를 분석하며, 이 같은 거래량 증가가 가상자산 , 규제 기관 및 컴플라이언스 팀에게 실제로 의미하는 바를 밝힙니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/시리아 혼란 속에서 ISIS 구성원 및 가족들이 장기 구금가상자산에서 탈출, 가상자산 모금 활동 추진
시리아 구금 캠프에서 ISIS 연계 탈출 사건이 가상자산 재점화시켰다. USDT, 하왈라 네트워크, 블록체인 인텔리전스 어떻게 위험을 블록체인 인텔리전스 살펴보자.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/zachxbt,가상자산 정부 압류 자금과 연계된 가상자산 절도 네트워크를 밝혀내다
텔레그램 '대등한 교환' 과정에서 가상자산 공개적으로 노출되면서, 조사관 ZachXBT는 미국 정부 압수 지갑과 연계된 자금을 포함해 9천만 달러 이상의 불법 가상자산 의심되는 가상자산 추적할 수 있었다. 이는 온체인 투명성과 운영상의 실수가 정교한 자금 세탁 네트워크조차도 해체할 수 있음을 보여준다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/전 올림픽 스노보드 선수 라이언 웨딩, 마약·폭력·가상자산 세탁을 아우르는가상자산 국제 범죄 사건으로 체포
전 올림픽 선수 라이언 웨딩의 체포는 폭력적인 초국적 마약 밀매 조직이 복잡한 중개자 네트워크, 프론트 회사, 고급 자산, 다중 가상자산 활용해 전 세계적으로 수익금을 이동 및 세탁한 실태를 드러내며, 이에 따른 동시 체포, 기소 및 재무부 제재를 촉발시켰다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산부상-주변부-아이디어가가상자산기둥이-되다
가상자산 비트코인과 이더리움에 대한 규제된 거래소 상장 접근성을 제공하며, 블록체인과 전통 금융을 연결하는 동시에 글로벌 채택을 가속화합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/수십억을 보호하는 TRM의 사명을 뒷받침하는 인재 엔진 구축
TRM의 인재 팀이 어떻게 신속하고 정확하게 채용하여 더 안전한 세상을 구축하는지 알아보세요—역할을 설계하고, 탁월한 인재를 발굴하며, 사명 중심의 성장을 주도합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산-위한-통합-네트워크-갈등-해결
가상자산 간 충돌 해소 — 최고 수준의 정보 확보, 동료 기관과의 협업, 가상자산 수행 방법 학습 — 검증된 법 집행 기관에 무료로 제공
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산
불법 가상자산 2025년 1,580억 달러에 달했다. TRM의 새로운 분석 방법론은 제재 자금 흐름 증가, 스테이블코인 확대, 그리고 가상자산 지정학적 역할 강화 현상을 드러냈다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/국제 사이버 범죄 단속으로 574명 체포 및 300만 달러 회수 자금 확보
인터폴이 주도한 19개 아프리카 국가에 걸친 공동 작전으로 사이버 금융 범죄와 연계된 574명이 체포되고 약 300만 달러가 회수되어 국제적 협력과 실시간 차단 조치의 효과를 입증했다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/영국 등록 기업 두 곳이 이란 혁명수비대를 위해 10억 달러 이상의 스테이블코인을 이동시킨 방법
이란 혁명수비대와 연계된 영국 내 두 거래소가 가상자산약 10억 달러를 이동시켰다—이는 제재 대상 주체들이 단순히 제재를 악용하는 것이 아니라 인프라를 구축하고 있음을 보여준다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/12월 제품 하이라이트: 확대된 커버리지, 벤치마킹, 리스크
12월에는 피해자 보고서 자동 링크, 위험 벤치마킹, 소환장 대응용 CSV 등 새로운 업데이트가 제공됩니다. dYdX, X Layer 및 실시간 Solana에 대한 커버리지가 확대됩니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/마두로 대통령에 대한 추가 기소 및가상자산: 베네수엘라 제재로 압박받는 경제
대체 기소장은 베네수엘라 국가 기구가 대규모 마약 밀매 및 전통적 자금 세탁 계획을 가능케 했다고 주장하는 반면, 가상자산 형사 사건의 기소 요소가 아닌 제재에 따른 광범위한 금융 적응의 일부로만 가상자산 .
https://www.trmlabs.com/resources/blog/새해 결심: 최고의 수사관들이 2026년에 어떻게 실력을 향상시키고 있는가
https://www.trmlabs.com/resources/blog/최고의가상자산사업자(VASP) 심사 및 위험 평가 소프트웨어 2026 구매자 가이드
2026년 최고의 가상자산사업자(VASP) 및 위험 평가 소프트웨어를 알아보세요. 주요 기능, 활용 사례, 그리고 컴플라이언스 팀이 가상자산 평가하는 방법을 확인하세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산
TRM은 믹서를 통해 라스트패스와 연계된 비트코인 세탁을 고위험 러시아 거래소까지 추적하며, 디믹싱이 인프라 재사용을 노출시키고 믹서의 익명성을 제한하는 방식을 보여주었다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/트림 랩스 분기별 정책 라운드테이블 요약 - 2025년 4분기
TRM 전문가들이 2025년 4분기 글로벌 가상자산 검토합니다. 스테이블코인과 MiCA(가상자산 규제 기본법안) 미국 집행 MiCA(가상자산 규제 기본법안) , 그리고 이 시행이 컴플라이언스 팀에 미치는 의미까지 다룹니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/fatfs 자산 회수 지침 및 실시간 차단 및 방해 조치로의 전환
2025년 11월, FATF(국제자금세탁방지기구) 는 자산회수 지침 및 모범사례를 FATF(국제자금세탁방지기구) , 관할권이 범죄 수익금을 식별, 동결, 몰수하고 궁극적으로 환수하는 방법에 대한 현대적 지침을 제시했다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/2025-trm-wrapped
고객 확보와 정책 업데이트부터 주요 제품 출시까지, 2025년의 주요 성과를 되짚어 봅니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/북한과가상자산 절도의 산업화
북한은 가상자산 도난당한 가상자산 가치의 절반 이상을 차지했으며, 인프라 공격과 중국 OTC 네트워크를 활용해 대규모로 자금 세탁을 산업화했다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/영국 법 집행 기관, 장기간 운영된 소셜파마 다크넷 마약 조직 해체
2025년 12월 15일, 남동부 지역 조직범죄수사대(SEROCU)는 '소셜파마(SocialPharma)'라는 브랜드명으로 전국적인 다크넷 마약 공급망을 운영한 혐의로 4명의 남성이 총 47년의 형을 선고받았다고 발표했다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/DTCC-캔턴과 토큰화된 시장 인프라의 다음 단계
오늘, 예탁결제원(DTCC)은 미국 재무부 증권을 포함한 DTCC가 보관하는 증권의 토큰화를 위한 기반 인프라로 캔턴 네트워크를 활용할 것이라고 발표했습니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-labs-and-sphinx-partner-to-enable-compliance-at-scale-with-ai-powered-agents
TRM Labs 와 스핑크스가 협력하여 컴플라이언스 팀에 AI 에이전트를 도입합니다. 거래 모니터링 알림 자동화하고, 업무 적체를 줄이며, 가상자산 차단 속도를 높입니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/규제 준수를 위한 최고의가상자산자산 제재 스크리닝 소프트웨어 선택 방법
글로벌 규제 준수 기준을 충족하기 위해 가상자산 스크리닝 도구에서 찾아야 할 요소—크로스체인 가시성부터 투명한 어트리뷰션살펴보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/크로아티아가상자산, 가상자산 사기 조직 해체
크로아티아 내무부 사이버보안 담당관들은 블록체인 인텔리전스 전통적인 수사 기법을 활용해 복잡한 가상자산 사기 수법을 밝혀내고, 최소 12명의 피해자로부터 50만 달러 이상을 편취한 두 명의 용의자를 특정했다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/글로벌 긴장 속에서 베네수엘라가상자산자산 현황 이해하기
제재, 인플레이션, 규제 공백 속에서 스테이블코인이 베네수엘라 경제를 어떻게 움직이는지 살펴보고, 이는 규정 준수 및 집행 팀에게 어떤 의미를 지니는지 알아보자.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산스캠
14가지 흔한 가상자산 수법과 블록체인 포렌식 도구인 TRM Labs 가 사기 방해 및 디지털 자산 사용자 보호에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/크립토믹서, 유로폴·독일·스위스 및 글로벌 당국에 의해 폐쇄됨
유로폴과 글로벌 기관들이 가상자산 자금 세탁에 대한 대규모 단속으로 크립토믹서(Cryptomixer)를 해체하고, 2,500만 유로 상당의 가상자산 12TB의 데이터를 압수했다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 블록체인 인텔리전스가 KYC 및 KYT를 어떻게 지원하는가
블록체인 인텔리전스 실시간 KYC 및 KYT를 블록체인 인텔리전스 가상자산 팀이 디지털 자산 생태계 전반에 걸쳐 위험을 관리할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/국가들이가상자산 어떻게 활용하는가
국가들이 가상자산 혁신, 탈세, 영향력 가상자산 어떻게 활용하는지 알아보고, 블록체인 인텔리전스 국경과 블록체인을 넘나드는 위험 추적에 어떻게 블록체인 인텔리전스 살펴보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/11월-제품-출시-개선-협업-범위-및-속도
https://www.trmlabs.com/resources/blog/어떻게-블록체인-인텔리전스가-사기-및-사기-방지에-도움이-되나요?
블록체인 인텔리전스 사기를 블록체인 인텔리전스 , 불법 자금을 추적하며, 가상자산 실시간으로 차단하는 방법을 알아보세요. TRM Labs의 도구, 사용 사례 및 모범 사례를 확인하세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 거래 추적의 가상자산
가상자산 거래 추적이 어떻게 작동하는지, 규정 준수와 조사에 왜 중요한지, 블록체인 인텔리전스 온체인 활동 전반에서 중요한 위험 지표를 파악하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/금융 범죄의 최전선, 블록별 차단 솔루션
블록 바이 TRM 2025는 수사관, 규정 준수 팀, 규제 기관, NatSec 분석가들이 모여 실습 중심의 인텔리전스 주도 교육을 통해 가상자산 범죄를 차단하기 위해 마련되었습니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/컴플라이언스 프로그램에 가장 적합한 거래 모니터링 솔루션을 선택하는 방법
디지털 자산에 대한 거래 모니터링 도구를 평가하는 방법 - 주요 질문, 필수 기능, 실시간 크로스체인 위험 감지를 선도하는 TRM에 대해 알아보세요.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM 연구소는 전 호주 국경군 사령관 마이클 아웃램을 전략 고문으로 임명하면서 APAC에 더욱 집중하고 있습니다.
TRM Labs 는 마이클 아웃람 전 호주 국경군 청장을 전략 고문으로 임명하여 아시아 태평양 지역의 입지를 강화하고 불법 금융에 대한 부문 간 협력을 강화합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/랜섬웨어
미국, 영국, 호주, 랜섬웨어 및 사이버 범죄 운영을 지원한 러시아 기반 호스팅 제공업체 Media Land 제재
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2025년 11월, 태국 사이버 범죄 수사국(CCIB)은 바이낸스(Binance)), 비트쿱, 테더 바이낸스(Binance)테더)와 협력하여 획기적인 사건을 발표했습니다. 테더(Tether)와 협력하여 약 432,000 USDT(1,400만 바트 이상)를 회수하는 성과를 거두었습니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/미국-재무부-제재-리언-제임스-웨딩-네트워크-포함-9-개인-및-9개-단체
미국 재무부는 폭력적인 초국가적 마약 밀매 및 자금 세탁 네트워크를 주도한 혐의로 전 캐나다 올림픽 선수이자 FBI 최고 수배자였던 라이언 제임스 웨딩을 제재했습니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-출시-무분쟁-플랫폼-법 집행-기관 가상자산 위한-법 집행-플랫폼-출시
TRM 디컨플릭트는 전 세계의 검증된 법 집행 기관이 가상자산 조사를 조정하고, TRM 인텔리전스로 지갑을 분석하고, 관할권 간에 협업할 수 있도록 지원합니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/스캠 센터는 가상자산 가상자산 사기에 대한 범정부 차원의 대응을 강화합니다.
2025년 11월 12일, 미국 컬럼비아 특별구 검찰은 이른바돼지도살 스캠 범죄의 배후에 있는 초국가적 범죄 네트워크를 해체하기 위한 획기적인 이니셔티브인 ' 스캠 센터 스트라이크 포스'를 출범한다고 발표했습니다.
https://www.trmlabs.com/resources/blog/2026년 최고의자금세탁방지(AML) 및 규정 준수 솔루션은 무엇인가요?
2026년 TRM이 금융기관, 규제 기관 및 법 집행 기관으로부터 신뢰받는 선도적인 가상자산 자금세탁방지(AML) 이유를 알아보세요. 위험 탐지, 자금 추적 및 규정 준수를 위한자금세탁방지(AML) .
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